项目决策 - 拟终止“六氟丁二烯产业化项目”，2881.64万元剩余募资补流[2] - 全资子公司拟6903万元出售六氟丁二烯项目资产[2] 议案审议 - 《关于终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易的议案》通过独董审议[3] - 该议案表决9票同意，尚需股东大会审议[5][6] 会议安排 - 提请2025年4月7日召开2025年第三次临时股东大会[7] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意[7]

市场扩张和并购 - 公司收购全椒南大16.5398%股权，对应注册资本1825.00万元[3] - 全椒南大股东全部权益评估价值为152000.00万元，交易对价22980.00万元[3][4] - 交易前公司持有83.4602%股权，交易后持有100%股权[5][6] - 全椒南大2025年3月12日完成工商变更登记，注册资本11034.02万元[7] 其他新策略 - 公司将按协议履行支付义务并及时披露后续进展[8]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信总额不超18亿元[2] - 为子公司提供担保额度总计不超6亿元[2] - 为淄博南大债权提供最高2000万元连带责任保证担保[3] 淄博南大业绩 - 2024年6月30日资产总额96181.26万元等[6] - 2024年1 - 6月营业收入42093.12万元等[6] - 2023年度营业收入81944.71万元等[6] 担保情况 - 经审批对外担保总额度60000万元，占比27.02%[10] - 为子公司累计提供有效存续担保总金额57500万元，占比25.89%[10] - 控股子公司为上市公司提供担保总额14000万元，占比6.30%[10] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[10]

会议信息 - 2025年1月10日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 1月27日现场会议在苏州召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）534人，代表股份133,822,365股，占比23.2345%[7] 议案表决 - 表决通过收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权议案[9] - 同意、反对、弃权股份占出席非关联股东有效表决权比例分别为99.6310%、0.3281%、0.0410%[9]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表534人，代表股份133,822,365股，占比23.2345%[4][5] - 出席会议中小股东及代表528人，代表股份27,974,866股，占比4.8571%[5] - 出席现场会议股东及代表8人，代表股份129,799,046股，占比22.5360%[5] - 参与网络投票股东526人，代表股份4,023,319股，占比0.6985%[5] 收购股权议案表决 - 关联股东回避表决股份数744,120股[6] - 收购股权议案同意132,587,131股，占比99.6310%[6] - 收购股权议案反对436,574股，占比0.3281%[6] - 收购股权议案弃权54,540股，占比0.0410%[6] - 中小股东同意27,483,752股，占比98.2444%[6] - 中小股东反对436,574股，占比1.5606%[6]

中信建投证券股份有限公司 关于对江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 31 日对南大光电的董事、监 事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司第一大股东进行了培训，现将 培训情况报告如下： 一、培训时间、地点及参会人员 培训时间：2024年12月31日 培训地点：南大光电会议室 参会人员：南大光电的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上 市公司第一大股东 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投培训人 员联系。 三、培训效果 1 本次培训的工作过程中，南大光电给予了积极配合。中信建投通过将相关法 规解读与证券市场案例、南大光电的具体情 ...

一、担保额度预计的情况概述 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-125 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总 额不超过人民币 18 亿元, 上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担 保。同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有 限公司、南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）、南大光电（淄 博）有限公司、全椒南大光电材料有限公司、宁波南大光电材料有限公司、奥盖尼 克材料（苏州）有限公司提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度。董事会提请股 东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-124 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 决议，决定于2025年1月3日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年1月3日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-121 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第六次会议通知，并于2024年 12月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币170,000 万元（含本数）的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-120 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》以及监事会、保荐机构发表意见的具体 内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第八次 会议的通知，并于2024年12月17日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益和股东回报，公司及全资、控股子公司拟 使用不超过人民币170,000万元（含本数）的闲置自有资 ...