证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2023-085 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-084 苏州天孚光通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下: 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、董事长：邹支农先生 2、非独立董事：邹支农先生、欧洋女士、王志弘先生、朱松根先生 3、独立董事：耿慧敏女士、路琳女士 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 的情形，不存在《中华人民 ...

天孚通信临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：苏州天孚光通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规和规范性文件以及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2023 年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2.本次临时股东大会采取现场投 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-081 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）2023 年 第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30，在苏 州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2023 年 11 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次 会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 公司 2023 年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-080 苏州天孚光通信股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"激励计划（草案"）的内幕信息知 情人及激励对象（以下简称"核查对象"）在本次激励 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-079 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南第 1 号"）以及《公司章程》等相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划（草案）》）首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进 行了核查，现就相关公示情况及核查情况说明如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2023-078 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间： 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-076 公司本次募集资金投资项目投资计划如下： 苏州天孚光通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度和正常经营的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 200,000 万元的 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中暂时闲 置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项自公司股东大会 作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-070 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 耿慧敏 作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 提名为苏州天孚光通信股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 ...

关于天孚通信使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号），公司向特定对象 发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元。扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资金 净额为人民币 777,046,732.42 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了苏公 W[2021]B003 号《验资报告》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，本次募集资 金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 1 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 ...