广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 华鹏飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）014号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9：15 至 2024 年 3 月 13 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次 ...

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第七次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）013号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的协议属于框架性约定，确立了双方战略合作伙伴关系，为双 方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具 体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本 年度的经营业绩不会产生重大影响。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）012号 华鹏飞股份有限公司 关于公司与日日顺供应链科技股份有限公司签订战略合作框架 协议的公告 3、公司最近三年所披露的框架协议的实施情况请详见本公告"六、其他相 关说明"的相关内容。 一、协议签署的基本情况 近日，鉴于华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"或"华鹏飞"） 与日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称"甲方"或"日日顺供应链"）理 念相通、文化相近，在供应链领域分别拥有各自的资源与优势，并致力于在跨境 综合物流方面展开商业合作，共谋发展，经双友好协商，决定建立战略合作伙伴 关系，并签署《战略合作框架协议》。 根据《深圳 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）009号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 拟申请综合授信银行名称 | | 拟申请综合授信金额 | 拟申请综合授 信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 不超过 1 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 2 | 平安银行股份有限公司 | 不超过 1 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 3 | 中国银行股份有限公司 | 不超过 1 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 4 | 招商银行股份有限公司 | 不超过 1 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 不超过 2 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 6 | 广发银行股份有限公司 | 不超过 1 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 7 | 上海银行股份有限公司 | 不超过 1 | 亿元人民币 | 1~3 年 | | 8 | 民生银行股份 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）011号 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议决定 于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议决议，公 司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14：30； 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所 ...

华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）010号 公司为华合碳科、华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华合碳科、华鹏 飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述范围 1 内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东 大会审议通过之日起计算。 3、担保事项的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次担保事项需经公司董事会及股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》，同意公司拟对深圳市华合碳科技有限公司（以 下简称"华合碳科"）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞 供应链"）、华鹏飞智能科技（上海）有限公司（以下简称"华鹏飞智能科技" ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）007号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | - ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）006号 华鹏飞股份有限公司 关于业绩承诺所涉事项仲裁结果的进展公告 2、因代付款形成的李长军与维深数码之间的债权债务关系以及任何风险由 双方承担，与华鹏飞无关。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"华鹏飞"或"公司"或"被申请人"）近 日收到由北京维深数码科技有限公司（以下简称"维深数码"）代李长军、杨阳 （以下简称"申请人"或"业绩补偿方"）支付的《裁决书》（【2022】中国贸 仲京（深）裁字第 0189 号）部分业绩补偿款，共计 23,000,000.00 元。现将有 关事项公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 业绩补偿方与公司就《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019 年度业绩的承诺函》涉及业绩补偿款事项的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会 华南分会（以下简称"仲裁委员会"）申请仲裁，具体情况详见公司于2021年1 月13日、2022年8月27日披露的相关公告（公告编号：2021-003号、2022-077 号）。 2022年12月，公 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）005号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超 过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2023 年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称 ...