公司基本信息 - 公司于2012年7月13日核准首次发行1,257万股普通股，8月7日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为691,156,903元[8] - 公司股份总数为691,156,903股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 特定情形收购本公司股份，不同情况有不同注销或转让期限及持股比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[28] - 股东对违法或违规决议有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉董事等违规致损[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易事项需股东会审议[39][40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项需股东会审议[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提非职工代表董事候选人议案，职工代表董事由职工民主选举[79] - 股东会选举或更换两名以上董事时实行累积投票制[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] - 董事会由10名董事组成，设董事长一人，独立董事占比不得低于三分之一[100] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情况人员不得担任独立董事[116] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[117] - 独立董事行使部分特别职权及审议特定事项需经全体独立董事过半数同意[119,130] 其他 - 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任[136] - 公司在会计年度结束四个月内披露年度报告，半年结束两个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162]

业务开展 - 公司拟开展镍期货套期保值业务降低原材料价格波动风险[1] - 董事会授权经营管理层按制度操作[2] 业务范围 - 交易品种限于镍期货，场所限于境内合法期货交易所[3][4] 资金额度 - 预计保证金不超3000万元，最高合约价值不超2亿元[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 授权期限 - 授权期限12个月内有效，额度可循环滚动[8] 风险控制 - 套期保值业务存在多种风险，公司已制定控制措施[9][10][11][12][13] - 按会计准则核算处理[15]

董事会提名 - 公司董事会提名石瑛为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[30] - 被提名人未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 提名人授权报送声明并担责[39]

关联交易数据 - 2025年4月1日预计年度日常关联交易总金额不超4720万元[2] - 2025年预计与艾格姆新增日常关联交易2760万元[3] - 与艾格姆交易额度由4040万元增至6800万元[3] - 2025年度整体日常关联交易总额度由4720万元增至7480万元[3] - 截至2025.9.30，与艾格姆关联交易已发生4467.11万元[6] - 上年与艾格姆关联交易发生金额4258.98万元[6] 艾格姆财务数据 - 艾格姆注册资本1500万元，南大光电持股50% [7] - 截至2024年底，艾格姆总资产7176.91万元，净资产5053.84万元[7] - 2024年度艾格姆营业收入6934.56万元，净利润2641.40万元[7] 关联交易说明 - 增加关联交易预计是正常业务所需，不损害公司和股东利益[11]

募集资金情况 - 2022年11月发行900.00万张可转债，募资90,000.00万元，净额887,979,462.27元[2] - 原募投项目拟使用募资88,000.00万元，补充流动资金调整后拟投入23,797.95万元[4][5] 项目进展 - 截至2025年10月24日，7200吨项目累计投入44,455.04万元，占比89%，未使用资金加收益余额9,217.50万元[6] 新项目情况 - 拟用7200吨项目未使用的9,217.50万元投建2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目[10] - 项目总投资36,840.00万元，建设周期18个月，2027年投产，产能2000吨/年[11][15] - 年均营业收入约15000万元，静态回收期6.40年，税后内部收益率约9%[27][28] 政策环境 - 2023年工信部将特种气体列为重点新材料，2021年“十四五纲要”强调发展新材料产业[23] - 2020年8月国务院给予集成电路企业税收优惠[24] 风险与决策 - 未来三氟化氮或因产能扩张价格下降、投资收益不达预期，环保政策或影响项目效益[30][31] - 变更募资用途决策审慎，符合规定，不损害公司和股东利益，保荐人无异议[36]

人事提名 - 石瑛被提名为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 近十二个月内无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][30][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37]

新策略 - 公司拟开展镍期货套期保值业务降低原材料价格波动风险[2][4] - 预计保证金不超3000万元，最高合约价值不超2亿元[3][5] - 授权期限自2025年10月27日起12个月，额度可循环使用[5] 风险与应对 - 套期保值业务存在市场、政策等风险[9][10][11][12] - 制定管理制度，建立监督、风控和止损机制[13] - 合理设置机构，明确职责，加强人员培训[13] - 交易限于相关品种，控制资金规模，合理止损[15] - 根据需求制定采购计划，选流动性好合约交易[15] - 内审部定期及不定期检查防范操作风险[15]

公司治理 - 2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议多项议案[2] - 拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员增至10名[2] - 独立董事增至5名，非独立董事人数不变[2] 人员提名 - 提名石瑛女士为第九届董事会独立董事候选人[2] - 石瑛女士履历丰富，未持股，无关联关系，符合任职资格[6][7]

审计机构续聘 - 公司2025年10月27日董事会同意续聘中审亚太为2025年度审计机构，需股东会审议[3] - 2025年10月23日董事会审计委员会已同意续聘[15] 审计机构情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注会482人，签过证券审计报告注会180人[6] - 最近一年收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[6] - 上年度上市公司审计客户40家，审计收费6069.23万元，同行业上市公司审计客户1家[7] - 职业风险基金上年度末8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[8] 审计人员情况 - 项目合伙人王栋近三年签10份上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师王维近三年签2份[10] - 质量控制复核人董孟渊近三年复核6家上市公司及38家新三板挂牌公司审计报告[10] 审计费用 - 2024年度审计费用合计105万元，财表审计75万元，内控审计30万元[14]

业绩总结 - 2025年前三季度计提信用、资产减值损失合计7920.26万元，利润总额减少同额[2][13] 数据详情 - 应收款项信用减值损失224.81万元[2] - 存货、无形资产、固定资产减值损失分别为3370.92万、80.84万、4243.69万元[2][3] 计量方式 - 应收账款、应收票据按存续期预期信用损失计量准备[3][5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 非流动非金融资产有迹象时测可收回金额[10]