杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 二〇二四年三月二十九日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟开展的外汇套期 保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及全资子公司基于实际业务 需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和 权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准之日起 12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。如单笔交易的存续期超过 决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长在额度 内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责外汇 套期保值业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及全资 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年 A 股限制性股票激励计划 并作废限制性股票的公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）020号 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年 A 股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》，决定终止实施公司 2022 年 A 股 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于已授予但尚未归属的限制性股票 全部作废，与之配套的《公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 相关文件一并终止（以下简称"本次终止计划"）。具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年10月25日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易以及关连交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵 守本制度。 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《创业 板上市规则》、《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人士范围，并按照 相关规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披露等程序。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《创业板上市规则》和《香港上市 ...

关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解泰格医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 本报告仅供泰格医药为披露 2023 年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZA10427 号 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"泰格医 药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10426 号 的无保留意见审计报告。 泰格医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来 ...

1、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）拟自2024年 半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料； 2、鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料，公司 拟终止续聘境外财务报告审计机构； 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）017 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务 报告审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 香港立信德豪会计师事务所现为公司境外财务报告审计机构，为公司根据国际财务报 告准则编制的财务报表提供审计服务。鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报 表，且公司境内财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及 中国证监会的认可并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准 则的审计服务，故董事会建议终止续聘香港立信德豪会计师事务所担任公司境外财务报告 审计机构。 四、修改《公司章程》 3、鉴于公司拟统一采 ...

第一条 为了进一步完善杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股 票上 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 | | | 日期 | | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独 立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 29 | 关于 年度内部控制自我评价报告的独立意见 2022 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于聘用公司 2023 年度审计机构的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 29 | 关于公司 年度利润分配方案的独立意见 2022 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于 2022 年度日常关联交易确认的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 29 日 | 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名 的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 29 | 关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见 | 同意 | | 2023 | 年 4 | 月 | 26 ...

北京市嘉源律师事务所 E United States Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 终止 2022 年 A 股限制性股票激励计划 并作废限制性股票事项之 法律意见书 二 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 41 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 终止2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票事项之 致:杭州泰格医药科技股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-05-087 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章 程》的有关约定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受杭州泰格医 药科技股份有限公司(以下简称"泰格医药"或"公司"的委托,就公司终止 实 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）019 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月28日召开第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的 议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格， 并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司 签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 截止2023年末，立信已提取职业风险基金1 ...