会议情况 - 2024年监事会召开会议5次[3] - 监事会列席4次股东会、10次董事会会议[6] 资金与股权交易 - 2024年8月28日同意变更H股募集资金用途[8] - 2024年9月27日拟14036.41万元受让观合医药40.5650%股权[10] - 交易完成后合计持有观合医药72.8169%股权[10] 其他情况 - 报告期内控股子公司为控股孙公司提供担保[11] - 报告期内未发生重大出售资产及股权、资产置换情况[10][13] - 已建立健全内部控制制度并有效执行[13] - 2024年度内部控制自我评价报告真实客观[13]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA10479号[2] - 审计对象为泰格医药2024年12月31日财务报告内控有效性[2] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为66.03亿元，劳务收入64.74亿元，占比98.05%[6] - 2024年末公司资产总计286.71亿元，较上年末下降3.40%[15] - 2024年末负债合计46.065亿元，较上年末下降11.87%[18] - 2024年末所有者权益合计240.64亿元，较上年末下降1.59%[18] - 本期营业总收入为66.03亿元，同比下降10.58%[27] - 本期净利润为4.48亿元，同比下降79.19%[27] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计62.997亿元，较上年末下降44.47%[15] - 2024年末非流动资产合计223.71亿元，较上年末增长21.99%[15] - 2024年末货币资金为20.553亿元，较上年末下降72.30%[15] - 2024年末应收账款为13.598亿元，较上年末增长7.86%[15] - 2024年末长期股权投资为34.246亿元，较上年末增长14.97%[15] 股本与资本公积 - 2024年股本期末余额为864,948,570.00元，较年初减少7,469,650.00元[38] - 2024年资本公积期末余额为10,772,578,438.11元，较年初减少936,256,458.52元[38] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为10.97亿元，同比下降4.64%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47.39亿元，亏损扩大208.93%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.02亿元，亏损扩大2082.05%[32] 公司历史沿革 - 2004年12月15日公司前身成立，注册资本50万元[50] - 2008年1月公司注册资本增至500万元[50] - 2008年3月公司注册资本增至588.2353万元[51] - 2008年7月公司注册资本增至3000万元[52] 股份变动 - 公司应授予485.9311万份限制性股票，实际授予382.7763万份[63] - 公司股份回购专户向员工持股计划专户过户2,120,803股[64] - 公司现金分红174,691,744.85元，资本公积金转增249,559,635股[66] 财务报表相关 - 财务报表于2025年3月27日经公司董事会批准报出[81] - 财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月公司不存在导致经营风险的重大事项[83] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[89] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率[97] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[120] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[136] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益[151] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[178] 其他 - 公司营业周期为12个月[86] - 公司采用人民币为记账本位币[87] - 美国定额供款计划，公司就每位合资格员工每1美元供款配对供款50美分，上限为员工工资的4%[158]

会议审议 - 2024年召开10次董事会和4次股东会，独立董事均投赞成票[3] - 3月审计委员会审议更改会计准则等事项[4] - 6月审议内控内审部一季度审计成果及计划[4] - 8月审议外部审计师半年报商定程序等[5] - 12月审议内控内审部下半年度及2025年计划[5] 委员会工作 - 3月薪酬与考核委员会审议薪酬方案等[5] - 9月战略委员会审议对外投资暨关联交易议案[5] 独董履职 - 8月独董专门会议审议控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2024年独董与内审、事务所沟通并了解经营情况[6][7]

会议审议 - 2024年召开8次董事会和3次股东会，独立董事均赞成[3] - 2024年3月27日审计委员会审议2023年度审计报告等[4] - 2024年6月25日审计委员会审议一季度审计成果及计划[4] - 2024年8月27日审计委员会审议半年报商定程序情况[4] - 2024年9月27日战略委员会审议对外投资暨关联交易议案[6] - 2024年12月30日战略委员会审议2024下半年及2025年工作计划[6] 独立董事工作 - 2024年独立董事与内审、事务所积极沟通[7] - 2024年独立董事现场调查公司情况[8] - 2024年独立董事监督信息披露[11] - 2024年独立董事保护中小股东利益[12]

会议召开 - 2024年度公司召开10次董事会和4次股东会[3] 审计审议 - 2024年3月27日审议2023年度审计报告等[4] - 2024年6月25日审议2024年第一季度审计成果及计划[4] - 2024年8月27日审议外部审计师执行2024年半年报商定程序情况[4] 其他审议 - 2024年2月26日审议补选独立非执行董事议案[5] - 2024年3月27日审议2023年董事薪酬等议案[5] - 2024年4月11日审议调整回购股份方案议案[5] - 2024年8月28日审议控股股东及关联方占用资金情况[5] - 2024年9月27日审议对外投资暨关联交易议案[5] - 2024年10月29日审议2024年第三季度报告议案[5]

董事会相关 - 2024年度公司召开2次董事会，独立董事无连续两次未亲自出席情况[3] - 2024年2月26日第五届董事会提名委员会审议补选独立董事议案并同意[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事实地考察、核查重大事项、监督信息披露等[5][7][8] - 独立董事学习提升专业知识，无提议召开会议等情况[10][11][12]

关联交易 - 2024年度公司与关联人日常关联交易金额为7627.55万元[2] - 接受易迪希医药科技（嘉兴）有限公司临床试验等服务实际发生金额4867.65万元，占比0.75%[4] - 接受上海兆汇医药科技有限公司临床试验等服务实际发生金额233.22万元，占比0.04%[4] - 向美国范斯凯科技有限公司提供临床试验等服务实际发生金额474.07万元，占比0.07%[5] 公司财务 - 公司2024年12月31日净资产为1376.94，主营业务收入为1124.53，营业利润和净利润均为 - 223.06[27] - 公司2024年12月31日资产总额137.86，负债总额682.53，归属于母公司所有者权益合计 -544.67；主营业务收入0，营业利润 -57.51，净利润 -57.51[44] 子公司注册资本与股权 - 嘉兴易迪希注册资本1155万元，嘉兴泰麒等多家企业认缴并持股[7][9][10] - 芝兰健康注册资本1588.7287万元，杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）认缴261.21万元，持股16.4414%[16] - 泰源医药注册资本20000万元，杭州泰鲲等四家股东各认缴4000万元，持股20%[21] - 泰源玉森注册资本2000万元，杭州泰源医药创新研究院有限公司认缴1200万元，持股60%[25] - 益新泰格注册资本980.39万元，创健医药发展（上海）有限公司持股51.0001%，杭州泰格医药科技股份有限公司持股48.9999%[28][29] - 杭州范斯凯注册资本3000万元，杭州范思泉科技有限公司持股100%[33] - 和正医药注册资本757.9265万元，董晓武等持股[37][38][39] - 帕琦斯医药注册资本300万元，杭州和康药业有限公司持股70%，王晓钧持股30%[43] - 罗伯医疗注册资本1268.7346万元，罗伯科技（深圳）有限公司认缴633.2051万元，持股49.9084%[46] - 执鼎医疗注册资本5059.0551万元，杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）认缴1404.6568万元，持股27.7652%[50] - 杭州莱迈注册资本388.8888万元，杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）认缴155.8332万元，持股40.0714%[54] - 北京莱迈注册资本100万元，杭州莱迈医疗信息科技有限公司认缴100万元，持股100%[54][56] - 新视焰注册资本650.9917万元，宁波楒哲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股31.1909%，认缴203.0502万元[61] - 迪安深海注册资本3600万元，迪安诊断技术集团股份有限公司持股100%[66] - 杭州迪安生物技术有限公司注册资本2399.02万元，迪安诊断持股100%[68][70] - 迪安医学注册资本91741.66万元，迪安诊断持股100%[74] 子公司财务 - 兆汇医药2024年12月31日资产总额18737.24万元等多组财务数据[11][13] - 芝兰健康2024年12月31日资产总额10275.53万元，负债总额1883.80万元等[18] - 泰源医药2024年12月31日资产总额5609.42万元，负债总额136.55万元等[22][23] - 泰源玉森2024年12月31日资产总额1624.74万元，负债总额247.80万元[26] - 益新泰格2024年12月31日资产总额1806.40万元，负债总额2060.36万元等[30] - 杭州范斯凯2024年12月31日资产总额355.60万元，负债总额3848.06万元等[34] - 美国范斯凯2024年12月31日资产总额6487.23万元，负债总额1535.42万元等[36] - 和正医药2024年12月31日资产总额8702.78万元，负债总额104.97万元等[40] - 罗伯医疗2024年12月31日资产总额554.08万元，负债总额2573.56万元等[48] - 执鼎医疗2024年12月31日资产总额13926.52万元，负债总额3541.68万元等[51] - 北京莱迈2024年12月31日多组资产、负债、收入、利润数据[55][57] - 新视焰2024年12月31日资产总额1249.81万元，负债总额323.8万元等[63] - 迪安深海2024年6月30日资产总额5455.51万元，负债总额2617.8万元等[67] - 迪安生物2024年6月30日资产总额24549.83万元，负债总额6754.29万元等[71] - 迪安医学2024年6月30日资产总额724478.12万元，负债总额366379.73万元等[75] 其他 - 公司与关联人关联交易参照市场价格定价，公允合理[76] - 公司2024年度日常关联交易协议或订单根据产品供应需求及市场情况签署[77] - 关联交易是公司业务正常所需，以公允价格进行，不损害公司和股东利益[78] - 独立董事同意《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，认为不影响公司独立性[80]

公司财务 - 2024年9月30日方达苏州资产15208.75万元，负债11309.17万元，净资产3899.58万元[4] - 2024年12月31日方达苏州资产15438.10万元，负债11876.36万元，净资产3561.74万元[4] - 2024年1 - 9月方达苏州主营收入690.88万元，利润总额 - 696.85万元，净利润 - 575.24万元[4] - 2024年度方达苏州主营收入930.82万元，利润总额 - 1125.26万元，净利润 - 913.08万元[4] 公司结构 - 方达苏州注册资本5000万元，苏州方达新药开发有限公司持股100%[3][4] 担保情况 - 方达上海拟为方达苏州不超1000万元授信业务提供连带责任保证[1] - 截至公告披露日，公司累计对合并报表范围外主体担保余额1000万元[7] - 公司无对控股股东等担保及担保逾期情况，本次担保无需审议批准[7][1]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 会议决策 - 2024年相关会议审议通过续聘立信为公司2024年度审计机构[2] - 2024 - 2025年多次董事会审计委员会会议审议通过相关议案[4][5]