公司人事变动 - 雪浪环境聘任谢吴涛担任公司总经理(总裁) [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.15亿元 同比下降29.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.00亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.05亿元 [1] - 基本每股收益为-0.3009元 [1]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准下属不得对外或相互担保[5] - 可为符合条件且偿债强的单位担保，含互保等单位[7] 担保审批 - 所有对外担保须经董事会或股东会审议批准[12] - 八种情形须经股东会审议通过[12][13] - 股东会审议特定担保须三分之二以上表决权通过[13] - 董事会审议须三分之二以上董事同意，关联董事回避[14] 担保要求 - 被担保人提供资料，责任人调查其状况[9][10] - 为控股子公司担保可预计额度并提交审议[14] - 提供担保要求对方反担保，其他股东按比例担保[15] 担保披露 - 已披露担保事项异常时公司及时披露[16] 合同签订 - 对外担保订立书面合同，符合法律且事项明确[19] - 责任人持决议或授权签订，不得越权超数额[19] 担保后续 - 债务到期督促被担保人15个工作日内还款[21] - 互保对方重大事项责任人报请终止协议[22] - 一般保证人未经程序不得先行担责[22] - 债务人破产债权人未申报，公司参加分配[22] - 按比例担责拒绝超份额责任[22] 责任追究与制度生效 - 高管越权签订合同追究责任[24] - 制度经董事会通过报股东会批准生效[26]

董事薪酬制度 - 适用对象为全体董事[2] - 薪酬事项由股东会决定[5] 薪酬确定 - 兼任高管或内部职务非独立董事不领董事津贴[7] - 仅任董事非独立董事薪酬由委员会确定[7] - 独立董事津贴经董事会制定、股东会审批[7] 其他规定 - 履职费用公司承担[8] - 离任按任期和绩效计算发放[8] - 薪酬体系随经营状况调整[10]

对外投资类型 - 公司对外投资包括股权投资、委托理财、风险投资等[2] 投资决策与审核 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[8] - 投资审核委员会对投资项目审核并提交初审意见[8] 部门职责 - 财务管理部负责委托理财和风险投资相关工作[8] - 投资发展部负责除委托理财和风险投资外的对外投资工作[9] 投资相关规定 - 公司按规定对投资进行信息披露[20] - 制度由董事会制定，自股东会审议通过之日起实施[22]

江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代 表大会选举或更换。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事。 第五条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事 在任期届满以前，股东会可解除其职务。 第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 提高公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第七条 独立董事出现不符合任职条件或者因辞职导致公司独立董事所占的 比例低于规定的最低比例时，公司应按规定补选独立董事。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第九条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说 明。 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司、非关联股东、债权人及其他利害关系人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。公司与关联人之间 的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 股东会议事规则 二Ｏ二五年八月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏雪浪环境科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规 ...

第一条 为进一步规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《江苏雪浪环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前聘请会计 师事务所开展审计业务。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，不当干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...