其他 - 公司董事会认为在任独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

其他 - 公司董事会认为在任独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

综合授信 - 2025年3月27日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超100亿元综合授信额度，含信贷借款等[1] - 提请股东会授权法定代表人决定授信条件并签署文件[1] 审议安排 - 议案需提交2024年度股东会审议[2] - 授权期限至下一年年度股东会决议作出[2] 风险合规 - 申请银行授信额度财务风险可控[4] - 申请符合相关规定及《公司章程》[4]

业绩数据 - 2024年研发投入累计达23838.55万元，助力28个1类创新药和5个创新器械上市[9] - 2024年投入399.97万元用于员工培训，人均培训时长达99.48小时[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.051435亿元，纳税总额为5.247204亿元，现金分红总额为2.565427亿元，每10股派发现金股利3元（含税）[47] - 2024年标普企业可持续发展评估获得60分，较上年提升13分[49] 用户与合作 - 与3500多家合作伙伴开展合作，在全球布局180多个办事处和分支机构，拥有超10000人的专业团队[14] - 客户满意度调查覆盖337家企业[59] 未来展望 - 至2025年，人均耗水量较2019年减少30%，人均综合能源消耗量和人均温室气体排放量较2019年各减少15%[45] - 知识产权申请目标为到2027年申请50件，发明专利申请目标为到2029年申请2件[148] 新产品与新技术研发 - 累计参与和助力130个中国已上市1类创新药研发，参与919个中国1类新药临床研究项目[26][29] - 2024年新增商标注册12个，累计数量95个；新增软件著作权登记31个，累计数量161个；新增专利申请1个，累计专利授权数量9个[151] - 报告期内持续推进8个重大创新项目，DCT在运行项目中占比约30%[200] 市场扩张与并购 - 2024年全球总部大楼结顶，嘉兴泰格二期大楼正式落成，国际总部正式在香港落成[29] 其他新策略 - 2024年构建覆盖全价值链的ESG治理体系，商业道德培训覆盖率达100%[8] - 承诺每年新员工中女性占比不低于50%[35] - 调整3项原有ESG议题表述，拆分1项议题，新增4项议题，删除4项议题[56] - 计划上线供应商管理系统（SRM）[118] - 成立创新中心和创新专家委员会统筹管理创新项目、研发费用和创新研发人员[159] - 建立质量管理监督层及执行层人员推动跨部门沟通[157] - 围绕临床试验实施RBQM业务，成立专门中心化监查团队[168] - 设立“创新先锋”和“创新对接人”角色管理创新活动[195] - 发布《泰格医药创新管理办法》和《DCT全球监管手册》[198][200]

公司信息 - 修订章程时间为2025年3月28日[2] - 经营宗旨是结合各方优势获经济效益和投资回报[2] - 经营范围含技术服务等一般项目及职业中介许可项目[2]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截止2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带赔偿责任[3] - 保千里案涉及金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3][4] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[4] 审计情况 - 2024年度审计前同意保持审计业务[7] - 审计中就重大事项咨询无意见分歧[7][8] - 质量控制委员会同意出具无保留意见审计报告[9]

审计情况 - 审计公司对泰格医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 报告由立信会计师事务所出具，日期为2025年3月27日[5][6] 资金往来数据 - 2024年其它关联资金往来期初余额36,924.16万元，累计发生11,371.82万元，偿还10,193.34万元，期末余额38,102.64万元[8] - 多家关联公司披露2024年往来及偿还金额、期末余额[8]

新策略 - 2025年度开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超3亿或等值外币[2] - 交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润50%[2] - 业务额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 资金全部来源于自有资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、内控等多种风险[7][9] - 加强汇率研究，适时调整策略[10] - 按制度操作，加强过程管理[10] - 重视应收账款管理，积极催收[10] - 仅与合法银行合作，审慎审查合约[10][11]

委托理财安排 - 公司拟用不超35亿资金委托理财[2] - 期限自董事会通过日起一年内有效[3] - 额度可由公司及子公司循环滚动使用[3] 资金与目的 - 资金源于闲置自有及H股募集资金[6] - 目的是获投资收益、提高资金效率[8] 审批与风险 - 董事会、监事会审议通过委托理财议案[12][13] - 风险可控但收益难预期，公司将监控风险[9]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值不超3亿元或等值外币[2][5][10][19] - 动用交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润的50%[2][5][10][19] - 交易期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[2][7][10][19] 交易相关 - 交易品种含远期结售汇等或其组合[1][6] - 交易场所为有资格的银行金融机构[2][6] 风险与管理 - 业务存在市场等风险[11][12] - 公司制定制度控制风险[13][14][16][17] 业务意义 - 可规避汇率风险，提高外汇资金使用效率[15][21] - 能锁定成本和收益，增强财务稳健性[22] 审批与文件 - 2025年3月相关会议审议通过议案[10] - 备查文件含多项会议决议及可行性报告[23][24]