证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-069 苏州天孚光通信股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 现就提名 路琳 为苏州 天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州天孚光通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-068 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 现就提名 耿慧敏 为苏 州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州天孚光通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

特此公告。 苏州天孚光通信股份有限公司监事会 2023 年 11 月 12 日 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-073 苏州天孚光通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2023 年 12 月 3 日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监 事会换届选举，并于 2023 年 11 月 10 日召开第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。 公司监事会同意提名王显谋先生、李恒宇先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经公司股东大会采用累积投票 制选举产生后，将与公司职 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-075 苏州天孚光通信股份有限公司 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》，认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个 行权期与预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为达到考核要 求的激励对象办理股票期权行权手续，2023 年 9 月，1 名激励对象行权 57,600 份 股票期权，2018 年股票期权已全部行权完毕。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关 事项的独立意见 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规 定，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审核，我们认为： 1、公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的 提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第五届董事会非独立董事候选人邹支农、欧洋、王志弘、朱 松根，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中 国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书 所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-077 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州天孚光通信股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事耿慧敏女士受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人耿慧敏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）相关 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工 作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全 面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键 工作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 第 1 页 苏州天孚 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-066 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

公司概况 - 苏州天孚光通信股份有限公司是一家专注于光通信领域的高新技术企业 [1] - 公司主要从事光通信器件和模块的研发、生产和销售 [1] - 公司产品广泛应用于电信、数据中心等领域 [10] 业务发展 - 公司第三季度员工数量总体有增长 [3] - 第三季度美元汇率总体平稳，汇率对公司财务费用影响较小 [4] - 公司产品线扩产涉及多个环节，不同产品线扩产周期不一 [5] - 公司泰国生产基地主要考虑自建厂房，目前已启动土建 [5] - 公司会根据客户需求安排不同厂区生产 [6] - 北极光电产品线总体生产经营较为平稳 [7] - 公司产品以400G/800G等高速率光器件为主 [8] - 公司目前使用进口光芯片 [9] - 公司受益于AI人工智能带来的算力需求增加 [14] 财务表现 - 公司前三季度研发费用率同比下降，主要是营业收入增长较快 [12] - 公司光引擎产品属于光有源器件 [13] - 公司业绩较行业整体较好，主要受益于AI人工智能带来的算力需求增加 [14] - 公司泰国工厂目前处于基建过程，尚未大规模生产 [15]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为541,940,293.74元，同比增长73.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为203,075,406.11元，同比增长94.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为491,922,842.85元，同比增长36.47%[5] - 基本每股收益为0.5146元，同比增长93.68%[5] - 总资产为3,342,427,727.86元，同比增长15.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,889,730,113.75元，同比增长10.05%[5] - 截至报告期末，货币资金为138,837.78万元，同比增长106.42%[8] - 交易性金融资产减少43.20%，主要是银行理财产品两期规模变化影响[9] - 应收账款增加30.87%，主要是销售增长带来的自然增加[9] - 存货增加20.81%，主要是销售增长带来的自然增加[9] - 固定资产减少1.89%，主要是待验收工程项目、设备增加[10] - 其他非流动资产增加208.33%，主要是预付土地款影响[11] - 应付票据增加34.36%，主要是销售增长带来的采购额增加[12] - 应付账款增加77.05%，主要是销售增长带来的采购额增加[12] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,553股，其中苏州天孚仁和投资管理有限公司持股比例最高，为38.11%，持股数量为150,510,234股[22] - 公司未知股东之间、其他股东与前10名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人关系[23] 公司资产情况 - 公司的流动资产合计为2,587,697,938.30元，较年初的2,168,727,396.37元有所增长[26] - 公司的非流动资产合计为754,729,789.56元，较年初的732,193,729.26元有所增长[27] - 公司的资产总计为3,342,427,727.86元，较年初的2,900,921,125.63元有显著增长[27] - 公司的流动负债合计为361,748,043.93元，较年初的233,148,917.88元有显著增长[27] - 公司的非流动负债合计为30,110,972.71元，较年初的30,754,245.17元有所减少[27] - 公司的财务报表显示，应收账款为399,068,993.65元，较年初的304,936,235.03元有所增长[26] - 公司的固定资产为580,833,808.21元，较年初的592,051,358.46元有所减少[27] - 公司的无形资产为46,390,907.99元，较年初的50,352,218.85元有所减少[27] 公司业绩 - 2023年第三季度营业总收入为1206110652.99元，上期为889632875.27元；营业总成本为696164160.87元，上期为586430528.40元[28] - 2023年第三季度营业利润为502,591,740.73元[29] - 2023年第三季度净利润为439,693,943.71元[29] - 2023年第三季度综合收益总额为436,650,787.02元[30] - 2023年第三季度基本每股收益为1.1132元[30] - 2023年第三季度稀释每股收益为1.1116元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为491,922,842.85元，较上期增加了131,455,013.28元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为324,425,998.46元，较上期增加了75,994,812.95元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116,492,945.26元，较上期减少了12,967,650.00元[32]