| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度 和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.33 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 64 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2024 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,010 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,201,000 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月27日拟向昇贸科技出售大瑞科技100%股权并签意向书[2][6][11] - 大瑞科技股本总额为新台币165,423,600元[9] - 乙方应提供担保金额为新台币252,000,000元的银行履约保函[14] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 交易完成后大瑞科技不再纳入合并报表范围[18] 其他新策略 - 意向书签署后六个月为排他期[15] - 若乙方未按时提供保函，甲方有权终止意向书[15] - 六个月未签正式协议，任一方有权终止意向书[17] 其他事项 - 召开第五届董事会第十六次会议[24] - 召开第五届监事会第十四次会议[24] - 准备深交所要求的其他说明文件[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。鉴于公司根据相关工作的安排 需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知 期限。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持， 公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于筹划出售全资子公司股 权暨签署相关意向书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》。 经审核，监事会认为，公司本次筹划出售全资子公司大瑞科技股份有限公司 100%股权的事项，是基于公司整体经营发展所需，符合公司实际情况，有利于 公司进一步聚焦国内锡球业务，优化公司业务资源，保 ...

经与会董事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排 需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免 通知期限。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人 数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、 独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。 会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 ...

致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、赵伯晓律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公 司制度的规定。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会通知已于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出。2024 年 9 月 19 日发布了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于 巨潮资讯 ...

可转债基本信息 - 2020年11月27日发行8.25亿元可转换公司债券[4] - 2020年12月16日债券在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2021年6月3日至2026年11月26日[2] 转股价格调整 - 初始转股价格为19.34元/股[6] - 截至公告披露日转股价格为15.33元/股[19] 回售情况 - 2021年3月2 - 8日“飞凯转债”回售46,591张[7] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”回售260张[8] - 2024年1月25 - 31日“飞凯转债”回售10张[10] 触发条件及应对 - 2024年9月11 - 26日10个交易日收盘价低于13.03元/股[3] - 若触发修正条件拟当日开董事会次日披露公告[23]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-148）。 2023 年 5 月 25 日，经工商核准，合伙企业完成工商登 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通 知》，决定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大 会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位 股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章 ...