担保情况概述 - 公司拟向交通银行辽宁省分行申请1.95亿元综合授信额度，由全资子公司萃华有限、深圳萃华、萃华廷、新华峰提供连带责任担保 [1] - 担保事项已通过子公司内部程序审议，无需提交董事会及股东大会 [1] 被担保人基本情况 - 公司注册资本2.56156亿元，成立于1985年，主营金银珠宝制品生产销售及黄金交易代理等业务 [1] - 2024年末总资产34.63亿元，负债22.44亿元（银行贷款8.78亿元），净资产12.20亿元 [1] - 2024年营收13.05亿元，净利润1.97亿元；2025年一季度营收4.97亿元，净亏损160万元 [1] 担保协议内容 - 担保协议尚未签署，具体条款将由子公司与银行协商确定，最终担保总额以合同为准 [2] 担保影响 - 子公司担保风险可控且无需反担保，有助于提升公司融资能力并满足经营资金需求 [2] - 担保符合公司整体利益，未损害股东权益，不影响正常经营发展 [2]

董事会及监事会会议决议 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年6月19日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决，审议通过《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》[2][3] - 第十届监事会第十六次会议同日召开，3名监事全票通过同一议案，决议合法有效[6][7][8] - 两项会议均豁免通知时限，符合《公司法》及《公司章程》规定[2][6] 担保事项核心内容 - 全资子公司银漫矿业拟向银团申请不超过10.1亿元流动资金贷款，期限3年，用途包括补充流动资金及偿还债务[11] - 公司及子公司融冠矿业将提供连带责任保证担保，融冠矿业另以其采矿权（证号C1500002009093110037046）作为担保物，担保期限为主合同届满后3年[12][17] - 担保实施后公司及子公司担保余额将达25.62亿元，占最近一期经审计净资产的32.43%[19] 股东大会相关安排 - 控股股东兴业集团提议将担保议案作为临时提案加入2024年年度股东大会议程，该提案已获董事会审查通过[24][26] - 股东大会定于2025年6月30日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为6月23日，中小投资者表决将单独计票[29][31][36] - 网络投票通过深交所系统进行，代码"360426"，简称"兴业投票"，互联网投票时间为9:15-15:00[49][51][54] 控股股东重整进展 - 兴业集团与中国信达达成总规模36.55亿元的一揽子交易，包括21.82亿元债权投资及14.73亿元受让上市公司6.87%股份，资金用于偿还优先债权[60] - 交易款36.27亿元已存入三方共管账户，但重整计划尚未执行完毕，且不会导致上市公司控制权变更[61]

担保情况概述 - 公司为全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司提供连带责任保证，担保金额为人民币9,000万元，用于银行授信额度调整后的重新签署合同[2] - 公司已通过董事会及股东大会决议，在人民币35亿元融资额度内为8家子公司提供担保，其中江西洁美电子信息材料有限公司预计额度为103,800万元[3] - 本次担保事项在已批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议[4] 被担保人基本情况 - 被担保人江西洁美电子信息材料有限公司为有限责任公司，注册资本贰亿元整，由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股[4][5][6] - 被担保人经营范围包括电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸等研发、制造及销售，并涉及进出口业务[5] - 被担保人信用状况良好，未涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项[10] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括贷款合同项下本金9,000万元及利息、违约金等[6] - 保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年，债权人有权要求保证人承担保证责任[7] - 协议主体明确债务人专指江西洁美电子信息材料有限公司[8] 董事会意见及累计担保情况 - 董事会认为担保事项为子公司日常经营所需，财务风险可控，符合公司整体发展战略[9][11] - 截至公告日，公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为264,300万元，占最近一期经审计净资产的89.15%[11] - 公司为子公司担保总余额为120,474.30万元，占最近一期经审计净资产的40.64%，未发生逾期或诉讼担保[11]