证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）054 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年10月8日（星期二）下午15：00 网络投票时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日上午9： 15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月8日上午9：15至2024年10月8日下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 ...

公司资本与股份 - 公司原注册资本87,241.8220万元，修订后为86,494.8570万元[2] - 公司原股份总数87241.8220万股，修订后为86494.8570万股[5] - 境内上市内资股（A股）股东原持股749293420股，占比约85.89%；修订后持股741823770股，占比约85.77%[5] - 境外上市外资股（H股）股东持股123124800股，原占比约14.11%；修订后占比约14.23%[5] 章程修订 - 原章程依据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等制订，修订后依据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等制订[2] - 原章程自公司H股在香港联交所上市交易之日起生效，修订后自公司股东会审议通过之日起生效[3] 股份发行与转让 - 公司于2012年7月3日首次向社会公众发行人民币普通股1340万股[5] - 公司发行境外上市外资股（H股）和境内上市内资股（A股）的计划，可自批准或注册之日起15个月内或批准文件有效期内分别实施[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[11] 股东权利与义务 - 股东享有按股份份额获股利和利益分配、参加股东会并表决、监督公司经营等权利[13] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金、不得退股等义务[16] 股东会相关 - 审议公司与关联人或关连人士交易金额从1000万元以上（含）提高至3000万元以上（含），且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含）[19] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额从超过3000万元提高至超过5000万元[20] - 单独或合并持有公司股份有权提案比例从3%以上降至1%以上[20] 董事会相关 - 董事会作出决议，第（六）、（七）、（十二）项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意[38] - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略、提名、合规、环境、社会及公司治理管理委员会[38] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人[41] - 原监事会决议需经2/3以上监事会成员通过，修订后需经过半数监事会成员通过[43] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[54] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[56] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[58] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[66] - 公司因特定条款解散应在15日内成立清算组[67]

会议安排 - 公司2024年8月28日决议召开第三次临时股东大会[3] - 9月14日发布股东大会公告[4] - 10月8日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人共542人，代表393,167,276股，占比45.6485%[6] 投票情况 - 采取现场与网络投票结合审议议案[8] - 投票结束合并统计结果，议案合法通过[9] 合规情况 - 律师认为会议各程序合规，表决结果有效[10] - 法律意见书正本一式三份[11]

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）053 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰格医药"）拟以现金方式受 让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有的上海观合医药科技 股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨观鹤"）5.2200%财产份额、迪安诊断持有 的诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨观荷"）4.8883%财产 份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨 观合"）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称"苏州瀛 凯"）持有的观合医药 3.6939%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司（以下简称"嘉兴欣格"）将合计直接及间接 持有观合医药72.8169%股权，观合 ...

市场扩张和并购 - 公司拟受让迪安诊断持有的观合医药35.8322%股权等多项权益[2] - 苏州瀛凯持有的观合医药3.6939%股权也在受让范围内[2] - 交易完成后公司及子公司将合计持有观合医药72.8169%股权[2] 其他 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年9月27日召开[1] - 本次交易构成关联交易，董事长任迪安诊断董事[3] - 关联交易表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 公告日期为2024年9月28日[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 市场扩张和并购 - 公司拟受让迪安诊断和苏州瀛凯持有的观合医药等股权及财产份额[3] - 交易完成后公司及子公司将合计持有观合医药72.8169%股权[3]

股东持股 - 曹晓春持股51661774股，比例5.97%[3] - 叶小平持股177239541股，比例20.49%[3] - 股东合计持股228901315股，比例26.46%[3] 股份质押 - 曹晓春新增质押260万股，占所持5.03%，占总股本0.30%[1] - 曹晓春变动后质押2060万股，占所持39.87%，占总股本2.38%[3] - 股东合计已质押股份占所持9.00%，占总股本2.38%[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩预测下调,收入增速调整为基本持平,利润下滑15%-20% [1] - 2024-2026年公司归母净利润分别为16.43亿元、20.88亿元、24.12亿元,同比变化为-18.9%、27.1%、15.5% [1] - 公司在北美的临床业务及新签订单继续快速增长,现有美国本土临床运营团队近100人,美国地区正在进行中的临床试验超过45个,其中国际多中心临床试验超过25个 [1] 公司经营情况总结 - 2024H1公司实现营业收入33.58亿元,同比下降9.50%;实现归母净利润4.93亿元,同比下降64.50%;扣非归母净利润6.40亿元,同比下降19.30% [1] - 2024Q2公司实现营业收入16.98亿元,同比下降10.92%;实现归母净利润2.58亿元,同比下降68.56%,环比提升9.66%;扣非归母净利润3.37亿元,同比下降18.19%,环比提升11.29% [1] - 公司项目数保持稳定增长,员工队伍提质增效,2024H1现场管理团队完成165个项目,为9个中国已获批I类新药提供SMO现场管理服务,正在进行的现场管理项目由23年末的1952个增至2110个 [1] - 公司临床试验技术服务板块2024H1实现收入16.37亿元,同比下降22.17%,主要受行业周期影响;临床试验相关及实验室服务实现收入16.59亿元,同比增长5.84% [1]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月8日15:00[4] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[4] - A股股东登记时间为2024年9月27日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室[10] 议案通过条件 - 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 《关于修改公司章程的议案》等4项议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[13] 投票信息 - 网络投票代码为350347，简称泰格投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[28] 公司联系信息 - 公司联系地址为浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼证券部，邮箱ir@TigermedGrp.com，电话0571 - 89986795[17] 会议其他信息 - 会议股权登记日为2024年9月26日[8] - 会议现场人数按2024年9月27日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00提交登记资料先后顺序确定[19] - 会议审议议案包括总议案及《关于变更H股募集资金使用用途的议案》等多项议案[32]

股份与股本情况 - 截至2024年8月底，A股法定/注册股份741,823,770股，股本741,823,770元[1] - 截至2024年8月底，H股法定/注册股份123,124,800股，股本123,124,800元[1] - 2024年8月法定/注册股本总额864,948,570元，无增减[1] 已发行股份情况 - 截至2024年8月底，A股已发行股份（不含库存）738,168,570股，库存3,655,200股[3] - 截至2024年8月底，H股已发行股份（不含库存）123,124,800股，库存0股[3] - 2024年8月A股和H股已发行及库存股份数目无增减[3] 股份购回情况 - 2024年5 - 7月公司分阶段购回A股，截至8月31日均为库存股[9]