会议情况 - 董事会会议9名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》等多项制度议案，均全票通过[4][6][8][10][12][13][14] 后续安排 - 公司拟于2024年1月16日召开第一次临时股东大会审议相关议案[15]

章程修订 - 公司于2023年12月26日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权董事长办理工商变更登记等手续[2] - 修订后章程新增设立党组织及开展活动相关规定[4] 股东大会 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[5] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[8] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[10][11] 董事会 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[15] - 董事会下设审计、薪酬与考核等专门委员会[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[17] 利润分配 - 若营收和净利润较上年均增长30%以上且股价与股本规模不匹配，董事会可提股票股利方案[19] - 公司满足条件时现金分红不少于当年可分配利润的20%[19] - 利润分配预案需董事会全体董事过半数表决通过[23] 其他 - 最近两年内曾担任公司董事或高管的监事人数不超监事总数二分之一[18] - 监事辞职公司应在六十日内完成补选[19] - 章程变更需2024年第一次临时股东大会特别决议审议通过[25]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[5] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 选聘评审标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[8] 文件保存期限 - 选聘、评审文件和决策资料保存至少10年[8] 聘请期限与限制 - 聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[9] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超两年[10] 信息披露要求 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[10] - 改聘应详细披露情况[13] 改聘时间与限制 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[13] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[15] - 存在严重违规行为，经决议不再选聘[15] 信息安全 - 公司和事务所提高意识，担负责任[11] - 选聘审查事务所信息安全管理能力[11] - 事务所履行保护义务，规范数据处理[11] 制度实施与修改 - 经股东大会审议通过实施，修改亦同[18]

监事会组成 - 由3名监事组成，含1名职工代表监事，设主席1人[4] 会议召开规则 - 定期会议每六个月至少召开一次[9] - 特定情况十日内召开临时会议[9] - 主席3日内指定监事发临时会议通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[12] - 决议需全体监事过半数同意[14] 会议记录与资料保存 - 现场会议做好记录，通讯会议参照整理[16] - 会议资料保存十年以上[21] 规则生效与修改 - 规则制订和修改均报股东大会批准后生效[25]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[3] - 特定股东及亲属、违法违规人员不得担任独立董事[8][10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与监督 - 审计委员会成员中独立董事应过半数[3] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[14][20] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会审议[20] 信息披露与履职保障 - 提前解除职务、独立董事异议等应及时披露[15] - 履职遇阻碍可向证监会和交易所报告[28] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[24][25] - 每年现场工作时间不少于十五日[30]

公司基本信息 - 公司于2014年1月8日获批发行872万股，1月28日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为138,439,050元，股份总数为138439050股，均为人民币普通股[11][24] 股东信息 - 上海安硕科技发展有限公司2011年2月认购30,042,271股，持股比例50.322059%[22] - 高鸣、高勇等多人2011年2月以净资产折股方式认购股份并占一定比例[22] - 2011年2月净资产折股合计5970万股，北京君联睿智创业投资中心等占比不同[24] 股份相关规定 - 公司增加注册资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[28] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本、与其他公司合并等[24][29] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[35] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况下可起诉[41] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利，期限60日[40] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[45] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[112] - 董事会审议担保事项应经全体董事三分之二以上审议同意[114] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日以前书面通知[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[146][148] - 监事会会议决议需经半数以上监事通过，会议记录保存至少10年[149][151] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[154] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[155] - 公司拟现金分红需满足5个条件，不同阶段现金分红占比不同[157][158] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用及审计费用[166][167] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[177][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 公司及相关义务人应及时、公平披露重大信息[4] - 披露信息包括定期和临时报告，经深交所登记后通过符合条件媒体披露[4] 责任分工 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[8] - 独立董事和监事会负责监督制度实施情况[9] - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项职责[12] 报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[18] - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[9] - 中期报告在特定情形下应审计，季度报告财务资料一般无须审计[23] 业绩预告与修正 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形应进行业绩预告[22] - 公司披露业绩快报后差异幅度达20%以上或方向不一致应披露修正公告[24] 重大事件披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化应告知公司并配合披露[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属重大事件[30] 其他规定 - 公司内部审计部门每季度向董事会或其专门委员会报告一次[15] - 独立董事应编制和披露《独立董事年度述职报告》并在年度股东大会上报告[23] - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布并加盖公章，监事会公告由公司监事会发布并加盖公章[27] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[34] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[59] - 信息披露文件、资料原件保存期限应在10年以上[42] - 制度由公司董事会负责解释，经审议通过后生效实施，修改亦同[51][52]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知2023年12月16日发出，12月26日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等三议案表决均为3票同意，0票反对和弃权[5][6][8] - 三议案均需提交公司股东大会审议表决[5][7][8]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东大会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈[6][7][8] - 董事会同意召开，需在作出决议后的5日内发出通知[6][8] - 监事会同意请求，应在收到请求5日内发出通知[8] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[8] - 单独或合计持3%以上有表决权股份股东可在会前10日提临时提案[12] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[12] 股东大会变更与登记 - 变更现场会议地点需在召开日前至少两个工作日公告[14] - 延期需在原定召开日前至少两个工作日公告，且股权登记日不变[14] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[14] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[26] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的有表决权股份，36个月内不得行使表决权[28] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00[19] - 不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举董事主持[21] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举监事主持监事会自行召集的大会[21] 候选人提名 - 董事会、监事会换届或增补时，单独或合计持3%以上股份股东可提名候选人[30] - 公司董事会等可提出独立董事候选人名单[31] 方案实施与决议撤销 - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会决议[35] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[38] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[38] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须审议[38] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[40] - 被资助对象资产负债率超70%等情形，财务资助事项需提交股东大会审议[40] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易需提交股东大会审议[42] - 交易总额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易需提请批准[44]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月16日14:00在上海杨浦召开[1] - 现场投票1月16日14:00，网络投票1月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为1月9日[3] 提案信息 - 提案1.00《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别提案[4][5] - 议案包括修改《公司章程》、修订《股东大会议事规则》等多项[21] 其他信息 - 会议登记时间为1月15日9:00至15:00[7] - 网络投票代码为350380，投票简称为安硕投票[17] - 会议联系人刘汛、梁明俊，电话021 - 55137223[10]