证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-007 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议暨2023年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华 先生召集，于 2024 年 4 月 5 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 16 日下 午 12 时至 13 时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司 全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会 召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市长亮科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 | | --- | | 资金往来的专项说明 | | 深圳市长亮科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A007300 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，长亮科技公司编制了本专项说明所附的深圳市长亮科技 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长亮科技 公司管理层的责任。我 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-011 深圳市长亮科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计工作，表现出了良好的职业操守和 专业的业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会 提议，董事会、监事会同意续聘致同所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与致同所协 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-003 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为 271,980 股，涉及激励对象人数为 87 人，占注销前公司总股本 的 0.0372%，回购价格为 5.514 元/股，回购金额为人民币 1,499,697.72 元。 2、本次注销完成后，公司总股本由 732,143,662 股变更为 731,871,682 股， 注册资本由人民币 732,143,662 元变更为人民币 731,871,682 元。 3、本次部分限制性股票回购注销手续已于 2024 年 2 月 26 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 一、 限制性股票激励计划简述及已履行的相关决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-002 一、 注销基本情况 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 鉴于公司本次股权激励计划 8 名股票期权激励对象已离职，其所持有的已 获授但尚未行权的 61,000 份股票期权不得行权，将依照相关规定进行注销；根 据公司各管理体系层面业绩考核完成情况，7 名股票期权激励对象所持有的已 获授但尚未行权的 665 份股票期权将依照相关规定进行注销。 根据公司本次股权激励计划的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大 会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对上述激励对象所持有 的已获授但尚未行权的 61,665 份股票期权进行注销。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-001 深圳市长亮科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： 一、 股东股份补充质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

本次回购注销实施 完毕 后， 公司 注册 资 本由 732,143,562元调整为 731,871,582元，总股本由732,143,562股调整为731,871,582股。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内， 有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相 关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-105 深圳市长亮科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议、2023年12月14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-104 深圳市长亮科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 14 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。 5、会议主持人：董事长王长春 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{=}}}\,\mathsf{f\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{f\!B}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-103 （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （2）公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知公告》（公告编号：2023-101）。本次股东大会将采取现场表决 与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 4. 股东大会现场会议 ...