证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-091 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第六次 会议的通知，并于2024年10月28日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，同意公司继续利用期货工 具的套期保值功能，择机开展与生产经营有直接关系的镍期货品种的套期保值业务。公 司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-096 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的套期保 值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 2、交易品种：镍期货品种。 3、交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 1 / 5 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，公司拟继续利用期货工具 的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。公司进行套期保值的 数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的镍期货品种。 2、交易场 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-097 债券代码：123170 债券简称：南电转债 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024- 020）。 二、担保进展情况 近日，为满足子公司经营发展需求，公司分别与招商银行股份有限公司苏州分 行、招商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司呼和浩特分行、招商 银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额不可 撤销担保书》，为子公司全椒南大、乌兰察布南大、淄博南大、南大半导体和宁波南 大提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高额度合计为人民币 17,000 万元。 具体内容如下： | 被担保人 （授信申请人） | 债权人 | 担保最高限额 （万元） | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | | 全椒南大 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 1,000 | | | | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 1,000 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电继续开展商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体情况及核查意见如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低 原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，公司拟继续 利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数 量。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的镍期货品种。 2、交 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）氟类电子特气产品的主要 原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司生产经营相关的镍期货品 种，进行套期保值的数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量，预 计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期 货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 江苏南大光电材料股份有限公司 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系 的镍期货品种。 （二）交易场所： 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 （三）资金额度 公司根据生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定 的风险波动金，预计套期保值业务的保证金 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-090 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-089 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 ...

1、审议通过《关于提前赎回"南电转债"的议案》 自2024年9月30日至2024年10月25日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不 低于"南电转债"当期转股价格（27.04元/股）的130%（即35.16元/股），已触发《江苏 南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件 赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使"南 电转债"的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续"南电转债"赎回的 全部相关事宜。 保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，北京国枫律师事务所出具了 法律意见书。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-086 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024年10月25日，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会。 根据公司 《董事会议事规则 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2022]AN059-13 号 GRANDWAY 法律意见书 国枫律证字[2022]AN059-13 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与江苏南大光电材料股份有限 公司(以下称"发行人"或"公司"签订的《律师服务协议书》,本所作为发行 人向不特定对象发行可转换公司债券（以下称"本次发行"）并在深圳证券交易 所(以下称"深交所")创业板上市(与本次发行合称为"本次发行上市")的 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下称"《证券法》")和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号 -- 可 转换公司债券》（以下称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、行政法规、 规章及规范性文件、《江苏南大光电材料股份有限公司章程》《江苏南大光电材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下称"《可 转债募集说明书》")和《江苏南大光电材料股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2024年10月25日，以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第十四条规 定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。"本次会议经全体监事同意豁免会议 通知时间要求。会议应到监事3名，实到监事3名，其中姜田先生、吴国华先生以通讯方 式出席会议。符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。经全 体监事同意，本次会议由姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-087 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会 2024年10月25日 1、审议通过《关于提前赎回"南电转债"的议案》 经核查，监事会认为：公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使"南电转 债"的提前 ...