会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开2次提名委员会会议，独立董事参加2次[6] 议案审议情况 - 独立董事在第五届董事会多次会议就多项议案发表同意独立意见[4][5] - 2023年4月21日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[11] - 2023年4月21日审议通过《续聘2023年度审计机构的议案》[11] - 2023年12月4日审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》[12] 其他要点 - 2023年未发生应当披露的关联交易事项[10] - 按时编制并披露多份报告[10] - 2023年9月至报告期末无独立董事专门会议审议事项[6] - 独立董事未行使特别职权[8]

业绩总结 - 2023年度营业总收入104,128.41万元，较上年同期增长24.07%[3] - 2023年度利润总额4,062.67万元，较上年同期增长243.06%[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润3,277.97万元，较上年同期增长319.10%[3] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润3,110.67万元，较上年同期增长494.04%[3] 公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、4次审计委员会等会议[4][9] - 2023年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[10] 投资者参与 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例40.46%[10] - 2022年年度股东大会投资者参与比例39.35%[10] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例36.39%[10] 信息披露 - 2023年度披露4期定期报告，发布92份公告，开展3次网络投票[10] - 2023年通过互动易平台答复167条问题，发布4份记录表[12] 未来展望 - 2024年确保程序合规，推进决议，制定目标和战略[13] - 2024年严格履行信息披露义务，提升规范运作和透明度[13] - 2024年完善法人治理结构，健全制度，加强内控建设[13]

公司治理 - 选举李灵辉为第五届董事会独立董事专门会议召集人[1] 财务相关 - 同意2023年度利润分配预案并提交审议[2] - 同意2023年度内部控制自我评价报告并提交审议[4] 资金与交易 - 2023年末公司无资金占用和对外担保情况[7] - 2023年度公司未发生重大关联交易，决策合规[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入10.41亿元，较2022年上升24.07%[10][24] - 2023年净利润为3367.05万元，较2022年增长291.63%[24] - 2023年基本每股收益为0.0771元，较2022年增长319.02%[24] - 2023年末资产总计21.63亿元，较期初微增0.09%[20] - 2023年末负债合计6.28亿元，较期初下降4.82%[22] - 2023年末股东权益合计15.35亿元，较期初增长2.24%[22] 资产情况 - 2023年末货币资金为2.54亿元，较期初增长59.52%[20] - 2023年末应收账款为5.45亿元，较期初增长26.51%[20] - 2023年末存货为4.14亿元，较期初下降22.91%[20] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为10.12亿元，较2022年增长6.53%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为8.33亿元，较2022年下降4.14%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较2022年增长120.28%[26] 其他 - 审计报告编号为中兴华审字（2024）第020198号[5] - 审计报告日期为2024年4月11日[19] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共7户，本期合并范围较上期无变化[53]

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，中兴华所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券服务业务审计报告的489人[2] 审计相关会议 - 2023年4月20日，审计委员会三次会议同意聘中兴华所为2023年度审计机构并提交董事会[6] - 2023年4月21日，董事会、监事会四次会议召开[3] - 2023年5月12日，2022年年度股东大会通过续聘中兴华所的议案[3] - 2024年4月10日，审计委员会八次会议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计报告结果 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 制度建设 - 2023年公司制定战略发展规划和年度经营目标[11] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度保证信息披露[15] - 公司建立资金营运、销售及收款等多项业务管理制度[17][19] 内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司按规定程序开展内控评价工作[36] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有资产总额、利润总额潜在错报定量标准[38] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[40] - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷迹象[38][40] 内控整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他内控缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷，已研究制定整改方案[44]

人事变动 - 李灵辉于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2023年度未召开董事会及股东大会[3] - 2023年度各董事会专门委员会未召开对应会议[4] 履职情况 - 2023年独立董事监督审计和内控，督促完善信披制度[4][6] - 2023年参加深交所独立董事培训[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司做贡献[10]

股东大会信息 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 采取现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[2][3] 会议地点及登记 - 现场会议在江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号四楼会议室[4] - 登记时间为2024年4月30日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号证券部[8] 投票相关 - 网络投票代码“350342”，简称“天银投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[16] 审议及提案 - 审议2023年度董事会工作报告等议案[5][6] - 2023年度股东大会提案含总议案等多项议案[21] 授权有效期 - 授权有效期至2023年年度股东大会会议结束[21] - 另一授权有效期至受托事项完成[22]

常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入104,128.41万元，较上年同期增长24.07%[7] - 2023年度利润总额4,062.67万元，较上年同期增长243.06%[7] - 2023年度归属上市公司股东净利润3,277.97万元，较上年同期增长319.10%[7] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润3,110.67万元，较上年同期增长494.04%[7] 分红与授信 - 2023年度拟每10股派发现金1.00元，合计派发现金股利42,503,511.30元[8] - 拟向银行申请不超58,000万元综合授信额度，有效期不超12个月[12] 人事与薪酬 - 拟将独立董事津贴从每人每年税前5万元调至8万元[15] - 审议通过确认高级管理人员2023年度绩效薪酬及拟定2024年度方案议案[16] - 高级管理人员2024年度基本薪酬以2023年度为基础按月发放[16] 会议相关 - 第五届董事会第九次会议应到实到董事9名[3] - 多项议案表决赞成票居多通过[5][7][16][17][18] - 2023年年度股东大会将于2024年5月7日召开[18]