证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-113 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发 展规划。 《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，并于2024年 11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 ...

关联交易额度 - 2024年度原预计关联交易总金额不超3240万元[1] - 与艾格姆交易额度由2600万元增至6500万元[2] - 2024年度整体关联交易总额度预计增至7140万元[2] 艾格姆财务数据 - 截至2023年底，总资产3261.76万元，净资产2412.44万元[7] - 2023年度营收2224.38万元，净利润578.54万元[7] 关联交易发生额 - 截至2024年9月30日，与艾格姆已发生3133.47万元[5] - 上年与艾格姆关联交易发生1200.26万元[5] 审批情况 - 独立董事同意增加2024年度关联交易预计[12] - 保荐人对增加预计事项无异议[14]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-115 债券代码：123170 债券简称：南电转债 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发 生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。具体内容详见公司在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2024-021）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方上海艾格姆 气体有限公司（以下简称"艾格姆"）发生的日常关联交易需增加 3,900 万元。本次 交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由 ...

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。全体独立董事认为： 公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，符合公司 实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行 了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件有关规定。 《关于部分募投项目延期的公告》及公司监事会、保荐机构对本议案发表意见的具 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-112 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第七次 会议的通知，并于2024年11月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-114 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将"乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 7200T电子级三氟化氮项目"（以下简称"7200吨三氟化氮项目"）的预计达到可使用状 态的日期延期至2025年12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于 2022 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-111 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 截至本公告披露时，距离"南电转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 11 月 15 日下午交易时段） ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-110 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.39 元 /张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截至 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（"南电转债"赎回日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含 ...

转债基本信息 - 2022年11月发行900.00万张可转换公司债券，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[6][7] - 南电转债初始转股价格为34.00元/股，经多次调整，2024年6月7日起修正为27.08元/股[10][14] - 南电转债赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%[4] 触发赎回情况 - 2024年9月30日至10月25日，15个交易日收盘价不低于南电转债当期转股价格（27.04元/股）的130%（即35.16元/股），触发赎回条款[6] 时间节点 - 最后转股日为2024年11月15日，赎回日为2024年11月18日[2][4] - 发行人资金到账日为2024年11月21日，投资者赎回款到账日为2024年11月25日[5] 转股价格调整 - 2023年4月26日至2024年9月30日，转股价格多次调整[10][12][13][16][17] 大股东情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司第一大股东沈洁女士期初持有711,265张，期间卖出711,265张，期末持有0张[29]

可转债发行 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[5][6] - 南电转债于2022年12月15日起在深交所挂牌上市交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为34.00元/股，2024年6月7日起修正为27.08元/股[9][13] - 2023 - 2024年因权益分派、回购注销等多次调整转股价格[9][11][12][15][16] 赎回情况 - 2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[19] - 最后转股日为2024年11月15日，赎回日为2024年11月18日，赎回价格100.39元/张[2][3] - 赎回对象为截至2024年11月15日收市后在册的全体持有人[23] 大股东情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，第一大股东沈洁女士期初持有711,265张，期末持有0张[28] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[29]

转债基本信息 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[7] - 2022年12月15日，90,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌上市[8] - 可转换公司债券转股期自2023年5月30日起至2028年11月23日止[9] 转股价格调整 - 南电转债初始转股价格为34.00元/股，经多次调整后现为33.86元/股[10][11][12][13] - 2024年6月7日转股价格向下修正为27.08元/股，8月6日调整为27.09元/股，9月30日调整为27.04元/股[15][16] 赎回相关 - 南电转债最后交易日为2024年11月12日，最后转股日为2024年11月15日，赎回日为2024年11月18日[2][5] - 南电转债赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%[3] - 2024年9月30日至10月25日，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格27.04元/股的130%，触发赎回条款[6] - 赎回对象为截至2024年11月15日收市后在中国结算登记在册的全体“南电转债”持有人[24] 其他事项 - 2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本[16] - 本次“南电转债”赎回条件满足前6个月内，公司第一大股东沈洁女士期初持有711,265张，期间卖出711,265张，期末持有0张[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[28]