香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...

业绩总结 - 2025年半年度报告于8月29日发布，本报告期营业收入32.50亿元，同比减少3.21%[8][32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，同比减少22.22%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.09亿元，同比增加130.43%[32] - 本报告期末总资产285.05亿元，同比减少0.58%[32] 用户数据 - 注册团队服务的客户数量从上年末的845家增至报告期末的911家[64] - 截至2025年6月30日，药物警戒专业团队全球客户数量超过300家[65] - 全球数统客户数量超370家[68] - 医学影像业务累计客户数量超140家[69] 未来展望 - 公司未来将继续进行选择性收购及投资，否则业务、财务及经营业绩或受不利影响[112] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年公司成立数据治理团队，数字化产品上线，脱敏工具F1 SCORE达0.919[55] 市场扩张和并购 - 2025年7月公司收购日本CRO公司Micron，其员工超160人[52] - 公司收购苏州方达生物技术有限公司，设立多家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[103] 其他新策略 - 2025年4月30日公司审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[116]

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 廖 啟 宇 先 生、袁 華 剛 先 生 及 劉 毓 ...

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 適 應 公 司 戰 略 發 展 需 要，增 強 公 司 核 心 競 爭 力，確 定 公 司 發 展 規 劃，健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 戰 略 決 策 的 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 決 策 的 質 量，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、 《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 他 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 戰 略 委 員 會（以 下 簡 稱「戰 略 委 員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 戰 略 委 員 會 是 董 事 ...

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第七條 提 名 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限 為： 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 他 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱 「提 名 委 員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主 要 負 責 對 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 ...

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事（非 獨 立 董 事）及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》、 《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公 司 章 程」）、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 他 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（以 下 簡 稱「薪 酬 與 考 核 委 員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工 作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核； 負 責 ...

杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第八條 審 計 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限 為： 第一條 為 強 化 公 司 董 事 會 的 決 策 功 能，做 到 事 前 審 計、專 業 審 計， 確 保 董 事 會 對 經 營 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》、《上 市 公 司 審 計 委 員 會 工 作 指 引》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1的《企 業 管 治 守 則》（以 下 簡 稱「《企 業 管 治 守 則》」）、香 港 會 計 師 公 會《審 核 委 員 會 有 效 運 作 指 引》、 《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》及 其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 選舉第五屆董事會職工董事 茲 提 述 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公司統稱 「本集團」）於2025年8月28日 刊 發 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 修 訂 本 公司章程（「《公 司 章 程》」）。根 據《公 司 章 程》的 建 議 修 訂，本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）由 七 名 董 事 組 成，包 括 一 名 職 工 董 事（「建議修訂」）。 董 事 會 謹 此 宣 佈，鑒 於 建 議 修 訂 所 引 入 的 管 治 架 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 建 議 修 訂《公 司 章 程》及 建議修訂若干公司治理制度 本 公 告 由 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條的規定作 出。 本公司於2025年8月28日 召 開 第 五 屆 董 事 會（「董事會」）第 十 八 次 會 議 上 審 議 通 過、同 意 並 提 請 本 公 司 股 東（「股 東」）提 案，以(1)建 議 修訂本公司章程 （「《公 司 章 程》」）；及(2 ...

财务表现 - 营业收入32.5亿元 同比减少3.21% [1] - 归母净利润3.83亿元 同比减少22.22% [1] - 扣非净利润2.11亿元 同比大幅减少67.09% [1] - 基本每股收益0.45元 [1]