证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）003号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2023年10月27日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行保本浮动收益性利多多公司稳利23JG3501 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）002号 华鹏飞股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月二十二日 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博韩伟业（北京）科 技有限公司（以下简称"博韩伟业"）于近日收到北京市科学技术委员会、北京 市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202311005949），发证时间：2023年12月20日，有效期：三年。 本次系博韩伟业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 有关规定，博韩伟业自通过高新技术企业认定起连续三年（2023年至2026年） 可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。博韩伟业2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此 本次取得高新技术企业证书对公司2023年度经营业绩不会产生重大影响。 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）001号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： 1 6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代表股份 119,353,316股，占上市公司总股份的21.2201％。其中：出席现场会议的股东 及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116 股，占公司股份总数的21.1639%；参加网络投票的股东共4名，所持公司有表决 权的股份数为316,200股，占上市公司总股份的0.0562％；参加本次股东大会的 中小股东共计4人，所持有公司有表决权的股份数为316,200股，占上市公司总 股份的0.0562％。 7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律 师出席或列席了本次股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华鹏飞股份有限公司董事会现就提名 曲新 为华鹏飞股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华鹏飞 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十一次会议。本次会议的召开已于 2023年12月14日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本 次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章 程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《监事会议事规则》作出修订。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）101号 1 特此公告。 华鹏飞股份有限 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华鹏飞股份有限公司董事会现就提名 曲新 为华鹏飞股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华鹏飞 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）103号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议决议，公 司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9：15 至 2 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）102号 华鹏飞股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名 曲新女士为第五届董事会独立董事会候选人。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事龚凯颂先生的书面辞职报告，龚凯颂先生因 个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。龚凯颂先生辞职后不再担任公司任何 职务。 截至本公告披露之日，龚凯颂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鉴于龚凯颂先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士 且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）100号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议的召开已于 2023年12月14日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由董事长张京豫先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章 程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因公司独立董事龚凯颂先生向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞 去上述职务后，将不再担任公司任何职务。经董事会推荐及公司第五届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名曲新女士为第五届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 ...