江苏南大光电材料股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同 | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意 | | 意设立江苏南大光电材料股份有限公司的 | 设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复》 | | 批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起 | （苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方 | | 设立方式设立；在江苏省工商行政管理局 | 式 设 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | 注册登记，取得营业执照。统一社会信用 | 91320000724448484T。 | | 代码为 91320000724448484 ...

公司治理 - 2025年10月27日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[2] - 修订后董事会由10名董事组成，修订前为9名[2] - 修订后公司代表执行公司事务的董事为法定代表人，原董事长为法定代表人[2] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[2][3] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续[4]

会议安排 - 公司于2025年11月14日14:30召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[2] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年11月11日[4] - 登记时间为2025年11月12 - 13日[8] 会议审议 - 审议总议案及《关于变更部分募投项目的议案》等5项议案[6] - 议案3.00、4.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] 登记方式 - 登记地点为苏州工业园区胜浦平胜路67号公司董事会办公室[9] - 异地股东可在2025年11月13日16:30前邮件登记[10] 投票信息 - 投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[20]

业务与资金安排 - 开展套期保值业务保证金不超3000万元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿元[4] - 2025年度与艾格姆日常关联交易额度由4040万元增至6800万元，整体日常关联交易总额度由4720万元增至7480万元[6] - 拟将年产7200吨电子级三氟化氮项目未使用的9217.50万元募集资金用于投建年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目[7] - 同意继续开展镍期货品种套期保值业务，授权期限12个月[3] 会议安排 - 2025年11月14日召开公司2025年第五次临时股东会[18] - 2025年10月22日发出召开第九届董事会第十四次会议通知，10月27日现场召开会议，应到董事9人实到9人[1] 报告与审计 - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，议案需股东会审议通过[8] 章程与提名 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，议案需股东会特别决议审议通过[9] - 拟提名石瑛女士为第九届董事会独立董事候选人，议案需股东会审议通过[15] 候选人信息 - 石瑛主持和参与国家和省级项目10余项[24] - 石瑛主持和参与科技发展战略及规划研究近10项[24] - 截至公告披露日，石瑛未持有公司股份[24] - 石瑛与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[24]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 | 序号 | | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集 | 调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金额 | 入募集资金 | | 1 | 年产 45 产品产业化项目 | 吨半导体先进制程用前驱体 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 2 | 年产 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷 140 烷技改项目 | | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | 乌兰察布南大微电子材料有限公司年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 产 7200 | 吨电子级三氟化氮项目 | | | | | 4 | 补充流动资金 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,797.95 | | | 合计 | | 146,000.00 | 90,000.00 | 8 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.55亿元，同比增长2.20%；年初至报告期末累计营业收入为18.84亿元，同比增长6.83%[3] - 营业总收入为18.84亿元人民币，较上期的17.64亿元增长6.8%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9297.21万元，同比增长6.97%；年初至报告期末累计净利润为3.01亿元，同比增长13.24%[3] - 公司净利润为3.75亿元人民币，较上期的3.62亿元增长3.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润为3.01亿元人民币，较上期的2.66亿元增长13.2%[23] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比增长18.13%[3] - 基本每股收益为0.44元，较上期的0.41元增长7.3%[24] 成本和费用 - 营业总成本为15.29亿元人民币，较上期的14.37亿元增长6.4%[22] - 研发费用为1.47亿元人民币，较上期的1.60亿元下降8.4%[22] - 年初至报告期末财务费用为1424.92万元，同比下降60.64%，主要因不再计提可转债利息[10] - 财务费用为1424.92万元人民币，较上期的3619.78万元大幅下降60.6%[22] 其他财务数据（损益相关） - 年初至报告期末投资收益为5541.93万元，同比大幅增长113.94%，主要因处置交易性金融资产收益增加[10] - 投资收益为5541.93万元人民币，较上期的2590.45万元大幅增长114.0%[23] - 年初至报告期末资产减值损失为-7695.45万元，同比大幅下降221.09%，主要因计提的固定资产减值损失和存货跌价准备增加[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元，同比增长7.06%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为6.256亿元，较上年同期的5.844亿元增长7.0%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.296亿元，较上年同期的18.671亿元增长3.3%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.725亿元，较上年同期的2.272亿元增长19.9%[26] - 支付的各项税费为1.371亿元，较上年同期的1.443亿元下降5.0%[26] - 取得投资收益收到的现金为0.281亿元，较上年同期的0.079亿元增长256.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.346亿元，较上年同期的-14.362亿元亏损大幅收窄90.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.442亿元，较上年同期的-0.446亿元亏损扩大671.8%[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.451亿元，上年同期为净减少8.979亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为6.104亿元，较上年同期的4.866亿元增长25.4%[27] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为62.74亿元，较上年度末下降3.33%[3] - 公司总资产为62.74亿元人民币，较上期的64.90亿元下降约3.3%[19] - 期末货币资金为674,320,576.35元，较期初增长18.55%[18] - 期末交易性金融资产为1,472,328,566.45元，较期初下降8.78%[18] - 期末应收账款为609,326,600.24元，较期初增长3.38%[18] - 期末存货为839,858,360.22元，较期初增长16.26%[18] - 固定资产为15.99亿元人民币，较上期的16.96亿元下降5.7%[19] - 报告期末在建工程为6632.92万元，较年初下降63.21%，主要因子公司在建工程转固[7] - 报告期末长期应付款为3.66亿元，较年初增长64.15%，主要因增加尚未支付的收购子公司少数股东权益款[8] 股东信息与股本 - 报告期末普通股股东总数为130,201户[14] - 股东沈洁持股比例为9.75%，持股数量为67,363,364股[14] - 股东张兴国持股比例为5.23%，持股数量为36,176,284股，其中有限售条件股份为32,315,868股[14] - 沈洁与北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）为一致行动人，合计持股80,892,542股，占总股本11.70%[15] - 期末限售股份总数35,166,862股，较期初增加6,334,396股[16] - 公司总股本为575,964,086股，2024年度权益分派方案为每10股派现1.00元并转增2股[16]

公司业务进展 - ArF光刻胶产品在去年销售收入突破千万元级别 [1] - 多款光刻胶产品在2023年于关键客户处的测试进展顺利 [1] - 前期已取得订单的产品实现了连续且稳定的供应 [1]

半导体设备ETF市场表现 - 午后半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.26%，盘中成交额达2.52亿元 [1] - 成份股中光刻胶概念股晶瑞电材大涨超16%，艾森股份、金海通涨超7%，南大光电涨6.06% [1] - 设备厂商拓荆科技大涨超8%，中科飞测、中微公司涨超4%，北方华创涨3.42% [1] 光刻胶技术突破与行业前景 - 中国光刻胶领域取得重大突破，北大团队通过冷冻电子断层扫描技术解析光刻胶分子微观结构，开发出可减少缺陷的产业化方案 [3] - 半导体材料市场预计2025年同比增长近8%，2023年至2028年年均复合增长率达5.6%，2028年市场规模有望突破840亿美元 [3] - 半导体材料与设备同处半导体产业链上游环节，是半导体制造工艺的基础 [3] 半导体设备ETF产品概况 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，其权重中"半导体设备+材料"占比约70% [3] - 截至报告期，该ETF过去六个月净值增长率为61.46%，过去一年净值增长率为89.26% [3]

市场表现 - 10月27日晶瑞电材开盘强势封板，南大光电、艾森股份一度涨超12%，多个光刻胶概念股走强 [1] - 半导体设备ETF（561980）当日涨2.47%、一度涨超3%，盘中成交额1.10亿元，近十个交易日累计净流入2.94亿元，截至上周五最新规模26.26亿元 [1] - 成份股中联动科技涨近9%，江化微涨超6%，拓荆科技大涨5.77%，中微公司、上海新阳、上海合晶涨超4%，北方华创、长川科技、华海清科等涨超2% [3] 行业与公司基本面 - 半导体设备ETF（561980）标的指数年内涨幅为61.31%，过去六个月净值增长率为61.46%，过去一年净值增长率高达89.26% [1][7] - 海光信息前三季度营业收入94.90亿元，同比增长54.65%，归母净利润19.61亿元，同比增长28.56% [12] - 寒武纪前三季度营业收入46.07亿元，同比增长2,386.38%，归母净利润16.05亿元，同比增长321.49% [12] - 晶瑞电材前三季度归母净利润1.28亿元，同比增长19,202.65% [11][12] 技术突破与产业催化 - 北京大学团队通过冷冻电子断层扫描技术首次原位解析光刻胶分子微观三维结构，开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案 [4] - 国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO于10月24日获上市委会议审议通过，摩尔线程已于2025年9月26日通过审议 [4] - 截至2025年9月5日，摩尔线程洽谈中的客户预计订单约20.04亿元，其中AI智算领域项目合同金额超17亿元；沐曦在手订单规模达14.3亿元，国产AI算力进入放量阶段 [5] 机构观点与行业前景 - 银河证券指出云端大模型训练与端侧AI应用落地推升高性能计算芯片需求，华为昇腾、沐曦等技术迭代强化算力自主主线信心 [6] - 半导体板块展开结构性行情，设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主核心载体，先进封测受益技术升级 [6] - 华西证券指出关键芯片及材料供应稳定性受威胁，建立自主可控半导体产业链是必然选择，"大科技"仍是中长期主线 [13]

市场表现 - 光刻胶概念股于27日盘中大幅拉升 晶瑞电材20%涨停 迦南科技和南大光电涨幅超过13% 艾森股份涨逾12% 格林达与彤程新材亦涨停 [1] 行业标准进展 - 中国首个极紫外光刻胶标准《极紫外光刻胶测试方法》于10月23日作为拟立项标准开始公示 截止时间为11月22日 [1] - 该标准的起草单位包括上海大学、张江国家实验室、上海华力集成电路制造有限公司、上海微电子装备股份有限公司 [1] 技术突破 - 北京大学彭海琳教授团队与合作者通过冷冻电子断层扫描技术 首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为 [1] - 该研究指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案 相关论文发表于《自然·通讯》 [1] - 冷冻电子断层扫描技术为在原子或分子尺度上解析液相界面反应提供了强大工具 [2] - 深入掌握液体中聚合物的结构与微观行为 可推动先进制程中光刻、蚀刻和湿法清洗等关键工艺的缺陷控制与良率提升 [2] 市场规模与产业链影响 - 2024年中国光刻胶市场规模增长至114亿元人民币以上 预计2025年市场规模可达123亿元人民币 [2] - 光刻胶是半导体、印制电路板、平板显示等行业的基础材料 其技术进步可促进相关产业链协同发展 [2] - 产业链上游的材料供应商与设备制造商 中游的光刻胶生产企业 以及下游的产品应用企业均能从中受益 [2]