杭州泰格医药科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品 交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《杭州泰格医 药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险 的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有 限公司上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》（以下简称"《企业管治守则》"）、香港会计师公会《审核委 员会有效运作引》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。公司内 部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名独立董事组成，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士，其中至少有一名独立董事为会计专业人士并符合《香港上市规则》 第 3.10(2) 条的要求。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中 ...

董事会战略发展委员会工作细则 杭州泰格医药科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录C1的《企业 管治守则》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司设立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度境内审计机构，聘请香港立信德 豪会计师事务所（以下简称"立信德豪"）为公司 2023 年度境外审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信和立信德豪在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 香港立信德豪会计师事务所成立于1981年，注册地为香港。立信德豪是国际会 计网络BDO的成员所，具备审 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 杭州泰格医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-149 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10426 号 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称泰格医药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 2023年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履 行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、 关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东大会、董事会会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）016 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2024年3月28日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银 行保本理财产品的议案》，现将有关事项公告如下： 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 1 1、投资风险 一、投资概况 1、为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回 报。 2、公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额 度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品 投资等高风险理财产品。 4、自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少 公司注册资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 7,469,650股股份， 并相应减少公司注册资本。具体情况公告如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）021号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 一、回购股份的基本情况 1、公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》（以下称"2021年回购"）。公司拟使用自有资金或自筹资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司A股股份，用于后期实施A股股权激励计划或A股员工 持股计划。2021年回购股份拟使用的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过50,000 万元，回购股份的价格不超过人民币190.00元/股。2021年回购股份期限为自董事会审议 通过回购股份方案之 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及全资子公司基于 实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 4、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司 最近一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州泰格 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）以及香港立信德豪会计师事务所（以下 简称"立信德豪"）履行监督职责的情况汇报如下： 杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 香港立信德豪会计师事务所成立于1981年，注册地为香港。立信德豪是国际会 计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的 ...