上市信息 - 公司2012年首次向社会公开发行人民币普通股1340万股[5] - 公司2012年8月17日在深圳证券交易所挂牌上市[5] - 公司2020年在香港发行不超152,097,848股H股[6] - 公司H股于2020年8月7日在香港联交所上市[6] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币86,102.6050万元[7] - 公司证券简称「泰格医药」，股票代码「300347」[5] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001 - 2010室[7] 股份信息 - 公司已发行股份数为86102.6050万股，均为普通股[23] - 境内上市内资股（A股）股东持有737901250股，占公司股本总额约85.70%[23] - 境外上市外资股（H股）股东持有123124800股，占公司股本总额约14.30%[23] 股东信息 - 叶小平认购股份数为1488.8960万股，持股比例为37.2224%[21] - 曹晓春认购股份数为517.0080万股，持股比例为12.9252%[21] - QM8 Limited认购股份数为695.6480万股，持股比例为17.3912%[21] - 上海睿勤投资咨询有限公司认购股份数为52.0000万股，持股比例为1.3000%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[41] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销存在召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程情况的决议（轻微瑕疵除外）[43] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[97] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人，至少1名独立董事须具备会计或相关财务管理专长[143] - 董事会每年至少召开四次会议，开会需提前14日书面通知全体董事[151] 专门委员会相关 - 公司董事会设置审计、薪酬与考核、战略、提名、合规等专门委员会，工作规程由董事会制定[181] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[196] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[196]

股东大会信息 - 临时股东大会于2025年9月29日召开，所有决议案获股东投票表决通过[2] - 公司现有7名董事，5名出席临时股东大会[3] 股份数据 - 临时股东大会当日，公司已发行股份总数为861,026,050股，其中5,883,780股A股为库存股份[6] - 赋予股东资格出席临时股东大会的股份总数为855,142,270股，包括732,017,470股A股及123,124,800股H股[7] - 合计持有435,225,048股股份（占附有表决权股份总数约50.8950%）的股东出席并投票[7] - A股持有人持有393,292,072股，占附有表决权股份总数约45.9914%[7] - H股持有人持有41,932,976股，占附有表决权股份总数约4.9036%[7] 决议案投票结果 - 《考虑及批准建议修订〈公司章程〉》，总计赞成435,133,248股占比99.9789%[9] - 《考虑及批准建议修订〈股东会议事规则〉》，总计赞成390,267,218股占比89.6702%，反对44,921,430股占比10.3214%[9] - 《考虑及批准建议修订〈董事会议事规则〉》，总计赞成390,712,679股占比89.7726%，反对44,461,469股占比10.2157%[9] - 《考虑及批准〈减少注册资本的议案〉》，总计赞成434,845,048股占比99.9127%[9] - 《考虑及批准建议修订〈独立董事工作制度〉》，总计赞成390,958,279股占比89.8290%，反对44,225,569股占比10.1615%[9] - 《考虑及批准建议修订〈对外投资管理制度〉》，总计赞成390,736,631股占比89.7781%，反对44,439,417股占比10.2107%[9] - 《考虑及批准建议修订〈关联交易制度〉》，总计赞成390,729,831股占比89.7765%，反对44,455,617股占比10.2144%[9] - 《考虑及批准建议修订〈对外担保管理制度〉》，总计赞成390,705,831股占比89.7710%，反对44,479,417股占比10.2199%[9] - 《考虑及批准建议修订〈A股募集资金管理制度〉》，总计赞成390,747,131股占比89.7805%，反对44,433,217股占比10.2093%[10] - 《考虑及批准〈关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度审计费用的议案〉》，总计赞成435,064,330股占比99.9631%，反对128,318股占比0.0295%[10]

股东持股 - 曹晓春持股51314174股，比例5.96%[9] - 叶小平持股177239541股，比例20.58%[9] - 曹晓春和叶小平合计持股228553715股，比例26.54%[9] 股份质押 - 曹晓春本次解除质押260万股，占所持5.07%，占总股本0.30%[7] - 曹晓春质押变动后为2000万股，曹叶二人合计变动后也为2000万股[9]

股份回购 - 公司计划回购资金5 - 10亿元，价格不超72元/股[7] - 截至2025年4月30日，累计回购9806300股，金额5.0011648334亿元[7] 股份注销 - 2025年5月29日，注销3922520股，金额2.0004659334亿元[8] - 公司股份和注册资本将变动[9] 债权人申报 - 申报时间为2025年9月29日至11月13日，9:00 - 17:30[10]

注册资本与股份 - 公司原注册资本为864,948.57万元，修订后为861,026.05万元[8] - 原已发行股份数为864,948.57万股，修订后为861,026.05万股[10] - 境内上市内资股（A股）原持股数为741,823,770股，占比约85.77%，修订后持股数为737,901,250股，占比约85.70%[10] - 境外上市外资股（H股）持股数为123,124,800股，原占比约14.23%，修订后占比约14.30%[10] 章程修订 - 修订后章程规定总经理为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，需在三十日内确定新法定代表人[8] - 新增条款规定法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，执行职务致损公司担责后可追偿[8] - 修订后章程规定高级管理人员包括总经理、联席总裁等[9] - 修订后章程规定公司发行面额股，每股面值人民币一元[9] - 新增条款规定公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[10] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在离职半年内不得转让所持公司股份，公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[18][19] - 公司股东需遵守上市法律、法规、规章、规则及章程等规定[20] - 公司股东应依认购股份和入股方式缴纳股款[20] - 除法定情形外，公司股东不得抽回股本[20] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬[23] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[23] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[23] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 审议批准公司与关联人或关连人士发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币3000万元以上（含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产一定比例的事项[23] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[53] - 董事会可制订公司利润分配和弥补亏损方案[53] - 董事会可拟订公司重大收购、合并等方案[53] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产等事项[53] - 董事会部分决议事项需三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意[54] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，下列事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务报告、聘用或解聘会计师事务所等[63][64] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[64] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[71] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[71][72] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[71][72] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[72] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[112] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[67] - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开立账户存储[69] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[75] - 新增战略委员会负责研究并提出公司长期发展战略建议[66]

股东会安排 - 2025年8月28日决定召开2025年第一次临时股东会[11] - 9月9日发出会议通知[11] - 9月29日下午15:00现场会议，当天9:15 - 15:00网络投票[12] 参会情况 - 498人出席，代表435,225,048股，占比50.8950%[13] - A股497人，代表393,292,072股，占比45.9914%[13] - H股1人，代表41,932,976股，占比4.9036%[13] 会议结果 - 议案合法获得通过[17] - 律师认为召集等程序合规，结果有效[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 葉小平 香 港，2025年9月29日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...

核心事件概述 - 杭州泰格医药科技股份有限公司持股5%以上股东曹晓春办理部分股份回购并解除质押业务 [1] 本次股份解除质押详情 - 曹晓春解除质押股份数量为260万股，占其所持股份比例5.07%，占公司总股本比例0.30% [2] - 质押起始日为2024年9月26日，解除日期为2025年9月26日，质权人为国泰海通证券股份有限公司 [2] 股东累计质押情况 - 股东叶小平持股177,239,541股，持股比例20.58%，其未质押股份为132,929,656股，占其持股数量75% [3] - 曹晓春与叶小平为一致行动人，合计持股228,553,715股，持股比例26.54% [3] - 本次变动后，两人合计已质押股份22,600,000股，占合计持股比例8.75%，占公司总股本比例2.32% [3] - 两人合计未质押股份151,675,986股，占合计持股数量72.73% [3]

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）039 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年5 月29 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成 注销部分回购股份 3,922,520 股，占公司回购股份总数的 40%，实际回购注销金额为 1 200,046,593.34 元。公司分别于2025 年8 月28 日、2025 年9 月29 日召开的第五届董事 会第十八次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本的议案》： 鉴于公司已完成注销公司回购专用证券账户的3,922,520 股股份，注册资本发生变动，根 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述事项 发生变动：公司股份总数将由864,948,570 股变动至861,026,050 股，注册资本将由人民 币864,948,570 元变动至人民币861,026,050 元。 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，本公司债权 人均有权自本通知公告之日起45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债 务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 1 | 法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | 试行办法》（以下简称《境外上市管理办法》）、 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以下 | | | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 | 简称《境外上市管理办法》）、《香港联合 | | | （以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 | 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 | | | ...