会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第五届监事会第十七次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，通讯出席1名[1] - 会议以3票同意通过《2024年第三季度报告》[1][3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在巨潮资讯网刊登[2] - 《2024年第三季度报告披露提示性公告》刊登在《证券时报》等报纸[2]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）075号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决定 于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00 召开 2024 年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议决议，公 司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）070号 华鹏飞股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日接到公司控 股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生于2024年10月24日将 其质押给深圳市高新投融资担保有限公司的股份办理了解除质押手续并向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记，同时张京豫先生将 其持有的公司部分股份质押给深圳市高新投融资担保有限公司并于2024年10月 24日办理了质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日接到公司控 股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有的公司部分股 份于2024年10月18日办理了质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | （%） | （%） | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）068号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否赎 | | --- | - ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）067号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否赎 | | --- | - ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）066号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | ...

诉讼结果 - 2019年3月25日公司股权纠纷一审胜诉[1] - 2020年7月27日终审驳回上诉维持原判[3] - 2020年12月28日最高法裁定驳回再审申请[4] 款项收入 - 近日收到法院划转强制执行款40,485元[1][5] - 2020年8 - 12月累计收到股权回购款及收益47,060,739.25元[3] - 截止公告披露日累计收到47,101,224.25元[7] 执行进展 - 2023年4月法院裁定终结本次执行程序[4]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 投资收益 - 2024年8月5日买5000万元浦发银行结构性存款，9月5日赎回，收益9.38万元[3] - 2023年7月24日买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益50.63万元[11] - 2023年10月27日买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益47.81万元[11] - 2024年2月9日买7000万元浦发银行结构性存款，实现收益13.34万元[11] - 2024年3月18日买5000万元浦发银行结构性存款，实现收益10.83万元[11] 未到期余额 - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额5000万元[11] 产品信息 - 上海浦东发展银行深圳分行24JG3230产品本金3000元，期限2024/4/22 - 2024/5/22，利率2.45%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金2000元，期限2024/5/9 - 2024/5/30，利率2.43%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金3000元，期限2024/5/27 - 2024/6/27，利率2.29%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金1000元，期限2024/6/3 - 2024/6/26，利率2.65%[12] - 上海浦东发展银行深圳分行24JG3338产品本金8000元，期限2024/7/1 - 2024/7/31，利率2.55%[12] - 上海浦东发展银行深圳分行24JG3405产品本金5000元，期限2024/8/5 - 2024/9/5，利率2.25%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金2000元，期限2024/6/27 - 2024/9/27，利率2.34%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金3000元，期限2024/6/28 - 2024/9/27，利率2.64%[13] 风险与策略 - 投资有市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 公司投资低风险保本型产品可提高资金效率和业绩[9] - 购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[5]

交易制度 - 制度适用于公司及子公司期货和衍生品交易，未经审批不得开展业务[2] - 交易以正常生产经营为基础，目的是套期保值等[5] - 交易须与有资格金融机构进行，用自有资金并控制规模[5][6] 审议规则 - 满足特定条件需董事会审议后提交股东大会[7] 部门职责 - 财务部主管，审计部监督，董事会办公室审核和披露[9][10] 风险管控 - 财务部跟踪评估，子公司设止损限额[11] - 交易异常时财务部报告，管理层商讨措施[15] 操作规范 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员独立[12]