公司治理 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 2024年报告期内公司召开4次股东会[9] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[10] - 2024年报告期内董事会召开10次会议[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[12] 制度建设 - 人力资源部门制定多项人力资源相关制度[15] - 制定多项制度规范销售业务主要环节[20] - 制定《固定资产管理制度》[21] - 建立成本费用控制和预算体系[22] - 规范工程项目管理流程[23] - 明确股东会、董事会对外投资审批权限和决策程序[24] - 制定制度规范关联交易内容、定价原则和决策程序[26] 风险管理 - 建立ESG管理委员会并定期披露相关贡献及影响[18] - 控股子公司为两家间接控股孙公司提供担保，风险可控[27][28] - 建立风险管理体系，初步建立风险控制架构[32] 信息披露 - 报告期内公司共计披露公告134份，信息披露内控严格有效[30] 内控监督 - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施[37] - 审计委员会负责审查公司内部控制等事宜[37] - 监事会对董事会建立、实施内部控制进行监督[37] - 经理层组织公司内部控制的日常运行[37] - 设立内控内审部，制订《内部审计制度》及工作程序[37] - 内控内审部负责对公司本部及参控股公司进行审计监督等工作[37] - 审计部制订审计工作计划及程序，执行综合和专项审计业务[37] - 发现内部控制缺陷按程序通报并跟踪整改[37] 其他 - 公司使命是服务创新，共筑健康[16] - 公司核心价值观是正直诚信、开放包容、专业创新、合作担当[16] - 董事会下设战略委员会负责重大事项研究与跟踪[14] - 现任3名独立董事均具备任职资格，报告期内依法履职[36] - 公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[38]

会议情况 - 2024年监事会召开会议5次[3] - 监事会列席4次股东会、10次董事会会议[6] 资金与股权交易 - 2024年8月28日同意变更H股募集资金用途[8] - 2024年9月27日拟14036.41万元受让观合医药40.5650%股权[10] - 交易完成后合计持有观合医药72.8169%股权[10] 其他情况 - 报告期内控股子公司为控股孙公司提供担保[11] - 报告期内未发生重大出售资产及股权、资产置换情况[10][13] - 已建立健全内部控制制度并有效执行[13] - 2024年度内部控制自我评价报告真实客观[13]

财报相关 - 2025年3月27日公司召开会议审议通过2024年度报告全文及摘要[2] - 2025年3月28日公司《2024年度报告全文》及摘要在巨潮资讯网披露[2]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA10479号[2] - 审计对象为泰格医药2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为66.03亿元，劳务收入64.74亿元，占比98.05%[6] - 2024年末公司资产总计286.71亿元，较上年末下降3.40%[15] - 2024年末负债合计46.065亿元，较上年末下降11.87%[18] - 2024年末所有者权益合计240.64亿元，较上年末下降1.59%[18] - 本期营业总收入为66.03亿元，同比下降10.58%[27] - 本期净利润为4.48亿元，同比下降79.19%[27] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计62.997亿元，较上年末下降44.47%[15] - 2024年末非流动资产合计223.71亿元，较上年末增长21.99%[15] - 2024年末货币资金为20.553亿元，较上年末下降72.30%[15] - 2024年末应收账款为13.598亿元，较上年末增长7.86%[15] - 2024年末长期股权投资为34.246亿元，较上年末增长14.97%[15] 股本与资本公积 - 2024年股本期末余额为864,948,570.00元，较年初减少7,469,650.00元[38] - 2024年资本公积期末余额为10,772,578,438.11元，较年初减少936,256,458.52元[38] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为10.97亿元，同比下降4.64%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47.39亿元，亏损扩大208.93%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.02亿元，亏损扩大2082.05%[32] 公司历史沿革 - 2004年12月15日公司前身成立，注册资本50万元[50] - 2008年1月公司注册资本增至500万元[50] - 2008年3月公司注册资本增至588.2353万元[51] - 2008年7月公司注册资本增至3000万元[52] 股份变动 - 公司应授予485.9311万份限制性股票，实际授予382.7763万份[63] - 公司股份回购专户向员工持股计划专户过户2,120,803股[64] - 公司现金分红174,691,744.85元，资本公积金转增249,559,635股[66] 财务报表相关 - 财务报表于2025年3月27日经公司董事会批准报出[81] - 财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月公司不存在导致经营风险的重大事项[83] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[89] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率[97] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[120] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[136] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益[151] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[178] 其他 - 公司营业周期为12个月[86] - 公司采用人民币为记账本位币[87] - 美国定额供款计划，公司就每位合资格员工每1美元供款配对供款50美分，上限为员工工资的4%[158]

董事会相关 - 2024年度公司召开2次董事会，独立董事无连续两次未亲自出席情况[3] - 2024年2月26日第五届董事会提名委员会审议补选独立董事议案并同意[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事实地考察、核查重大事项、监督信息披露等[5][7][8] - 独立董事学习提升专业知识，无提议召开会议等情况[10][11][12]

会议审议 - 2024年召开8次董事会和3次股东会，独立董事均赞成[3] - 2024年3月27日审计委员会审议2023年度审计报告等[4] - 2024年6月25日审计委员会审议一季度审计成果及计划[4] - 2024年8月27日审计委员会审议半年报商定程序情况[4] - 2024年9月27日战略委员会审议对外投资暨关联交易议案[6] - 2024年12月30日战略委员会审议2024下半年及2025年工作计划[6] 独立董事工作 - 2024年独立董事与内审、事务所积极沟通[7] - 2024年独立董事现场调查公司情况[8] - 2024年独立董事监督信息披露[11] - 2024年独立董事保护中小股东利益[12]

会议审议 - 2024年召开10次董事会和4次股东会，独立董事均投赞成票[3] - 3月审计委员会审议更改会计准则等事项[4] - 6月审议内控内审部一季度审计成果及计划[4] - 8月审议外部审计师半年报商定程序等[5] - 12月审议内控内审部下半年度及2025年计划[5] 委员会工作 - 3月薪酬与考核委员会审议薪酬方案等[5] - 9月战略委员会审议对外投资暨关联交易议案[5] 独董履职 - 8月独董专门会议审议控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2024年独董与内审、事务所沟通并了解经营情况[6][7]

会议召开 - 2024年度公司召开10次董事会和4次股东会[3] 审计审议 - 2024年3月27日审议2023年度审计报告等[4] - 2024年6月25日审议2024年第一季度审计成果及计划[4] - 2024年8月27日审议外部审计师执行2024年半年报商定程序情况[4] 其他审议 - 2024年2月26日审议补选独立非执行董事议案[5] - 2024年3月27日审议2023年董事薪酬等议案[5] - 2024年4月11日审议调整回购股份方案议案[5] - 2024年8月28日审议控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2024年9月27日审议对外投资暨关联交易议案[5] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告议案[5]

公司财务 - 2024年9月30日方达苏州资产15208.75万元，负债11309.17万元，净资产3899.58万元[4] - 2024年12月31日方达苏州资产15438.10万元，负债11876.36万元，净资产3561.74万元[4] - 2024年1 - 9月方达苏州主营收入690.88万元，利润总额 - 696.85万元，净利润 - 575.24万元[4] - 2024年度方达苏州主营收入930.82万元，利润总额 - 1125.26万元，净利润 - 913.08万元[4] 公司结构 - 方达苏州注册资本5000万元，苏州方达新药开发有限公司持股100%[3][4] 担保情况 - 方达上海拟为方达苏州不超1000万元授信业务提供连带责任保证[1] - 截至公告披露日，公司累计对合并报表范围外主体担保余额1000万元[7] - 公司无对控股股东等担保及担保逾期情况，本次担保无需审议批准[7][1]