广州迪森热能技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（P ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星 期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dywokNCypa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文。为便于广大投资者更深入了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

监事会 2023 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、2023 年监事会会议召开情况 监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等有关规定。2023 年，公司监事会共召开 6 次会议， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2023.04.25 | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2022 | | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2022 | | | | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 6、《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | | 7、《关于公司 2022年度证券与衍生品投资情况的专 ...

独立董事制度 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求及《广 州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出 解决措施，必要时应提 ...

董事会秘书工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质，董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的董事 会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规 ...

广州迪森热能技术股份有限公司2023年年度报告全文 广州迪森热能技术股份有限公司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. 2023 年年度报告 （全文） ...

募集资金管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 称"三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 ...

《公司章程》修订对照表（2024 年 04 月） 广州迪森热能技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 | | | 全体发起人以发起方式 | | 第十九条 | | 全体发起人以发起方式于 | | | 于 年 2000 | 12 | 月由广州迪森热能技术有限 | | 年 2000 | 12 | 月由广州迪森热能技术有限公司整 | | | | 公司整体变更为广州迪森热能技术股份 | | | | | | 体变更为广州迪森热能技术股份有限公司。各 | | | | 有限公司。各发起人的名称、姓名及认购 | | | | | | 发起人的名称、姓名、认购的发起人股份数、 | | | | 的发起人股份数如下： | | | | | 出资方式和出资时间如下： | | | | | 持股数量 | | | | 发起 | | | | | | 发起人名称 | | | 比例 | 人名 | 持股数量 | 比例 | 出资 | 出资 | | （ ...

董事会 2023 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定和要求，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决 策和规范运作，提升公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，董事会认真分析行业状况和公司发展阶段，始终围绕"清洁能源 综合服务商"的战略定位，打造"广州+常州"双制造基地，进一步完善"清洁能源 投资及运营（B 端运营）"、"新能源及清洁能源应用装备（B 端装备）"及"智能 舒适家居制造及服务（C 端产品与服务）"三大业务板块的战略布局。 2023 年度，公司实现营业收入 136,5 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-007 广州迪森热能技术股份有限公司 则，相应调整现金分红总额。 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 15 日 召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 59,892,683.49 元，母公司 2023 年度实现净利润为 245,700,563.93 元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 24,570,056.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 446,575,983.61 元，合 ...