证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-062 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"南大光电"） 于2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项 目的议案》，同意公司将"乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200吨电子级三氟化 氮项目"尚未使用的募集资金全部用于建设"年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目"。 该事项不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于 2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的 募集资金净额为8 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人石瑛作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会提 名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-060 江苏南大光电材料股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的套期保 值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 2、交易品种：镍期货品种。 3、交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 4、交易金额：预计开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币3,000万元（不含 期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。 在有效期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过上述额度。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。本 事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。 6、风险提示：商品期货套期保值业务存在固有的市场、政策、技术等风险，公司 将积极落实管控制度 ...

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟修订《公司 章程》及《董事会议事规则》，将董事会成员由 9 名增至 10 名，其中独立董事人数由 4 名增至 5 名，非独立董事人数保持不变。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-065 经公司独立董事专门会议审核，董事会同意提名石瑛女士（简历详见附件）为公司 第九届董事会独立董事候选人，与公司原董事会成员共同组成第九届董事会，并在股东 会选举通过后担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 石瑛女士已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人尚需经深圳证券交易 所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于增选公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营 成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此， 公司拟继续聘请中审亚太担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事 会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等，在遵循公允合 理定价基础上与中审亚太协商确定年度审计费用相关事宜。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-063 江苏南大光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏南大光电材料股份有限公司 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-066 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，对截至2025年9月30日合并财务报表范 围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年9月30日合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东会审议。 | 固定资产减值损失 | 4,2 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同 | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意 | | 意设立江苏南大光电材料股份有限公司的 | 设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复》 | | 批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起 | （苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方 | | 设立方式设立；在江苏省工商行政管理局 | 式 设 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | 注册登记，取得营业执照。统一社会信用 | 91320000724448484T。 | | 代码为 91320000724448484 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月27日召开第九 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关内容公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-064 江苏南大光电材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司提请股东会授权董事会在股东会审议通过后依据相关规定办理工商变更登记 手续。具体变更内容以市场监督管理机关登记为准。 特此公告。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： 江苏南大光电材料股份有限公司 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同 | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意 | | 意设立江苏 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议决议，决定于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开公司 2025 年第五次临时股东会，现将本次 股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-067 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 《2025年第三季度报告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。审计委员会认为： 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-058 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事发出关于召开公司第九届董事会第十四次会议 的通知，并于2025年10月27日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加 董事9人。公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南 大光电材料股 ...