杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | | | 市的特别规定》（以下简称《特别规 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 定》）、《到境外上市公司章程必备条 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | 款》（以下简称《必备条款》）、《关于 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以 | | 1 | 到香港上市公司对公司章程作补充修改的 | 下简称《境外上市管理办法》）、《国务 | ...

2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。 | 异议事项 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 具体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、审议公司内控内审部 | 年 | 2023 | 年 | 2023 | 06 | 第一季度审计工作成果及后续 | 无 | 严格按照《审计委员会工 | 月 | 日 | 19 | | 工作计划 | 作细则》及相关法律法规 | 的规定对审议事项进行 | | | | | | | | | | | 1、审议公司外部审计师执行 | 审核，并充分与审计机构 | 年半年报商定程序情况；2、 | 2023 | 年 | 2023 | 08 | | | | | | | 进行沟通，同意相关议 | 审议公司内控内审部 | ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-3-28 | 第四届监事会第二十一次会议 | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； | | | | 4、《关于公司 2022 年度报告全文、报告摘要及 2022 年度 | | | | 业绩公告的议案》； | | | | 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | | 6、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专 | | | | 项说明>的议案》； | | | | 7、《关于聘请公司2023 年度审计机构的议案》； | | | | 8、《关于2022 年度日常关联交易确认的议案》； | | | | 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； | 1 | | | 10、 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理、联席总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司董事，监事及高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 争议解决 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

二、出席董事会专门委员会会议情况 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东大会、董事会会议情况 2023年度，公司共召开5次董事会和1次股东大会，本人没有出现连续两次未亲 自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本 人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、 反对和弃权的情形。 | 委员会名称 | | 召开日期 | | 会议内容 1、审议 2022 年度审计报告；2、 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项 具体情况 | | --- | --- ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 报告人：刘毓文 2024 年 3 月 29 日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集 人。 杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市 规则》、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》、《杭州泰格医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）013 号 公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户 持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.68元人民币（含税），不送 红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。 1 截至本公告日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份7,469,650股，按照公司总股本 872,418,220股扣减回购股份7,469,650股后864,948,570股为基数进行测算，现金分红总金额 为491,290,787.76元（含税）。 公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按 照"现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变"的原则，在公司利润分配及资本 公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。 公司独立董事认为2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律及《公司 章程》规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发 展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司2023年度利润分配方案，并 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范 性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为任何其他单 位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担保不 适用本制度。 第三条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。下 属全资子公司和控股子公司对外提供担保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措施，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力 ...