西安天和防务技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年度 往来 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\cal J}\backslash\backslash\,\rlap{/}\Xi$$ 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法 ...

西安天和防务技术股份有限公司 独立董事关于2023年半年度相关事项的 专项说明及独立意见 我们作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第五 届董事会第四次会议及公司2023年半年度相关事项发表如下专项说明和独立意 见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资 金风险。 报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，2023年半年度公司严格遵守《上市 ...

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于2023年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月14日 通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出 席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人，董事 贺增林先生、张发群先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的 法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2.审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司签订《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的《战略合作框架协议》为三方合作框架性文件，是以各方合作意向 为原则的框架性陈述，具体项目另行签订专项合作协议，具体项目的权利义务以实 际签订的专项合作协议为准，相关合作付诸实施和实施过程中均存在一定的不确定 性。 2.本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度 经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、协议签订情况 2023 年 8 月 14 日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司""天和 防务"或"乙方"）与中国电信股份有限公司陕西分公司（以下简称"陕西电信" 或"甲方"）、陕西省国防企业创新发展促进会（以下简称"促进会"或"丙方"） 签订了《中国电信股份有限公司陕西分公司、西安天和防务技术股份有限公司、陕 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023011 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 券商策略会 2023 年 7 月 21 日（09：15-10：15） 天风证券：康志毅 杉树资产：刘金宇 参与单位名称及 国新国征基金：刘宾 人员姓名 2023 年 7 月 21 日（15：00-17：00） 华鑫证券：刘智慧、王天福、金海滨 个人投资者：李亚琳、王灵侠、王博、程大琳、罗翠、刘聪、 雒耀 | --- | --- | |-------|----------------------------| | 时 间 | ：15-10：15）：00-17：00） | | | | 2023 年 7 月 21 日（09：15-10：15） 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 2023 年 7 月 21 日（15：00-17：00） 人员姓名 公司董事、副总经理：彭华 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 军工装备技术部负责人：王栓柱 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023010 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 财通基金：吴帆 时 间 2023 年 7 月 6 日（14：00-16：00） 地 点 公司产品展厅、会议室 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 公司财务总监：李秀英 人员姓名 通用电子技术部部长：魏韦华 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司"秦膜"产品直接下游包含哪些？"秦膜"产品 投资者关系活动 现有产线的产值有多少？产值的利用率主要取决于哪方面？ 主要内容介绍 答：公司"秦膜"产品的直接下游主要是 PCB 板和 IC 载板 厂家。目前"秦膜"产品已完成首期产能建设，产值根据产品不 同，差异较大。后期会根据市场需求和业务拓展情况进行新的产 ...

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 6 月 29 日 15：30 - 17：00，煜诚私募基金陈炜、国泰君安证券杨天昊对公司进行特定对象调研并现场参观 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书陈桦、财务总监李秀英、子公司天伟电子总经理张小虎 [2] 产品相关 秦膜产品 - 致力于为封装用户提供高性能国产 ABF 材料解决方案，有性能可达到味之素公司生产的 ABF 膜对标型号 [2] - 可用于半导体封装、Mini - LED 显示等领域，金属基板等产品已有订单在交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [3] 天和云脉产品 - 2021 年底与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立西安天和生命科技有限公司推出，实现从消费端进行数据服务的商业模式闭环 [3] - 以中医系统论为原理基础、数据技术为手段，以多种设备为基础产品，围绕岗位疲劳度评测预警等方向，为用户提供智能健康管理服务 [3] - 是天融工程业务以行业用户从业者健康管理数据服务为切入点，向个人生命健康数据服务领域扩展，该领域市场规模有增长潜力 [3] 天融大数据（西安）算力中心项目 - 建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施 [3] - 拟服务客户包括政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位、军事用户等 [3] 业务营收相关 子公司华扬通信 - 2022 年受 5G 基站建设投资放缓、国内主要客户产品需求数量下降影响，5G 射频器件订单规模较高峰期降低，但仍为各大设备商主力供应商 [4] - 预计随着 5G 商业化应用推进，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求增加，业务将稳定增长，面向全球客户销售有市场前景 [4] 军品业务 - 2022 年因《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同项目执行安排调整，暂未确认收入，对军品业务营收有影响 [4] - 该合同是已定型装备产品首批升级项目，后续有望带来持续订单 [4] 2023 年度经营预期 - 围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程等业务线市场开拓力度 [4] - 军工业务完成防空系统主要型号升级后稳步提升，军援军贸业务形势较好 [4] - 天融大数据、天和云脉、云脉健康业务近期将进入市场形成销售 [4] - 持续加大 5G 射频材料和器件研发，多项产品完成设计开发、验证、量产等，新增多项专利，部分子公司有新进展 [5] - 天和嘉膜加大新产品研发等，预计下半年形成销售，5G 射频产品线核心技术解决自主可控难点，产业化能力迈出关键一步 [5]

项目基本信息 - 投资者关系活动类别为腾讯会议，时间是2023年6月12日14：00 - 15：00，地点在腾讯会议 [2] - 参与单位及人员有华泰柏瑞基金刘志清、财通证券杨博星，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书陈桦、通用电子技术部部长魏韦华、应用技术研究院大数据与融合处理研发部部长李杨 [2] 天融大数据（西安）算力中心项目 项目背景与规划 - 项目是为顺应数字转型，支撑“天融工程”业务，与现有业务协同，完善战略规划 [2] - 建设总规模1.76万柜的军民一体化综合性算力基础设施，规划建设西北空天资源大数据综合中心等多个中心，推动相关业务在多领域应用，打造全国军民一体化5G + 大数据产业应用标杆 [2][3] 建设进度与收入预期 - 项目分两期建设，一期建成达产后形成17600个机柜的超大型数据中心，开展数据中心基础设施租赁和运维业务，预计年营业收入为11.6583亿元（含税），二期根据公司经营、行业和市场情况另行决策 [3] 资金筹措方式 - 项目投资资金采取多渠道筹措，包括但不限于F + EPC、银行贷款 [3] “秦膜”产品相关情况 产品优势 - 采用自主研发的干法技术体系，解决挥发性溶剂使用及残留问题，实现产品性能与环境保护统一，奠定可持续发展基础 [3] 大客户验证进度 - 正在全力推进大客户验证工作，预计2023年下半年完成验证 [3] 毛利率情况 - 产品是专用材料，在材料领域毛利率较高，但不同产品毛利率不同 [3] 2023年改善经营业绩举措 - 抓住行业机遇，围绕重点领域和三大核心业务线强链补链固链，坚持市场需求牵引与技术协同创新 [4] - 在5G通信等方向推动军民两用5G通信技术融合创新发展，加大军工装备等业务线市场开拓力度，深挖产品市场潜力，开拓国内外市场和重点客户，优化市场布局 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2023年6月8日14：00 - 16：00，地点在公司产品展厅、会议室 [2] - 参与单位有财通证券、东方财富证券、金鼎资本等，上市公司接待人员包括公司副总经理、董事会秘书陈桦等 [2] 5G射频业务规划 - 持续强化5G射频新产品研发，推进射频器件产品升级，强化子公司华扬通信和南京彼奥能力建设 [2] - 加大研发力度，调整射频材料产品结构，增加新产品占比，加快新技术新工艺研发 [2] - 加速子公司天和嘉膜产业化进程，加速相关产品研发，打通重点终端客户，加速送样测试进度 [3] - 子公司成都通量开展5G模组新产品研发，形成业务新动力 [3] 电子元器件业务情况 - 2022年营收下降受行业因素影响大，5G基站建设投资放缓，国内主要客户需求下降，订单规模降低 [3] - 子公司华扬通信是各大设备商主力供应商，行业地位领先，预计随着5G商业化应用推进，需求将逐步提升 [3] 华扬通信毛利率控制 - 发挥产业链协同优势，以交付降本为核心，全流程降成本，毛利率控制高于行业平均水平 [3] - 采取改善措施，关注海外客户增长，拓宽客户群体，与国际客户交流沟通 [3] 便携式防空情报导弹指挥系统 - 为便携式防空导弹提供空情情报、作战指挥、火力控制，具备信息化作战能力，作战对象为直升机等 [3] - 由雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置、通信系统和车载平台等组成 [3] 合同进展及调整 - 《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同，军方提高技战术指标，增加需求，调整上浮目标价格，最终执行金额以军审价为准 [4] - 双方就交付周期调整签订补充协议，公司按约定推进工作，该合同有望带来持续订单 [4] 新成立公司业务布局 - 天译信息以AI技术为核心，构建智能化、一站式智能编译服务平台，为军、民客户提供综合语言服务解决方案 [4] - 以大规模算力为基础，结合多种智能硬件，服务于各类语言服务场景，满足国家建设需求 [4] 子公司产品情况 - 天和嘉膜“秦膜”系列高性能介质胶膜在测试中，初步满足用户需求，产品用于新能源、LED照明等市场 [5] - 金属基板等产品有订单并陆续交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [5] “天融工程”业务 - 围绕国家政策和市场需求，启动以“天空地水人”一体化物联感知网络和军民两用大数据服务为核心的“天融工程” [5] - 业务多点示范效应显著，商业模式优化，在多地开展项目落地示范，得到军地双方认可 [5] 算力中心项目规划 - 天融大数据（西安）算力中心项目建设总规模1.76万柜的军民一体化综合性算力基础设施 [5] - 规划建设多个数据中心，推动公司业务在多领域应用，打造全国军民一体化5G + 大数据产业应用标杆 [5][6] 退市风险及业绩改善 - 公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“财务类强制退市”条款，不存在退市风险 [6] - 公司已跨过科研战略投入期，进入新发展阶段，将推动核心技术和产品规模化、产业化，业绩有望改善 [6] - 2023年围绕重点领域和核心业务线强链补链固链，加大业务线市场开拓力度，深挖产品市场潜力 [6] - 军工业务完成升级后稳步提升，有望带来持续订单，天融大数据等业务将进入市场形成销售 [6][7] - 5G射频产品线解决自主可控技术难点，部分产品具备送样及量产能力，天和嘉膜新产品预计下半年销售 [7]