财务业绩 - 公司上半年实现营业收入12.29亿元 同比增长9.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元 同比增长16.30% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.62亿元 同比增长18.39% [1] 每股收益与分红 - 基本每股收益0.30元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税） [1]

财务表现 - 营业收入12.29亿元 同比增长9.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元 同比增长16.30% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.62亿元 同比增长18.39% [1] - 基本每股收益0.3元 [1]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各职能部门、子公司等[6] 信息管理 - 董事会是对外报送信息最高管理机构，董秘是第一责任人[7] - 定期报告等编制及筹划期间相关人员负有保密义务[10] 信息报送 - 向外部报送信息需多层审批并登记内幕知情人[11] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

独立董事工作时间与会议 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[28] 独立董事履职规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托代出席，董事会30日内提议解除职务[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] 会议召集与审议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] - 第十七条、第十八条部分事项经独立董事专门会议审议[25] 意见处理与披露 - 董事会对独立董事专门会议建议未采纳应记载意见及理由并披露[30] - 董事会对薪酬和考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[30] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及会议资料至少保存十年[33][38] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[34] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[36] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[37] - 公司应定期向独立董事通报运营情况并提供材料[38] 会议通知与延期 - 董事会会议通知及资料提供不迟于规定期限，专门委员会会议提前三日提供[38] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[38] 履职阻碍处理 - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[39] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[40]

江苏南大光电材料股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 问责范围 1 | | | 第三章 | 问责方式 3 | | | 第四章 | 问责程序 4 | | | 第五章 | 附则 | 5 | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职 守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团 队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员应自觉遵守《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，完善公司 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关联交易管理制度 本制度经江苏南大光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会批准后实施 | 第一章 | 总 则 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | - | 1 | - | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | - | 3 | - | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 | - | 4 | - | | 第五章 | 回避表决 - | | 7 | - | | 第六章 | 附 则 - | | 9 | - | 江苏南大光电材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏南大光电材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 3 | | | 第三章 | 股票买卖禁止行为 | 6 | | 第四章 | 账户及股份管理 8 | | | 第五章 | 责任与处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏南大光电材料股份 有限公司章程》（以下简称"《 ...

董事会审计委员会工作细则 二零二五年八月 江苏南大光电材料股份有限公司 | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，促进公司规范、 稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二零二五年八月 | | 4 | | --- | --- | | 2 | 1 | | œ | 1 | | | | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏南大光电 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任 的其他 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年八月 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 | 第二章 | 机构及人员组成 1 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏南大 光电材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独 ...