证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-056 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。 《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十三次会议通知，并于2023 年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。 会议由监事会主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-060 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 7 人，本次限制性股票解除限售数量 为 61.36 万股，占公司目前股本总额的 0.1129%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事已回 避表决。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规 定及 2019 年度股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 第三个限售期解除限售条件已成就 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全 椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的要 求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进 行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债 权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购 买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 6 月 26 日发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。上市公司的股票自本次交易事项首次 披露之日前 20 个交易日内上市公司股票累计涨跌幅情况如下： | | 本次交易事项首次披露之 | | | | | 本次交易事项首次披露 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日前第 21 个交易日 | | | | 之日前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | | （2023 5 24 | 年 | 月 | 日） | （2023 | 年 6 | 月 21 | 日） | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南 大"或"标的公司"）16.5398%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监 管规则适用指引——上市类第1号》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等规范性文件的要求， 对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见。 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企业"以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的"汽 车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司现金收购 南大光电（淄博）有限公司 27.1732%股权 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电本次现金收购南大光电（淄博） 有限公司 27.1732%股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如 下： 一、交易概述 （一）交易内容 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟采用 现金方式收购宋学章持有的淄博南大 15.5770%股权及飞源化石持有的淄博南大 11.5962%股权。本次交易完成后，淄博南大由公司的控股子公司变更为全资子公 司。 根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-064 债券代码：123170 债券简称：南电转债 二、修订《公司章程》中部分条款 为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修 订。具体修订内容如下： | 本次修订前 | | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 543,702,550 | 元。 | 543,423,716 元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 | | 第二十条 公司的股份总数为 | | 543,702,550 | 股，均为人民币普通股。 | 543,423,716 股，均为人民币普通股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授 权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更 登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 本公司及董事会全 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-062 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。关联董事已回避表决。本议案尚需提交股东大会以特 别决议审议通过，与该事项有关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投 票权。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的 议案。公司独 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全 椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据公司 2022 年度经审计的资产总额、资产净额及营业收入，涉及交易的标的于 2023 年 5 月 31 日经审计的资产总额及资产净额和 2022 年度经审计的营业收入以及交 易作价情况，相关财务比例计算如下表所示： 单位：万元 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市 公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 年 月 日 2 特此说明。 （以下无正文） 1 | 项目 | 资产总额/交易作价 | 资产净额/交易作价 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 孰高 | 孰高 | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-066 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"或"上市公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表 决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚须提交股东大 会审议通过后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议 案的投票权。 一、本次交易事项概述 （一）本次交易主要内容 为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）的 经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强 凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入上市公 司 ...