会议相关 - 2025年7月15日召开第六届董事会2025年第二次临时会议，9位董事全出席[1] - 2025年第一次临时股东会定于7月31日召开[7] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东会审议[1][2] - 修订24项现行内部治理制度，1 - 7项需提交股东会审议[4][5] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议通过[6]

会议信息 - 会议2025年4月29日发布通知，5月20日召开[7][8] 股东投票 - 现场和网络投票股东（代理人）315人，代表股份140,678,442股，占比23.1540%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案同意股数及占比情况[11][13][16][18] - 《公司及子公司申请综合授信暨有关担保》非关联股东同意38,907,817股，占比98.8559％[20] - 中小投资者对部分议案同意股数及占比情况[11][13][21] 其他情况 - 议案五关联股东回避表决[23] - 律师、股东与监事代表计票、监票[23] - 会议表决程序和结果合法有效[23][24]

股东会出席情况 - 2025年5月20日召开2024年度股东会，315人出席，代表股份140,678,442股，占比23.1540％[4] - 现场投票4人，代表股份102,764,881股，占比16.9139％；网络投票311人，代表股份37,913,561股，占比6.2401％[4] - 中小股东311人出席，代表股份37,913,561股，占比6.2401％[4] 议案表决情况 - 多份议案表决同意比例超88％[7][8][9][10] - 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》同意比例98.8559％，关联股东回避表决[11] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[12]

股票情况 - 公司股票2025年4月29 - 5月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 公司立案 - 2025年3月28日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[7]

市场表现 - 5月6日A股、港股成长板块延续反弹，光模块、光芯片等AI算力方向领涨 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）大涨4.23%，成分股中创意信息涨超11%，博创科技、润和软件、神州泰岳等走强 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）综合费率最低档，年管理费率0.15%，托管费率0.05% [1] 行业动态 - 国产算力建设加速提振国内市场需求，海外云厂商资本开支预期修复，光模块等算力子板块估值预期有望修复 [2] - 算力板块持续具备底层需求与估值支撑，光模块短期超跌估值进入较低区间有望回升 [2] - 算力设备、数据中心及配套等相关受益标的有望恢复 [2] 产品与指数 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，覆盖创业板上市的AI主业公司，实现硬件+软件+应用龙头全覆盖 [1] - 行业分布在光模块、光芯片、IT服务等概念暴露度较高 [1] - 前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信（光模块龙头），北京君正、全志科技（芯片设计），软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服（IDC、云计算、数据中心龙头） [1]

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]

A股市场表现 - 上证指数延续低位震荡格局，整体窄幅震荡 [4][5] - 计算机板块领涨，盘中涨幅超过2%，多股涨幅超10% [1][5] - 创意信息盘中"20cm"涨停（19.93%）[6] - 凌志软件（14.30%）、新致软件（13.44%）、常山北明（10.00%）等涨幅居前 [6] - 传媒、电子、汽车等板块涨幅居前 [7] - 银行板块走低，整体跌幅超2%，华夏银行盘中跌超8% [8] - 钢铁、公用事业、交通运输等板块跌幅居前 [9] - 概念板块中智谱AI、财税数字化、华为算力等表现强势 [10] 可转债市场动态 - 伟测转债上市首日盘中暴涨28%，发行规模11.75亿元，面值100元/张 [11][12] - 转股期为2025年10月15日至2031年4月8日 [12] - 原股东优先配售，剩余部分通过上交所公开发行 [12] 港股市场表现 - 恒生指数窄幅波动，多数时间小幅下跌 [2][14] - 恒指成份股中周大福领涨（超5%），友邦保险、阿里健康跟涨 [15] - 内银股招商银行、工商银行、建设银行港股跌幅居前 [15] - 恒生科技指数成份股中蔚来-SW、小鹏汽车-W下跌，金山软件领涨 [16] - 迪生创建复牌后因私有化消息大涨43%，注销价7.2港元/股 [3][17][18] - 满贯集团盘中涨逾40%，拟以0.5港元/股配售9400万股新股 [19]

智谱AI板块市场表现 - 智谱AI板块盘初上扬，正和生态（605069）、常山北明（000158）涨停 [1] - 值得买（300785）涨超8%，新致软件、创意信息（300366）、天源迪科（300047）跟涨 [1] 指数ETF投资策略 - 打包市场龙头，抢反弹建议购买指数ETF [2]

业绩总结 - 2024年度营业收入140,557.88万元，上年度167,494.35万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计116.53万元，占比0.08%，上年度598.08万元，占比0.36%[9] - 2024年营业收入扣除后金额为140,441.35万元，上年度166,896.27万元[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7940元改善至2024年的-0.1314元，同比增长83.45% [1] - 每股净资产从2023年的3.15元下降至2024年的3.03元，同比减少3.81% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.88元进一步恶化至2024年的-2.01元，同比下降6.91% [1] - 营业收入从2023年的16.75亿元下降至2024年的14.06亿元，同比减少16.06% [1] - 净利润从2023年的-4.74亿元收窄至2024年的-0.79亿元，同比改善83.33% [1] - 净资产收益率从2023年的-22.73%提升至2024年的-4.36%，同比改善80.82% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9392.3万股，占流通股比例17.71%，较上期减少717.22万股 [2] - 王晓伟持股1301.10万股（占总股本2.45%），较上期减少1.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股470.42万股（占总股本0.89%），较上期减少44万股 [3] - 南方中证1000ETF持股401.95万股（占总股本0.76%），较上期大幅减少320.73万股 [3] - 张亦春持股363.85万股（占总股本0.69%），较上期减少181万股 [3] - 雷厉新进前十大股东，持股253.51万股（占总股本0.48%） [3] - 创意信息技术股份有限公司员工持股计划退出前十大股东，上期持股423.57万股（占总股本0.80%） [3] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]