财务数据总结 - 2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%[5]。其中第三季度实现营业收入5.42亿元，同比增长73.62%[5] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长58.42%[5]。其中第三季度实现净利润2.03亿元，同比增长94.95%[5] - 报告期内公司实现了营业收入和利润的双增长，主要受益于人工智能AI技术迭代升级带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快[5] 经营情况分析 - 公司在江西建有规模量产基地，同时正在泰国布局建设海外生产基地，以满足客户交付需求[6] - 公司目前账面有一定规模的资金，财务费用持续为负的主要原因是资金业务产生的利息收入等[7] - 第三季度公司订单饱和，产能利用率有所增加，毛利率得到改善；同时产品结构持续改善，低速率产品市场需求相对减少，整体毛利率提升[8] - 如果公司能持续获得足量的订单，产能利用率维持在较高水平，则不排除销售费用、管理费用和研发费用占营业收入的比例会有继续下降的可能[9] - 公司产品广泛应用于电信通信、数据中心、激光雷达和医疗检测等领域，客户群体广大。公司研发项目众多，积极规划未来布局[10] - 公司一方面根据存货跌价计提规则对库存进行计提，另一方面定期盘点固定资产状态，根据相关会计准则计提减值[11] 产品线发展 - 公司有源产品包括OSA、TO、光引擎等产品线，有多个客户[12][13] - 公司募集资金建设的"面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目"目前业务进展平稳[14] - 公司不同产品线毛利率存在一定差异，整体毛利率受到产品结构影响较大[15] - 公司持续面临外部市场的竞争压力和降价压力，但通过优化管理模式、推行精益生产等方式实现降本增效[16] 财务管理 - 公司自上市以来持续实现盈利，利润滚动增长，同时通过非公开发行股票募集了一定资金，为江西和泰国工厂建设提供资金支持[17] - 公司注重经营质量的长期稳定向好，会通过多种方式为客户创造价值，同时努力争取更好业绩[18] - 公司有各类无源器件和有源器件产品线，可以为不同技术平台方向客户提供差异化的整体产品解决方案，包括硅光光模块客户[19] 其他情况 - 目前阶段，公司业务正常，未受到巴以冲突的影响[20] - 公司自去年下半年开始激光雷达用光器件业务平稳量产，目前在正常交付，公司也会积极开拓新的客户[21] - 公司会保持跟上游芯片厂商的紧密沟通，努力保证满足生产交付需要[22] - 公司在泰国已经购置土地，目前正在建设厂房，计划分期交付使用，首期厂房预计在2024年第一季度投入使用[23] - 公司对各类新技术方案都有专项小组负责跟进，持续关注行业领域技术最新动态，为客户研发保驾护航[24]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-064）。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-062 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 董事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议 由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-063 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范 性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案及事 项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公告 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强 化对公司经理层的监督，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务 和经营风险，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中 2 名独立董事且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名，由为会计专业人士的 独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。召集人由董事会指 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司（简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》及其他法 律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支 持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》公司《独立董 事制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的情况汇报。 1 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董 事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公 告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生 改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局 和深圳证券交易所报告。 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州天孚光通信股份有限公司（下称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《苏州天孚光通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名，主任委员由公司董 事长担任。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议； （五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告； 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。在 委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 1 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以 及《苏州天孚光通信股份有限公司 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《苏 州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，提出建议，研究和审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指公司任职的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会设立三名委员，其中主任委员一名，主任委员由 独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的二分之一。 ...

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第十一次会议，上述会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二 个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票 归属相关事宜；2023 年 5 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第二 个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票数量 783,864 股，具体内容 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-018、 2023-027、2023-033）。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-061 苏州天孚光通信股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2022 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，上述 会议审议 ...