长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为华鹏飞 股份有限公司（以下简称"公司"或"华鹏飞"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对华鹏飞股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股， 发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费 用10,464,150.90 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （龚凯颂） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | 姓名 | | 出席董事会情况 | | | 股东大 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）022号 华鹏飞股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原 则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相 关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第2号——公告格式》（2023年修订）的相关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简 称公司或本公司）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公 司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资金总 额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净额为 人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）025号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决定 于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议决议，公 司召开 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

华鹏飞股份有限公司 监事会关于回购注销、作废 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票的核查意见 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《华鹏飞股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销、作废 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《管 理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 12.42 万股第一类限制性股票进行回购注销；因公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》 的规定，公司拟对本次激励计划 3 名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除 限售的 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立董 事龚凯颂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立 董事龚凯颂先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握 公司的经营决策及财务状况，对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行依法监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运 作和发展起到了积极的作用。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2、公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况及财务管理等情况进行了认真监 督、检查，认为公司财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表已真实、客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事 会召开了6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。会议的具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监 事会第六 | 2023/4/23 | 《2022 年度监 ...

关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10076号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10076 号 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | | 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师 报字(2024)第 ZL10075 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的华鹏 飞2023年度营业收入扣除情况表（以下简称营 ...

鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10078 号 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10078号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项 报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华鹏飞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 ...