为了进一步规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10日以前书面通知 全体与会人员。经公司各董事一致书面同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转换公司债券募集资 金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时 需立即归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 202 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 1 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证券事务部是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露 ...

第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生。 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽快选举 1 第一条 为完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程 ...

第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责, 除参加董事 会会议外, 独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 1 第一条 为进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的权 益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法律法规及《上海飞凯材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 并参照中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司独立董事管理办法》 等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事, 独立董事中至少包括一名会 计专业人士。 独立董事工作制度 前款所指会计专业 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、2023 年第三季度，共有 10 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 64 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2023 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,293 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,229,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞凯材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 1、飞凯转债（债券代码 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 第一批次归属结果及股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 19 日。 2、本次归属股票数量：2,206,440 股，占目前公司总股本的 0.42%。 3、本次股票归属人数：153 人。2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予的激励对象共 180 人，其中有 8 名激励对象因离职不符合归属 资格，因此第一期符合归属资格的激励对象为 172 人。鉴于在实际办理归属过程 中，19 名外籍激励对象暂缓归属，因此本次实际归属人数为 153 人。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 2023 年 8 月 15 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2020 年回购公司股份方案已回购股份处理完成的公告 （一）2020 年回购股份计划 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。 本次回购股份方案的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.78 元/股，回购实施期限自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方 案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2020-130，2020-134）。 2、2021 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 时间为2023年9月7日至8日 [2] - 地点在君澜豪庭酒店（安庆）和安庆生产基地 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书曹松、IR经理严帅、证券事务代表刘保花 [2] 实地参观情况 - 投资者参观安庆飞凯A、B、C三个厂区，了解面板光刻胶等产品工艺要求和生产步骤 [2][3] - 参观安徽晶凯四大车间，了解产品生产、质检及测试环节，明晰公司核心竞争力 [3] 互动交流问答 产品竞争与毛利问题 - 材料行业产品同质化竞争难避免，公司布局广泛材料种类且寻找细分赛道，维持整体毛利稳定 [3] 汽车内饰件涂料市场问题 - 汽车内饰件涂料需获大型车厂认证，公司有技术竞争力，高端乘用车内饰件涂料市场空间大 [3] 单体自产选择问题 - 单价低、供应充足或单价高但用量少的单晶通常外购，用量大、外购成本高或工艺协同性高及有自主专利结构的单晶通常自产 [4] 研发投入方向问题 - 屏显材料关注液晶非显示场景等应用开发，半导体材料集中在高端EMC等研发，紫外固化材料往汽车内外饰涂料开发，医药中间体在卤代烃领域拓展，还有基础研究做技术储备 [4] 业务管理协同问题 - 公司采用事业部制管理，各事业部管理和核算独立，总部提供资金调度等支持 [4] 液晶产品性能与国产材料渗透率问题 - 公司液晶在中高端应用性能与国外竞争厂商相差无几，2017年国产面板材料渗透率约10%，如今超50%且有增长空间 [5] 附件信息 - 附件为调研名单，包含上海合晟资产管理股份有限公司等多家机构及调研人员 [6]