一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘永祥先生） 声明人潘永祥先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杨建平先生提名为无锡雪浪环境科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐宏斌先生） 声明人徐宏斌先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杨建平先生提名为无锡雪浪环境科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由股东大会选举或更换。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《无锡雪浪环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-063 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 11 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋建春先生主持， 应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满,拟对公司监事会进行换届选举。根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司监事会同意股东新 苏环保产业集团有限公司提名的蒋建春先生及股东杨建平先生提名的董艳红女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 三、审议通过《关于拟变更审计机 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 16 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 20 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（三） 提名人新苏环保产业集团有限公司现就提名周辉先生为无锡雪浪环境科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡雪浪环境 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 提高公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事独立履行 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 6 日上午 10:00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 2 日以通讯 方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 4 人，董事葛志明先生、陈卓成先生、祝祥军先生、孙新卫先生和周辉先生以通讯 方式表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，经持有公司 3%以上股份的股东提名，并经公司董事会提名委员会进行资格 审核后，公司董事会同意股东新苏环保产业集团有限公司提名的胡建民先生、顾 正义先生、虞佳新先生和高用贵先生以及股东杨建平先生提名的杨建平先生和汪 崇标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见附件 1。 第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 20 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-067 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于拟变更审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华已连续 12 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研 究，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事 发表了同意的事前认可意见和独立意见。 无锡雪浪环境科 ...