证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-051 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，第四届监事会第二十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00 在公司会议 室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建春先生主持，应参与表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管 理协议>暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司拟与新苏绿色能源（江苏）有限公司及无锡江丰 资源再生有限公司（以下简称"无锡江丰"）共同签署委托管理协议，是为了消 除无锡江丰与雪浪环境间的同业竞争风险，符合公 ...

一、关于公司拟签署《关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管理协议》 暨关联交易的独立意见 我们认为：本次拟进行的交易有利于解决公司与无锡江丰间存在的潜在同业 竞争风险，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。董 事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规 定。因此，我们一致同意该事项。 二、关于公司拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议》 暨关联交易的独立意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第二十 八次会议相关事项发表独立意见如下： 我们认为：本次拟进行 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-054 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 2023 年 10 月 26 日 15:00 的任意时间。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召 ...

董事胡建民先生、葛志明先生和陈卓成先生作为关联董事对此项议案回避表 决，由 6 名非关联董事进行表决。 非关联董事认为：本次公司拟与新苏绿色能源（江苏）有限公司及无锡江丰 资源再生有限公司（以下简称"无锡江丰"）签署委托管理协议，是为了消除无 锡江丰与雪浪环境间的同业竞争风险。委托管理期限内，无锡江丰的产权隶属关 系、资产、债权债务的权利主体及独立法人主体不变，不纳入公司合并报表范围， 对公司的独立运营、财务状况不形成影响，有利于维护公司及全体股东的合法权 益，不存在损害公司中小股东利益的情形。 独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以通讯 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为651,504,769.92元，同比下降18.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为911,392.36元，同比增长103.08%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,180,879.92元，同比增长8.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,794,161.18元，同比增长85.30%[10] - 基本每股收益为0.0027元/股，同比增长103.04%[10] - 稀释每股收益为0.0027元/股，同比增长103.04%[10] - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比增长3.18%[10] - 总资产为3,215,150,388.81元，同比增长0.93%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为742,529,646.24元，同比下降1.15%[10] - 营业收入为651,504,769.92元，同比下降18.23%[24] - 营业成本为550,844,909.27元，同比下降19.97%[24] - 销售费用为32,018,115.90元，同比增长17.14%[24] - 管理费用为42,424,057.98元，同比下降13.43%[24] - 财务费用为20,123,873.08元，同比增长18.13%[24] - 所得税费用为1,387,185.77元，同比增长193.71%[24] - 研发投入为21,612,913.90元，同比下降8.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,794,161.18元，同比增长85.30%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-111,869,125.56元，同比下降131.23%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,240,221.20元，同比下降68.65%[24] - 2023年上半年营业总收入为651,504,769.92元，同比下降18.23%[113] - 2023年上半年营业总成本为672,752,507.90元，同比下降16.78%[114] - 2023年上半年净利润为3,159,849.02元，去年同期为-28,225,108.20元[115] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为911,392.36元，去年同期为-29,609,249.61元[115] - 2023年上半年基本每股收益为0.0027元，去年同期为-0.0889元[115] - 2023年上半年营业利润为5,335,742.17元，去年同期为-24,979,933.73元[114] - 2023年上半年销售费用为32,018,115.90元，同比增长17.14%[114] - 2023年上半年研发费用为21,612,913.90元，同比下降8.07%[114] - 2023年上半年财务费用为20,123,873.08元，同比增长18.13%[114] - 2023年上半年资产处置收益为30,096,681.04元，去年同期为2,709.85元[114] - 公司2023年上半年净利润为88,748,181.72元，相比2022年同期的-33,422,916.28元有显著增长[118] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,794,161.18元，相比2022年同期的-182,334,705.89元有所改善[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-111,869,125.56元，相比2022年同期的-48,379,818.52元有所减少[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为75,240,221.20元，相比2022年同期的240,003,614.50元有所减少[120] - 现金及现金等价物净增加额为-64,195,707.01元，相比2022年同期的9,653,110.59元有所减少[120] - 投资活动产生的现金流量净额为90,347,161.05元，相比去年同期减少1,360,693.98元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,553,075.61元，相比去年同期增加240,003,714.50元[121] - 现金及现金等价物净增加额为-36,788,278.07元，相比去年同期减少27,744,134.92元[121] - 期末现金及现金等价物余额为100,836,494.34元，相比去年同期减少167,956,190.18元[121] - 归属于母公司所有者权益合计为6,779,779,315.31元[122] - 本期综合收益总额为2,248,673,224.66元[124] - 本期利润分配为-958,585,585.58元[128] - 本期专项储备提取为439,119,986.62元[130] - 本期专项储备使用为439,119,986.62元[131] - 上年同期归属于母公司所有者权益合计为6,202,099,200.00元[132] - 本期综合收益总额为88748.12万元[141] - 本期所有者权益合计为824294.878万元[142] - 上期综合收益总额为33422.916万元[143] - 上期所有者权益合计为769314.726万元[143] - 本期期末余额为333145.932万元[139] - 本期提取专项储备为1060.4万元[137] - 本期使用专项储备为1060.4万元[138] - 本期支付计入所有者权益的金额为72.4万元[136] 项目与合同 - 公司2023年上半年签订了多个项目合同，包括《等离子体高温熔融项目尾气处理系统》、《安徽中汇发新材料有限公司5万吨/年甲基异丁基酮项目反应器、催化剂设备买卖及安装合同》、《河北原德忠贸易有限公司100t/d回转窑系统及辅助设施EPC工程》及《四川海创尚纬新能源科技有限公司年产10万吨动力储能电池负极材料一体化项目（一期）烟气脱硫系统采购合同》等[14] - 公司与上海院组成的联合体签署了《武汉经济技术开发区（汉南区）固体废弃物资源化处置项目工艺设备设计、采购及安装工程焚烧发电及烟气系统设备采购合同》[15] - 公司与苏华建设集团有限公司组成的联合体签订了《遵义环保生态产业园市政污泥处理工程污泥干化焚烧工艺设备采购及安装合同》[15] - 公司与控股股东及上海院共同签订了《委托管理合同》，促进了协同发展[20] - 公司与上海院组成联合体共同参与工程分包，签署了《武汉经济技术开发区（汉南区）固体废弃物资源化处置项目工艺设备设计、采购及安装工程焚烧发电及烟气系统设备采购合同》[20] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[78] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[79] - 公司报告期签订的重大合同包括：广州环投福山环保能源有限公司合同总金额541,370,000.00元，北京安定生物质能源有限公司合同总金额177,960,000.00元，福建嘉越环保科技有限公司合同总金额109,600,000.00元，安徽中汇发新材料有限公司合同总金额144,500,000.00元，中城院（北京）环境科技股份有限公司合同总金额285,870,000.00元，遵义红城市政集团有限公司合同总金额116,950,000.00元[87] - 公司报告期不存在其他重大合同[87] 知识产权与认证 - 公司新获授权专利14项，其中过半数已应用于公司产品[16] - 公司新获授权专利14项，进一步完善了知识产权保护体系[21] - 公司烟气净化系统获得欧盟认证机构颁发的CE认证证书，增强了品牌影响力[21] 子公司与业务 - 控股子公司南京卓越已取得五年期的危废焚烧、物化和填埋处置许可证，上海长盈已取得三年期的危废焚烧处置许可证[21] - 公司控股子公司上海长盈环保服务有限公司报告期净利润较去年同期增加，主要因相关政策要求停产的影响因素消除[37] - 公司可以根据不同客户的需求提供多种组合工艺技术的整体解决方案，并提供一体化服务[22] - 公司在危废处置领域已积累多年的运营经验，形成了危废处置运营业务与设备业务协同发展的良好态势[22] - 公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司获得高新技术企业证书[92] 土地与资产 - 因双新工业园项目建设，公司与太湖街道办事处签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》，征收补偿费用合计为人民币31,981,458.00元[1] - 公司向银行申请期限不超过7年，总金额为人民币9,900万元的并购贷款，用于收购上海长盈20%的股权[90] - 公司总股本为333,145,932股，报告期末普通股股东总数为12,952[95] - 新苏环保产业集团持股比例为29.86%，持股数量为99,481,250股[96] - 杨建平持股比例为17.84%，持股数量为59,447,399股，其中14,861,850股为无限售条件股份[96][99] - 许惠芬持股比例为3.52%，持股数量为11,722,884股，全部为无限售条件股份[96][99] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新90号私募证券投资基金持股比例为2.85%，持股数量为9,487,000股，全部为无限售条件股份[96][99] - 杨建林持股比例为1.13%，持股数量为3,766,968股，全部为无限售条件股份[96][99] - 无锡市金禾创业投资有限公司持股比例为0.97%，持股数量为3,243,242股，全部为无限售条件股份[96][99] - 中国工商银行股份有限公司-中欧量化驱动混合型证券投资基金持股比例为0.66%，持股数量为2,213,133股，全部为无限售条件股份[96][99] - 杨晓平持股比例为0.50%，持股数量为1,655,344股，全部为无限售条件股份[96][99] - 上海舜淮投资管理有限公司持股比例为0.42%，持股数量为1,400,000股，全部为无限售条件股份[96][99] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 2023年6月30日，公司总资产为3,215,150,388.81元，较年初的3,185,450,906.78元有所增加[109] - 流动资产合计为2,040,633,263.52元，较年初的1,993,239,590.00元有所增加[108] - 非流动资产合计为1,174,517,125.29元，较年初的1,192,211,316.78元有所减少[109] - 流动负债合计为1,648,674,677.32元，较年初的1,548,535,210.34元有所增加[110] - 非流动负债合计为736,110,810.74元，较年初的800,125,539.13元有所减少[110] - 所有者权益合计为830,364,900.75元，较年初的836,790,157.31元有所减少[110] - 母公司流动资产合计为1,853,827,459.59元，较年初的1,852,174,112.20元有所增加[111] - 母公司非流动资产合计为1,310,123,847.54元，较年初的1,320,045,189.65元有所减少[112] - 母公司总资产为3,163,951,307.13元，较年初的3,172,219,301.85元有所减少[112] - 公司注册资本为人民币33314.5932万元[146] - 公司主要产品为烟气净化与灰渣处理系统设备[146] - 公司持股比例：无锡市康威输送机械有限公司100%，无锡雪浪康威环保科技有限公司65%，无锡雪浪输送机械有限公司100%，南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）78%，南京卓越环保科技有限公司89.22%，上海长盈环保服务有限公司92%，无锡雪浪环境装备技术有限公司100%，无锡雪浪环境工程技术有限公司100%[149] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[150] - 公司采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度[154] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[155] - 公司以人民币作为记账本位币[156] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将其所控制的全部主体纳入合并财务报表的合并范围[159] - 公司采用权益法核算对合营企业的投资[164] - 公司对共同经营确认单独持有的资产和单独承担的负债，并按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[164] - 公司对境外经营

独立董事：祝祥军 孙新卫 周辉 2023 年 8 月 18 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的 专项说明和独立意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事 求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，对公司相关情况进行了认真地了解 和核查，现就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守了《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联 方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 ...

公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的 相关手续，并签署相关法律文件。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如 下： 为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成 本，拟向下述银行申请授信： 向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度 20,000 万元， 授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类业务，授信期限为 1 年； 向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额 度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-048 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建 春先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通 过如下决议： 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 2023 年 8 月 18 日 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-045 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 董事会同意： 向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度 20,000 万元， 授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类业务，授信期限为 1 年； 向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额 度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授权额度内的 相关手续，并签署相关法律文件。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以通讯 方式发出，本次会议 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | 2023 年半 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 | 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 年度期初 | 度占用累计 | 年度占用资 | 半年度 偿还累 | 年度期末 | | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 | 发生金额 | 金的利息 | | 占用资金 | | 成原因 | | | | | | | 余额 | (不含利息) | (如有) | 计发生 | | 余额 | | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | ...