组织架构调整 - 原人力资源行政中心更名，行政职能并入总经理办公室，法务职能并入运营管理中心[1] - 新增政府与公共事务中心，撤销原业务中心，业务下沉至子公司[2] 财务资助 - 公司对创智联恒11000万元借款延期12个月[2] 股东大会 - 2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月28日召开[1] - 现场会议时间为6月28日14:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为6月25日[2] 审议议案 - 审议对控股子公司财务资助延期议案，需非关联股东半数以上通过[4] 登记信息 - 现场登记6月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 信函或传真登记6月26日15:30前[5] 投票信息 - 普通股投票代码"350366"，简称为"创意投票"[21] - 深交所交易系统投票6月28日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票6月28日9:15 - 15:00[23] 公司联系信息 - 联系地址为成都市高新西区西芯大道28号，邮编611731，电话028 - 87827800[11]

财务资助 - 公司为创智联恒提供借款合计1.1亿元，2024年6月30日到期[1] - 公司拟将对创智联恒的借款期限自股东大会审议通过后延长12个月[2] - 2023年公司为创智联恒新增不超4000万元财务资助，借款利率5%，2024年10月10日到期[13] - 财务资助延期12个月，还款日期延至2025年6月29日前[14] 股权变动 - 公司持有创智联恒的股份比例由55%下降至50%[1] 财务数据 - 2023年末资产合计15137.03万元，2024年3月末为16822.15万元[6] - 2023年末股东权益合计 - 1237.20万元，2024年3月末为 - 3133.96万元[6] - 2023年末负债合计16374.23万元，2024年3月末为19956.11万元[6] - 2023年末资产负债率为108.17%，2024年3月末为118.64%[6] - 2023年度营业收入为2275.90万元，2024年1 - 3月为166.55万元[6] - 2023年度净利润为 - 3809.91万元，2024年1 - 3月为 - 1896.76万元[6] 其他 - 截至公告出具日，为持股不超50%控股子公司累计资助14250万元，占最近一期经审计净资产7.45%[19] - 截至公告出具日，为合并报表范围外公司累计资助560.90万元，占最近一期经审计净资产0.29%[19] - 公司目前不存在逾期未收回的财务资助[19]

业绩总结 - 2023年技术开发及服务收入78773.72万元，同比减少21.95%，毛利率8.97%[28] - 2023年大数据与人工智能收入65843.92万元，同比减少20.18%，毛利率23.01%[28] - 2023年物联网收入17690.04万元，同比增长71.90%，毛利率13.70%[28] - 2023年数据库收入2970.44万元，同比减少38.24%，毛利率58.18%[28] - 2023年5G与卫星互联网收入2201.40万元，同比减少4.18%，毛利率61.22%[28] - 2023年营业收入16.75亿元，较2022年下降16.59%[85] - 2023年研发费用2.54亿元，同比增长13.92%，研发人员639人，同比下降13.06%，研发支出资本化金额0.97亿元[82] 合同与回款 - 协同一体机项目毛利率约为10%[9] - 协同一体机业务合同金额大于5000万元，经多层审批后执行[11] - 2023年9 - 11月川综能项目回款沟通无果，存在回款风险[21] - 2023年11月30日与国宁睿能签协议，未收到首笔款项[21] 未来展望 - 2024年技术开发与服务板块业务预计仍下降[44] - 2024年大数据与人工智能板块业务力争营收平稳增长[44] - 2024年数据库板块业绩有望大幅增长[45] 新产品和新技术研发 - 万里安全数据库软件V6.0 - 集中式新增超100项Oracle兼容功能[95] - 物联数智平台V1.0提供海量设备接入与管理能力[100] - 物联数智平台V2.0技术框架、网络安全、数据处理和存储等方面升级[127][128] - 基于人工智能技术的变电站远程智能巡视平台已完成研发[195] 市场扩张和并购 - 创智联恒2023年完成Pre - A轮股权融资，融资金额数千万元[171] 其他新策略 - 2024年3月20日聘请第三方机构评估梳理内控体系，5月28日完成整改[24][25] - 加强项目过程跟进、全流程合规管理和应收账款管理[26]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为16.75亿元，较2022年下降16.59%，整体毛利率为16.55%[53][73] - 2023年技术开发及服务收入78773.72万元，同比减少21.95%，毛利率8.97%[28] - 2023年大数据与人工智能收入65843.92万元，同比减少20.18%，毛利率23.01%[28] - 2023年物联网收入17690.04万元，同比增长71.90%，毛利率13.70%[28] - 2023年数据库收入2970.44万元，同比减少38.24%，毛利率58.18%[28] - 2023年研发费用为2.54亿元，同比增长13.92%，研发人员639人，同比下降13.06%，研发支出资本化金额为0.97亿元[73] - 2023年末公司应收账款期末账面余额为16.35亿元，占2023年营业收入的比例为97.61%[184] 未来展望 - 2024年技术开发与服务板块业务收入预计下降，大数据与人工智能板块力争营收平稳增长，数据库板块业绩有望大幅增长[44] - 预计到2025年中国物联网设备连接量将突破150亿个[109] - 预计到2027年，中国智慧城市市场投资规模将达11859亿元，2023–2027年年均复合增长率为8.0%[118] - 预计2030年低轨卫星市场规模复合增速有望超30%[125][135] - 中国数据库软件市场规模预计到2027年将突破200亿人民币[166] 新产品和新技术研发 - 支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台可吸引不同云环境客户，提升自主性和满意度[79] - 静态数据脱敏系统可帮助客户满足隐私保护法规要求，避免法律风险[79] - Troy Smart敏感数据识别与处理系统可提升数据安全水平，提高企业数据管理效率，降低人工成本[80] - 万里安全数据库软件V6.0 - 集中式新增超100项Oracle兼容功能，性能提升显著[170][171] - 物联数智平台V1.0已完成，V2.0在V1.0基础上全面升级改造[88][103] - 工业互联网智慧服务平台涵盖十大板块，能实现供需智能匹配，提升本地配套能力[93] - 数字城管平台V1.0以政务云和区智慧中枢为基础底座，构建城市综合管理智理体系[112] - 5G接入网产品性能优化和产品化项目围绕可行应用场景深挖专项技术[121] - 基于数字孪生技术的变电站主辅设备状态信息监控平台已完成[142] - 基于人工智能技术的变电站远程智能巡视平台已完成[149] - Great DB Cluster V6.0支持多项功能，性能优越，研发项目已完成[158][159] - Great DB Router V6.0可实现数据零丢失，负责业务连接转发和读写分离，研发项目已完成[165][167] 市场扩张和并购 - 创智联恒2023年完成Pre - A轮股权融资，融资金额数千万元[130] 其他新策略 - 2024年公司发布多项通知完善内控制度，3月20日聘请第三方机构评估梳理，5月28日完成整改[24] - 公司将加强交易对手方尽职调查、验收过程管控和潜在风险识别能力[19]

业绩总结 - 2023年营业收入为167,494.35万元，同比减少16.59%[11] - 2023年归母净利润为 - 47,446.46万元，同比减少735.49%[11] - 重大诉讼案使净利润减少约2.85亿元[11] - 2023年研发费用为2.54亿元[11] - 2023年计提存货跌价准备4,044.64万元[11] - 2023年末应收账款账面价值为13.04亿元，占年末资产总额的38.03%[11] - 2023年末存货账面价值为9.01亿元，占年末资产总额的26.29%[11] 项目进展 - 募投项目“智能大数据融合平台项目”计划于2024年12月完成[9] - 项目投资进度为28.57%，募集资金使用进度相对较慢[10] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件的次数为0次[3] - 2023年12月31日公司存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告的次数为12次[4] - 对上市公司培训次数为1次，日期为2023年12月21日[6] - 2021年业绩预告与年报差异大且盈亏性质变化，违反信息披露规定[8] - 错报影响金额大于最近一期经审计合并财务报表营业收入的1%[9] 监管处罚 - 2023年3月28日，创意信息因业绩预告披露违规被出具警示函[14] - 2023年4月4日，公司因华钰矿业项目督导问题被出具警示函[15] - 2023年10月7日，广东证监局对雄塑科技出具警示函，因其2022年度业绩预告与年报数据差异大且盈亏变化，信息披露不准确[18] - 2023年11月16日，深圳证监局对智动力责令改正，因其财务核算、制度建设等方面存在问题[19] - 2023年12月12日，江西证监局对中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函，因其董事会人员构成和运行不合规且信息披露违规[20] - 2023年12月14日，河南证监局对力量钻石及相关人员出具警示函，因其关联交易、募集资金管理等方面违规[21] - 2023年12月22日，深圳证监局对得润电子责令改正，因其定期报告应收款项收回情况与实际不符，财务报告数据不准确[21] - 2023年2月14日，深交所对义翘神州及相关当事人通报批评，因其使用闲置自有资金现金管理未及时履行程序和披露义务[22] - 2023年4月11日，深交所对保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评处分[23] - 2023年9月22日，中国证监会对焦延延采取监管谈话措施[24] 整改措施 - 公司与义翘神州分析问题原因并落实整改[23] - 公司对受处分和监管措施的相关人员进行内部问责[23][24]

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：创意信息 保荐代表人姓名：叶建中 联系电话：010-60833934 保荐代表人姓名：郭浩 联系电话：028-65728880 现场检查人员姓名：郭浩、杨洋 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司部分董事、高级管理人员； （2）察看公司的主要生产、经营、管理场所； （3）查阅公司章程、三会议事规则及会议材料； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生 ...

会计师事务所选聘制度 创意信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...

股东大会情况 - 2023年度股东大会于2024年5月20日召开，14人出席，代表股份139,958,189股，占总股份23.0355％[3] - 现场投票4人，代表股份102,764,881股，占总股份16.9139％；网络投票10人，代表37,193,308股，占6.1216％[3] - 中小股东10人出席，代表股份37,193,308股，占总股份6.1216％[3] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意139,909,189股，占比99.9650％[6] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意139,909,189股，占比99.9650％[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意122,541,374股，占比87.5557％[8] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意139,263,289股，占比99.5035％[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意139,263,289股，占比99.5035％；中小股东同意36,498,408股，占比98.1317％[10] - 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》同意19,664,871股，占比50.8953％[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意139,694,089股，占比99.8113％[13]

会议信息 - 公司于2024年4月27日发布2023年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月20日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）14人，代表股份139,958,189.00股，占比23.0355%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》同意139,909,189.00股，占比99.9650%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意36,498,408.00股，占比98.1317%[20] 合规情况 - 会议召集、召开等程序合法有效[27] - 法律意见书2024年5月20日出具[30]