市值管理目标与原则 - 使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] - 遵循合规性、系统性、科学性和常态性原则[5] 管理架构与职责 - 由董事会领导，董秘为具体负责人[7] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[7] 提升投资价值方式 - 通过做强主业、并购重组等提升投资价值[10] 其他策略 - 根据发展阶段制定分红规划，实施现金分红[11] - 加强投资者关系管理，展示公司价值[11] - 严格遵守规定，及时公平披露信息[12] 股价应对与合规要求 - 股价短期异常下跌采取相应措施[14] - 大股东不得操控信息披露和内幕交易[14] - 不得对证券交易价格作预测或承诺[15] - 股份增持、回购按规则通过相应账户[15] - 不得披露涉密项目信息[15] - 不得有违反证券法律法规的行为[15] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规等执行[17] - 与规定不一致时按相关规定执行[17] - 由董事会负责解释、修订[18] - 自董事会审议通过后实施[18]

市场扩张和并购 - 公司拟2264.89万元现金收购乌兰察布南大4.8833%股权[2][5] - 交易后公司持股由70%增至74.8833%[3][5] - 交易定价为1.5460元/注册资本[2] 业绩总结 - 乌兰察布南大2024年营收46,649.31万元，净利润8,700.70万元[14] - 2024年底资产总额90,532.19万元，负债44,152.02万元[14] 其他 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3][5][6] - 乙方2025年4月30日前支付转让款[16] - 违约方按转让款20%支付违约金[18]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2][17] - 未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] 制度建设 - 公司董事会下设3个专门委员会：战略、审计、薪酬和考核委员会[6] - 公司制定《信息披露管理》等内控制度规范内部信息传递[8] - 公司制定固定资产管理相关制度，设置专职人员管理[11] - 公司制定货币资金内部控制业务流程，分离不相容岗位[11][12] - 公司制定《重大经营与投资管理制度》规范对外投资[12] - 公司制定《融资与对外担保管理制度》，评价期无违规担保和大股东占资情况[14] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[14] 业务流程 - 公司销售合同签订和执行按既定流程和程序，收款按约定条件[9] - 公司采购业务由各部门协同，采购与付款控制无重大漏洞[10] - 公司建立严格生产管理制度，协同部门配合生产[10] - 公司制定成本费用内部控制业务流程控制成本[10] - 产成品保管员盘点确保账实相符，财务部月末成本核算[10] 定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥利润总额的10%、错报≥资产总额的0.6%、错报≥经营收入总额的5%[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额的5%≤错报<利润总额的10%、资产总额的0.3%≤错报<资产总额的0.6%、经营收入总额的3%≤错报<经营收入总额的5%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报<利润总额的5%、错报<资产总额的0.3%、错报<经营收入总额的3%[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额标准为≥1000万元[21] - 非财务报告内部控制重要缺陷损失金额标准为500万元≤损失金额＜1000万元[21] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额标准为＜500万元[21] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[22]

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 第八届监事会 第二十六次会 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 月 28 | 日 | | 关联交易事项的议案》 | | | | | 议 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用、资产减值损失合计14,563.78万元[4][15] - 2024年度利润总额减少14,563.78万元[15] 减值详情 - 应收款项信用减值损失本期计提1,884.28万元[4] - 存货跌价减值损失本期计提4,521.93万元[4] - 无形资产减值损失本期计提1,327.93万元[4] - 固定资产减值损失本期计提2,679.64万元[5] - 商誉减值损失本期计提4,150.00万元[5] 减值计量规则 - 应收款项按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[6][8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并提取跌价准备[11] - 非流动非金融资产有减值迹象时进行减值测试[12] - 商誉等每年进行减值测试[13]

报告发布 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月3日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采取网络远程方式，投资者可登录指定链接参与[1] - 出席人员包括董事长等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月8日前12:00访问指定链接或扫描小程序码提问[2] 交流安排 - 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注问题交流[2]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《江苏南大光电材料股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中信建投证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司高管人员等主要相关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作， 在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会 出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、南大光电内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公 ...

业绩总结 - 全椒南大2024年度承诺净利润18000万元，完成19727万元[6] - 2024年度净利润差额1727万元，业绩完成率109.59%[6] 市场扩张和并购 - 公司22980万元现金收购全椒南大16.5398%股权[2] 未来展望 - 南晟壹号承诺全椒南大2024 - 2028年净利润及累计目标[3]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募资总额6.13亿元，净额6.02亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年募资累计使用4.62亿元，未使用1.82亿元[3] - 2024年，2021年募资实际使用2781.68万元，现金管理等净收益476.44万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募资总额9亿元，净额8.88亿元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计使用7.21亿元，未使用1.85亿元[5] - 2024年，2022年募资实际使用1.69亿元，现金管理等净收益579.76万元[4] - 2024年8月同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年末，2021年募资存放专项账户余额1.82亿元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计1.8511551511亿元[12] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》并按规定管理募集资金[6] - 公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》并按规定使用资金[7][8][10] - 2024年公司使用闲置募集资金投资产品，2021年定增收益476.44万元，2022年可转债收益579.76万元[13][16] - 截至2024年12月31日，2021年定增理财产品1.5亿元未到期，2022年可转债理财产品、定期存款分别1.65亿元、0.15亿元未到期[13][16] 借款情况 - 2021 - 2023年公司向淄博南大借款额度分别不超1.5亿元、0.4亿元、0.6亿元，利率分别为7.2%、7.2%、4.75%，期限分别为3年、3年、4年[13][14][15] - 2022年公司向宁波南大借款额度不超1.5亿元，利率4.75%，期限3年[14] - 2022年公司向南大半导体、全椒南大、乌兰察布南大借款额度分别不超0.7亿元、0.8亿元、5亿元，利率均为4.75%，期限均为5年[17] 项目进展 - 2024年11月19日公司将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目”预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[18] - 2024年公司同意2022年可转债募投的“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”结项，节余资金永久补充流动资金[19] - 光刻胶项目承诺投资15000万元，调整后投资3476.61万元，截至期末累计投入3472.43万元，进度99.88%，本报告期效益 - 222.84万元未达预计效益[23] - 扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目承诺投资30000万元，调整后投资18203.18万元，截至期末累计投入17431.70万元，进度95.76%，本报告期效益2174.29万元未达预计效益[23] - 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入6610.15万元，进度94.43%，本报告期效益3263.10万元达预计效益[27] - 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入6367.48万元，进度79.59%，本报告期效益1574.04万元达预计效益[27] - 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目承诺投资50000万元，截至期末累计投入32833.39万元，进度65.67%[27] - 六氟丁二烯产业化项目拟投入6000万元，截至期末累计投入2985.06万元，进度49.75%，预计2026.7.31达预定可使用状态[29] - 研发中心升级改造项目拟投入16000万元，截至期末累计投入3479.67万元，进度21.75%，预计2026.3.31达预定可使用状态[29] - 永久补充流动资金拟投入1320.21万元，截至期末累计投入1320.21万元，进度100%[29] - 光刻胶项目结项，剩余募集资金12026.99万元不再继续投入[29] - 扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目结项，节余募集资金13600.28万元不再继续投入[29] - 公司拟终止实施“六氟丁二烯产业化项目”，待股东大会审议[30]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入235,188.69万元，同比增长38.08%[2] - 2024年度公司营业利润43,830.38万元，同比增长39.38%[2] - 2024年度公司利润总额43,512.55万元，同比增长39.42%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润27,097.73万元，同比增长28.15%[2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额62,739.49万元，同比增加18.69%[4] 资产负债 - 截止2024年12月31日，公司资产总额648,999.05万元，较年初增长13.13%[4] - 截止2024年12月31日，公司负债总额249,287.96万元，较年初下降17.52%[7] - 货币资金年末较年初减少83,002.07万元，降幅59.34%[7] - 交易性金融资产年末较年初增加114,468.36万元，增幅243.87%[7] - 应收票据年末较年初增加7,529.91万元，增幅88.00%[7] 收支变动 - 短期借款年末余额较年初减少5691.52万元，减幅51.02%，因报告期归还借款[9] - 应付票据年末余额较年初增加4.07亿元，增幅147.43%，因报告期票据结算增加[9] - 合同负债年末余额较年初增加1333.02万元，增幅216.86%，因报告期销售合同预收款增加[9] - 投资收益本报告期较上期增加2039.78万元，增幅104.70%，因理财产品及长期股权投资收益增加[11][13] - 公允价值变动收益本报告期较上期减少1262.89万元，减幅128.57%，因处置交易性金融资产结转损益[11][13] 现金流量 - 经营活动现金流量净额比上年增加9879.21万元，增幅18.69%，因报告期销售回款增加[16][17] - 投资活动现金流量净额比上年减少17.22亿元，减幅555.60%，因报告期收回理财资金减少[16][17] - 筹资活动现金流量净额比上年减少1.99亿元，减幅317.92%，因报告期归还借款及股利支付增加[16][17]