证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-066 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 6 日召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和认真审议， 选举卞春香女士为公司第五届监事会职工代表监事。 卞春香女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 6 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司 职工代表大会选举产生。 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人杨建平先生现就提名潘永祥先生为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡雪浪环境股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-065 无锡雪浪环境科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换 届选举。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司监事会 同意股东新苏环保产业集团有限公司提名的蒋建春先生及股东杨建平先生提名 的董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表 监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举， 待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第五届监事 ...

胡建民先生、顾正义先生、虞佳新先生、高用贵先生、杨建平先生和汪崇标 先生作为本次提名的第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不 得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独 立董事的任职资格和能力。 我们同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立 意见 我们认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，亦符合公司正常运作的需要，本次独立董事候选人的提名 及表决程序合法、合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东利益的情形。 周辉先生、徐宏斌先生和潘永祥先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或惩戒，且均已取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资 格和能力。 无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及公司《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为独 立董事，对拟提交公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项进行事前审查， 并发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟变更审计机构的事前认可意见 我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相 关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真 实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司 2023 年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与 原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 2023 年 11 月 2 日 （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《独立董事制度》等的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 会议通知及相关资料应于独立董事 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人杨建平先生现就提名徐宏斌先生为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡雪浪环境股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-064 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换 届选举。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本次 换届事宜尚需经公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经持有公司 3%以上股份的股 东提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意股东新苏 环保产业集团有限公司（以下简称"新苏环保"）提名的胡建民先生、顾正义先 生、虞佳新先生和高用贵先生以及股 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-061 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于股东减持比例超过 1%的公告 公司股东杨建平先生、许惠芬女士和玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 －玄元科新 90 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到了公司股 东杨建平先生和许惠芬女士及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限 公司-玄元科新 90 号私募证券投资基金（以下简称"玄元科新 90 号"）共同出 具的《告知函》，2023 年 8 月 24 日到 2023 年 11 月 6 日期间，玄元科新 90 号 通过大宗交易方式减持公司股份超过 1%。根据相关规定，现将具体情况公告如 下： 1.基本情况 信息披露义务人 玄元科新 90 号 住所 珠海横琴新区荣珠道 191 号写字楼 2108 房 B 单元 权益变动时间 2023 年 8 月 24 日—2023 年 11 月 6 日 股票简称 雪浪环境 股票代 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-060 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下 午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建民先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的 召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 173,440,389 股，其中 有表决权股份 140,125,795 股，占公司有表决权股份总数的 ...