人事变动 - 严帅因岗位变动申请辞去监事及监事会主席职务，辞职自股东大会选新监事起生效[2] - 公司同意补选贺云扬为非职工代表监事候选人，需股东大会审议[4] 人员信息 - 贺云扬当选监事后，20,280股限制性股票不得归属并作废[4] - 贺云扬履历丰富，现任企业策划部总监[7] - 贺云扬直接持股8,000股，有未归属股票20,280股和可转债10张[7]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 29 日发 布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 5 月 21 日以现场 和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于巨潮 资讯网发布的相关公告。 2024 年 5 月 10 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《上海飞凯材 料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容 详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事 会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的 议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职 工代表监事的议案》 因公司内部岗位变动调整，公司监事会主席严帅先生于今日向监事会提交了 辞职报告，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。经监事会资格审 查，公司监事会同意补选贺云扬女士为第五届监事会非职工代表监事。任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 上海飞凯材料科技股份有限公司 以上议案经本次监事会审议通过后，将提请股东大会审议。公司控股股东飞 凯控股有限公司从节约成本、提高公司决策效率的角度考虑，提请公司将上述议 案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。飞凯控股有限 公司持有公司 22.37%的股 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意在不影响公司资金周 转的前提下，以公司自有资金向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股 子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"）提供总额不超过 人民币 3,600 万元的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息 一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超 过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款额度 及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山兴凯 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

2023年度经营业绩 - 2023年度实现营业收入约27.29亿元，较上年同期下降6.13%[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.12亿元，较上年同期下滑74.15%[1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5,002.47万元，较上年同期下滑88.53%[1][2] - 2023年度总资产与净资产较上年同期均有不同程度的增长[1][2] 2024年一季度经营业绩 - 2024年一季度实现营业收入约6.68亿元，较2023年一季度同比增长11.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润约5,984.13万元，同比下降17.31%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约6,624.72万元，同比下降1.20%[2] 主要业务板块表现 - 屏幕显示材料营业收入同比增长4.89%[1][2] - 半导体材料营业收入同比增长2.58%[1][2] - 紫外固化材料营业收入同比下滑3.74%[1][2] - 医药中间体营业收入同比减少56.25%[1][2] 2024年展望 - 屏幕显示材料和半导体材料业务有望保持增长[5][6] - 公司将继续围绕产业链垂直整合、提升核心原料自给率[2] - 公司将进一步加大外延合作力度，扩大技术范围，提升研发水平[2]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十次会议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度 股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

公司概况 - 公司注册资本为5.16亿人民币，有17家全资子公司、14家控股子公司，生产基地近800亩[17] - 2014年公司于深交所创业板挂牌上市，股票代码300398[16] - 2021年公司更名为上海飞凯材料科技股份有限公司[20] 市场扩张和并购 - 2017年成功收购昆山兴凯60%股权、大瑞科技100%股权、和成显示100%股权[20] - 2019年新设深圳飞凯新材料有限公司、广东凯创显示科技有限公司等多家控股子公司[20] - 2023年成功收购润奥化工33.04%股权[20] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入272,868.35万元[27] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,235.33万元[27] - 2023年公司基本每股收益达0.21元/股[27] - 2023年公司净资产收益率达2.99%[27] - 2020 - 2023年营业收入分别为18.64亿元、26.27亿元、29.07亿元、27.29亿元[28] - 2020 - 2023年归属于股东的净利润分别为2.30亿元、3.86亿元、4.35亿元、1.12亿元[29] - 2020 - 2023年基本每股收益分别为0.45元/股、0.75元/股、0.84元/股、0.21元/股[30] - 2020 - 2023年净资产收益率分别为9.03%、12.93%、12.65%、2.99%[31] - 2023年现金分红金额42134279.12元，占净利润比率37.50%；2022年分红96236530.66元，占比22.15%；2021年分红68079132.33元，占比17.64%[55] 公司治理 - 公司现任董事会成员9名，其中独立董事3名[43] - 公司监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名[44] - 2023年董事会各次会议审议议案数量分别为1、23、1、3、9、3、2、22、3项[46] - 2023年监事会各次会议审议议案数量分别为16、1、1、1、1、3、2、2、1项[46] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专业委员会[47] - 报告期内战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开1、4、3、3次会议，审议1、13、6、6个议案[48] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，发表独立意见7次、事前认可意见1次、专项说明2次[49] 投资者关系 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.06%，审议议案13项；2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.83%，审议议案8项[42] - 报告期内举办业绩说明会4场，回答投资者问题118个[56][57] - 截至报告期末发布定期报告6份、临时公告199份，上传公告和附件445份，2022年度信息披露考核获B等级[58] 党建情况 - 公司现有党支部6个，党员101名，报告期内新增党员10名[64] - 截至报告期末正式党员97名、预备党员4名、女性党员49名[65] 荣誉与活动 - 2023年6月公司荣获2022 - 2023年度“宝山区民营经济人士理想信念教育示范点”称号[70] - 2023年5月公司荣获《中国光纤广联原材料最具竞争力企业十强》[89] - 2023年6月和成显示成功协办“第十届海峡两岸（南京）新型显示产业高峰论坛”[91] - 2023年6月公司携半导体行业高精尖产品参加SEMICON China 2023[92] - 2023年11月公司携IC封装领域关键原材料产品参加中国集成电路设计业年会（ICCAD 2023）[94] - 2023年11月公司携材料参加中国国际涂料展（CHINA COAT 2023）[96] - 2023年12月公司受邀出席“芯”向亦庄——2023汽车芯片产业大会，获评“最佳合作伙伴奖”[98] 新产品和新技术研发 - 公司制定《专利管理办法》《知识产权维护与运用控制程序》等文件健全专利保护体系[73] - 公司开展多角度专利分析工作，通过专利分析报告帮助研发人员了解技术及产品专利情况[73] - 公司有效专利635件，其中有效发明专利615件，实用新型专利20件[76] - 公司申请专利365件，授权专利3件，境内专利469件，境外专利166件[76] - 公司与上海大学合作成立“特种光波导工程技术研发中心”[100] - 公司成员企业润奥化工与南京大学联合设立树脂研发中心和应用技术中心[100] - 2023年公司研发投入18,923.54万元，同比增长3.02%，占报告期营业收入的6.94%[102] - 截至2023年底，公司研发团队合计600人，同比增长4.53%[102] - 2023年4月公司获批设立“博士后科研工作站”[101] 员工情况 - 截止2023年12月31日，公司拥有在职员工共2,175名，与上年相比增长了1.26%[114] - 2019年限制性股票激励计划第二期激励对象158人，解除限售的限制性股票数量1,560,600股[118] - 2019年限制性股票激励计划第三期激励对象154人，解除限售的限制性股票数量2,020,040股[118] - 2022年限制性股票激励计划第一期激励对象172人，解除限售的限制性股票数量2,469,040股[118] - 2023年3月完成面向全公司中高层管理者的“腾飞计划”之《做高绩效团队的管理者》培训项目[125] - 2023年7月开展“攀登计划”《大客户销售之信任五环》培训项目，近50位销售精英参加[127] - 新员工入职可享受2个月的临时住宿，公司可为员工申请公租房以及人才公寓补贴[117] 社会责任 - 报告期内公司捐赠20万元，依法纳税2.14101992亿元[158] - 2023年1月“爱心一日捐”活动公司筹得善款1万元[159] - 公司向云南曲靖富源县大河镇第一中学捐赠20万元用于资助困难家庭学生就业[163] 环境管理 - 公司于2016年通过ISO14001环境管理体系认证，2017年通过ISO9001质量管理体系认证，2021年通过QC080000有害物质过程管理体系认证[175] - 公司年度环境安全目标中患职业病人数、重大环境污染事故、重伤及以上人身伤害事故、重大火灾爆炸中毒事故为零，6S管理水平达到二级水平均已达标[181] - 公司办公室内空调夏天温度不得低于26℃，冬天不得高于26℃[183] - 公司厂界噪音昼间小于65分贝，实测值（昼间）最大Leq = 58.9dB（A）[190] - 公司遵守污水相关标准控制生产和生活污水，减少环境影响[191] - 公司遵守废气相关标准处理废气，进行在线监测和定期维护[193] - 安庆飞凯非甲烷总烃A区排放总量0.215t/a，核定总量0.34t/a；B区排放总量0.088t/a，核定总量0.20t/a；C区排放总量0.714t/a，核定总量0.804t/a[194] - 安庆飞凯VOCs A区排放总量1.02t/a，核定总量1.20t/a；B区排放总量1.34t/a，核定总量1.60t/a；C区排放总量2.99t/a，核定总量3.20t/a[194] - 和成新材料非甲烷总烃排放总量3.727t/a，核定总量10.927t/a[194] - 公司践行预防为主、绿色设计的产品研发理念[195] - 主要供应商选择取得ISO14001认证的厂家，采用绿色原料[196] - 生产加工采用先进设备和工艺，提高资源利用率，减少污染物排放[196] - 包装运输选择可回收简易包装，与物流公司合作减少尾气排放[197]

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润1.12353264亿元[2] - 截至2023年底，合并报表可分配利润18.8893521143亿元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派现金0.8元（含税）[2] - 2024年中期分红有多项条件限制[4][5] 审议情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[9][10] - 利润分配预案及分红安排待股东大会审议[12]

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价, 并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。评价报告结论如下: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司 有财务报告内部控制重大缺陷 1 个。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司 有非财务报告内部控制重大缺陷 2 个。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 经审核公司《2023 年度内部控制自我评价报告》, 公司监事会认为: 公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况, 全 体监事对公司《202 ...