3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-106 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日为"南电转债"最后一个交易日；当日"南电转债"简称为"Z 电转债"；2024 年 11 月 12 日收市后"南电转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价格被强赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 ...

可转债发行与募集 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金90,000.00万元[5] 转股价格调整 - “南电转债”初始转股价格34.00元/股，调整后为27.09元/股[9][15] - 2024年9月30日权益分派后，转股价格从27.09元/股调至27.04元/股[16] 赎回相关 - “南电转债”赎回价格100.39元/张，年利率0.40%[2][21] - 赎回条件满足日2024年10月25日，停止交易日11月13日[3] - 停止转股日11月18日，赎回登记日11月15日[3] - 赎回日11月18日，发行人资金到账日11月21日[3] - 投资者赎回款到账日11月25日，全部赎回[3] - 赎回对象为11月15日收市后在册全体持有人[25] 触发条件 - 2024年9月30日至10月25日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5][20] 其他事项 - 2024年6月6日终止2022年限制性股票激励计划，回购注销26万股[15] - 本次赎回前6个月，大股东沈洁卖出711,265张转债[29] - 可转债转股最小申报单位1张，不足1股余额5个交易日现金兑付[30]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-104 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 关于"南电转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-099 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转 ...

报告公司投资评级 报告给予南大光电"推荐"评级。[9] 报告的核心观点 1) 前驱体销售规模高增,产品加速渗透IC领域。公司前驱体业务收入同比增长超2倍,多款产品稳定量产并持续导入集成电路量产制程。[5] 2) 氢类特气产品向多个领域渗透,其中磷烷混气加速在新能源领域的应用,业绩实现快速增长。[5] 3) 公司从原来以LED为主的单一格局,逐步转向IC、LED、LCD等行业均衡增长,其中IC领域收入增长最快,占营收比重超30%。[5] 4) 各项期间费用率下调,现金流保持良好增势。公司总期间费用率下降2.76个百分点,经营活动现金流同比增长122.68%。[6] 5) 行业基本面渐转暖,半导体销售额增长较快,存储芯片和Nand-flash存储器价格自去年四季度底部反弹后趋于稳定。[6] 财务数据总结 1) 2024年前三季度,公司实现营收17.64亿元,同比增长37.74%;实现归母净利润2.66亿元,同比增长23.33%。[5] 2) 预计2024-2026年公司将实现归母净利润3.36、4.17、4.92亿元,对应2024年10月29日收盘价PE为63.9、51.4和43.6倍。[9] 3) 公司2024年前三季度毛利率为45.3%,净利率为11.8%,ROE为8.8%。[7]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-095 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股东 大会的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.625 元/股调整 为 8.575 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<20 ...

国枫律证字[2020]AN095-8号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购价格调整相关事项的法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购价格调整相关事项的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-8 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或"公司"） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司 2020年限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项 法律顾问,并就本次股权激励计划回购价格调整相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《限制性股票激励计划(草案)》、 相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见及本所律师认为需要审查的其他文 件。 对本法律意见 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为641,323,458.16元，同比增长41.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为86,917,765.00元，同比增长37.67%[2] - 公司前三季度实现营业收入176,381.84万元，同比增长37.74%[18] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为26,560.83万元，同比增长23.33%[18] - 公司2024年第三季度营业总收入为17.64亿元，同比增长37.7%[25] - 公司2024年第三季度净利润为361,668,641.93元，同比增长34.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为265,608,303.02元，同比增长23.3%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为584,370,379.83元，同比增长122.68%[2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为58,437.04万元，同比增长122.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为584,370,379.83元，同比增长122.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,436,213,415.35元，同比减少702.02%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,564,876.73元，同比增长61.73%[10] - 期末现金及现金等价物余额为486,586,573.87元，同比减少43.98%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,436,213,415.35元，同比减少702.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,564,876.73元，同比减少61.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额为486,586,573.87元，同比减少44.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,867,057,455.80元，同比增长57.0%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为227,172,126.64元，同比增长5.9%[29] 资产与负债 - 公司总资产为6,538,941,349.74元，同比增长13.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,465,724,685.54元，同比增长11.04%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为39.57亿元，同比增长26.5%[22] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为25.82亿元，同比下降1.0%[23] - 公司2024年第三季度资产总计为65.39亿元，同比增长14.0%[23] - 公司2024年第三季度流动负债合计为16.21亿元，同比增长43.9%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.66亿元，同比增长11.0%[24] 研发投入 - 公司研发费用为160,338,200.58元，同比增长34.83%[8] - 公司1-9月研发投入16,033.82万元，同比增长34.83%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为1.60亿元，同比增长34.8%[25] 投资收益与减值损失 - 公司投资收益为25,904,522.23元，同比增长95.42%[8] - 公司信用减值损失为-15,644,591.58元，同比下降505.95%[8] - 资产减值损失为-23,966,446.31元，同比减少862.73%，主要由于报告期计提的存货跌价准备增加[9] 股东持股 - 股东沈洁持股比例为10.33%，持股数量为56,136,136股[11] - 南京大学资本运营有限公司持股比例为4.15%，持股数量为22,540,016股[11] - 北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）持股比例为2.08%，持股数量为11,274,315股[11] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.54%，持股数量为8,364,078股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.15%，持股数量为6,253,299股[11] 业务收入 - 前驱体业务1-9月收入同比增长超2倍[18] - IC行业1-9月收入占营收总额的比例超30%，成为公司第一大应用行业[18] 公司公告 - 公司终止2022年限制性股票激励计划并回购注销26万股限制性股票[17] - 公司2024年半年度权益分派实施公告于2024年9月23日披露[20] - 公司提前赎回南电转债的公告于2024年10月26日披露[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.49元，同比增长22.5%[27] - 稀释每股收益为0.51元，同比增长21.4%[27] 应收账款与存货 - 公司应收账款为627,957,672.42元，同比增长52.82%[7] - 公司2024年第三季度应收账款为6.28亿元，同比增长52.8%[22] - 公司2024年第三季度存货为6.63亿元，同比增长9.7%[22] 交易性金融资产 - 公司交易性金融资产为1,668,329,901.53元，同比增长255.43%[6]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-092 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第四次会议通知，并于2024年 10月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 《2024年第三季度报告》及《2024年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第三季度 报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》 ...