上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事 我们认为, 鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案, 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规定, 若公司发生派息等事项, 限制性股票的授予 价格将做相应调整。公司本次调整限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》中关于 授予价格调整方法的规定, 调整程序合法合规, 关联董事已根据相关法律法规、部门 规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决, 不会影响公司管理团 队的勤勉尽职, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意《上海飞凯材料 科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 三. 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案 我们认为, 公司在确定本次激励计划授予日之后, 有 8 名已获授第二类限制性 股票的激励对象因个人原因离职, 其已不再符合激励对象条件, 公司对其已获授但 尚未归属的限制性股票进行作废, 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激 励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-082 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》 具体内容详见同日公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本所律 师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予价格调整（"本次调整"）、第一个归属期归属条件成就（以下简 称"本次归属"）及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"） 事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"） 和《上海飞凯材料科技股份有限公司章 ...

公司基本信息 - 证券代码 300398，证券简称飞凯材料；债券代码 123078，债券简称飞凯转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会和其他（上海辖区上市公司年报集体业绩说明会） [2] - 参与人员为 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨第一季度报告业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2023 年 5 月 10 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点为“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com ） [2] - 上市公司接待人员有副董事长兼总经理苏斌先生、副总经理兼董事会秘书曹松先生、副总经理兼财务总监李晓晟先生 [2] 公司业绩情况 - 2023 年一季度业绩受宏观经济景气度下行压力影响同比下滑，所处行业下游景气度逐渐复苏有望产生积极影响 [2] - 2022 年三季度利润同比下滑 33.82%、环比下滑 40.67%，原因是下游半导体和面板制造行业受终端消费电子需求低迷影响，厂商稼动率下滑，医药中间体板块部分单品订单减少 [2][3] 公司降本增效措施 - 2023 年持续优化管理水平，改善各项费用使用效益，利用先进生产模式优化成本结构，提升生产效率 [3]

财务数据整体情况 - 2023年第一季度营业收入6.02亿元，较上年同期减少30.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7237.27万元，较上年同期减少47.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，较上年同期减少331.24%[4] - 总资产62.41亿元，较上年度末减少1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益37.79亿元，较上年度末增加2.08%[5] - 2022年公司合并报表归属上市公司股东净利润4.3457190878亿元[44] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计32.8492494714亿元，较年初33.9031630610亿元有所减少[45] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产合计29.5592787236亿元，较年初29.2369682905亿元有所增加[46] - 截至2023年3月31日，公司资产总计62.4085281950亿元，较年初63.1401313515亿元有所减少[46] - 截至2023年3月31日，公司流动负债中短期借款9.0698455230亿元，较年初9.4425884450亿元有所减少[46] - 截至2023年3月31日，公司流动负债中应付票据4917.550050万元，较年初1.1839824175亿元大幅减少[46] - 2023年第一季度营业总收入6.02亿元，上年同期8.65亿元[48] - 2023年第一季度净利润7612.20万元，上年同期1.40亿元[49] - 2023年第一季度基本每股收益0.14元，上年同期0.27元[50] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计6.99亿元，上年同期8.23亿元[50] - 2023年第一季度末流动负债合计15.14亿元，上年末17.40亿元[47] - 2023年第一季度末非流动负债合计8.51亿元，上年末7.55亿元[47] - 2023年第一季度末负债合计23.65亿元，上年末24.95亿元[47] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计37.79亿元，上年末37.02亿元[48] - 2023年第一季度末所有者权益合计38.75亿元，上年末38.19亿元[48] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计62.41亿元，上年末63.14亿元[48] - 经营活动现金流出小计为8.24亿元，去年同期为8.52亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，去年同期为-0.29亿元[51] - 投资活动现金流入小计为2.33亿元，去年同期为1.37亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，去年同期为-1.79亿元[51] - 筹资活动现金流入小计为4.58亿元，去年同期为4.61亿元，筹资活动产生的现金流量净额为0.41亿元，去年同期为1.70亿元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-119.29万元，去年同期为-457.48万元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-1.89亿元，去年同期为-0.43亿元[52] - 期初现金及现金等价物余额为11.65亿元，去年同期为8.24亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为9.76亿元，去年同期为7.81亿元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.50亿元，去年同期为1.29亿元[51] - 支付的各项税费为0.54亿元，去年同期为0.55亿元[51] - 取得投资收益收到的现金为0.15亿元，去年同期为27.32万元[51] 财务科目变动原因 - 长期应收款较上年末减少100%，主要系归还融资租赁借款收回借款保证金所致[7] - 应付票据较上年末减少58.47%，主要系支付到期票据所致[9] - 销售费用较上年同期减少38.00%，主要系收入下降，销售佣金及销售服务费用下降所致[17] - 投资收益较上年同期增加5346.05%，主要系出售交易性金融资产所致[18] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加68.57%，主要系归还金融机构借款规模增加所致[29] - 子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期减少100%，主要系报告期未分配少数股东股利、利润[30] - 报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金为14,098,703.52元，较上年同期的49,085,706.17元减少71.28%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,009[31] - 飞凯控股有限公司持股比例为22.37%，持股数量为118,237,504股，其中质押13,500,000股[31] - 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 - 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为6.78%，持股数量为35,846,210股[31] - 公司回购账户“上海飞凯材料科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为4,447,180股，持股比例0.84%[34] - 限售股份期初总数为3,700,575股，本期解除限售股数为614,322股，本期增加限售股数为3,086,253股[36] 可转换公司债券情况 - 2020年公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，原发行总额不超过83,200万元，后调整为不超过82,500万元[37] - 2020年4月15日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》[37] - 2020年5月25日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[37] - 2020年6月8日公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》[37] - 2020年11月公司决定启动可转换公司债券发行，募集资金总额82,500.00万元，发行825万张，票面利率第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%，初始转股价格19.34元/股[38] - 2020年12月16日，公司向不特定对象发行的“飞凯转债”在深交所挂牌交易[38] - 2021年1月公司计划用不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”[38] - 2021年2月公司股东大会和债券持有人会议通过变更部分募集资金用途议案，“飞凯转债”附加回售条款生效[39] - 2021年3月“飞凯转债”回售申报期结束，合计回售46,591.00张，回售金额4,662,734.09元[39][40] - 2021年3月公司董事会通过向下修正可转换公司债券转股价格的议案[40] - 公司董事会提议向下修正“飞凯转债”转股价格，2021年3月24日起修正为15.62元/股[41] - 2021年5月31日起，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[41] - 2021年6月3日“飞凯转债”进入转股期，转股价格15.56元/股，转股日期至2026年11月26日[41] - 2021年7月21日公司完成127,890股限制性股票回购注销，“飞凯转债”转股价格仍为15.56元/股[41] - 2021年6月22日至8月2日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定2021年8月2日至12月31日不行使提前赎回权利[41] - 2021年11月29日公司支付“飞凯转债”第一年利息，票面利率0.30%，每10张利息3元（含税）[41] - 2022年1月1日至24日公司股票再次触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定2022年1月24日至3月31日不行使提前赎回权利[41] - 2022年4月1 - 25日，公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定暂不行使提前赎回权利[42] - 2022年6月15日，“飞凯转债”转股价格由15.56元/股调整为15.49元/股[42] - 2022年7月1 - 21日，公司股票再次触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定暂不行使提前赎回权利[42] - 2022年7月26日，公司办理完成60,760股限制性股票的回购注销手续，“飞凯转债”转股价格不作调整[42] - 2022年11月28日公司支付“飞凯转债”第二年利息，票面利率0.60%，每10张利息6元[43] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”回售申报期，合计回售260张，回售金额26,007.02元[43] - 2022年12月7 - 13日“飞凯转债”暂停转股，12月14日起恢复转股[43] - 2023年1月5 - 2月22日公司股票触发“飞凯转债”有条件赎回条款，董事会决定2月22日至6月30日不行使提前赎回权利[43] - 2023年4月24 - 28日为“飞凯转债”回售申报期，回售价格100.405元/张[43] 资金使用与项目变更 - 公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[42] - 公司计划使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[42] - 公司审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[42] - 2023年公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”等变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”等[43] - 2023年3月30日公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[43] 其他事项 - 2023年度公司及控股子公司计划申请不超33亿元综合授信额度并提供等额担保[44] - 公司拟以自有资金向昆山兴凯提供不超3600万元借款[44] - 2022年度公司利润分配预案为以总股本剔除回购股份后为基数，每10股派现金股利0.8元（含税）[44] - 2023年4月公司完成董事会、监事会换届选举[44]

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨举行 2023 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网分别披露了《上海飞凯材料科技股份有限公 司 2022 年年度报告》及《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报 告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，帮助投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况等具体情况，公司计划于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 参加"2023 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会"并同时举行"2023 年第一季度报告业绩说明会"活动，就投资者 关心 ...

公司基本信息 - 证券代码 300398，证券简称飞凯材料；债券代码 123078，债券简称飞凯转债 [1] - 2023 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有副董事长兼总经理苏斌、副总经理兼董事会秘书曹松、副总经理兼财务总监李晓晟 [2] 股权激励与业绩目标 - 2022 年限制性股票激励计划经营考核目标根据业务实际审慎测算制定，有挑战性，有助于提升竞争力和员工积极性 [2] - 为完成股权激励业绩目标，公司将加大市场开拓和产品开发力度，提高整体业绩 [11] 分红与股东回馈 - 分红政策综合考虑股东利益回馈、自身经营和未来发展战略，确保可持续高质量发展 [3] - 上市未到 10 年，股价总体上涨，公司加强生产经营，做好合规管理，与机构交流，回馈股东 [7] 业务领域与产品 - 主要产品应用于半导体制造和封装、面板制造、光通信、汽车涂料、医药等领域 [3][6] - 面板光刻胶持续稳定出货，半导体光刻胶 2022 年开始少量销售，目前在做 KrF 相关开发 [8][10] - OLED 已有产品销售，部分产能建成，持续研发新产品 [5] - 紫外固化材料主要应用于光纤光缆、汽车内饰等领域 [9] - 医药中间体下游多为原料药厂，不清楚是否用于新冠防治药，新产能预计今年四季度投产 [4][10] 投资与发展战略 - 短期内关注现有产品业务板块投资合作机会，不参与 GPT 相关产品研发 [3] - 一直关注产业投资机会，不限于某省市，关注半导体材料投资机会，有合适机会会投资 [7][8][9] - 可转债募投项目根据市场状况调整，半导体光刻胶一直在加大投入 [8] 公司价值与股价 - 公司认为经营业绩是价值体现的锚，努力提升业绩，价值由市场决定 [4] - 股票价格受市场波动等因素影响，提醒谨慎投资 [7] 股东与股权相关 - 截至 2023 年 3 月 31 日，股东人数为 51,009 户 [9] - 总经理苏斌去年增持股票，公司回购和飞凯控股减持按要求进行，董事长未直接持股，未收到控股股东减持需求 [5][6][8] 经营影响因素 - 2023 年疫情影响消减、下游行业复苏、国内经济活跃，对经营环境有正面作用 [6] - 2022 年下半年半导体行业受利润下降影响，公司订单未大幅下降 [5] - 2022 年四季度较三季度业绩回升，因下游客户行业景气度缓慢恢复 [10] 其他问题回复 - 目前不具备制造光刻机能力，暂无购买光刻机计划 [5][8] - 与中芯国际主要是半导体材料业务来往，包括光刻配套材料 [6] - 未得知券商分析师对二季度盈利的一致预期 [6] - 董事长受跨国行程影响暂不在国内，但不影响履职 [6] - 各证券公司对公司板块概念分类不一致，产品应用于多行业 [6] - 公司近期未与大基金二期接触 [9] - 目前订单执行情况正常 [10] - 董事会认为现任董秘符合要求，下一届选聘关注后期公告 [11] - 2023 年第一季度经营情况关注一季度报告，近两年大力投入研发新产品 [11]

公司基本信息 - 公司股票简称为飞凯材料，股票代码为300398[12] - 公司法定代表人为苏斌[12] - 公司注册地址为上海市宝山区潘泾路2999号[12] - 公司办公地址为上海市宝山区潘泾路2999号[12] - 公司国际互联网网址为www.phichem.com.cn[12] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司2022年度财务报表审计报告签字会计师为李靖豪先生、杨霖先生[13] - 公司2022年度报告期为2022年度[11] - 公司上市地点为深圳证券交易所创业板[11] - 公司董事长为ZHANG JINSHAN（张金山）[11] 公司主营业务 - 公司主营业务包括屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等高科技制造领域适用的材料研发、生产和销售[3] - 公司主营业务包括屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料和医药中间体的研发、生产和销售[27] 屏幕显示材料 - 屏幕显示材料方面，液晶材料国产化率稳步提升，市场占有率逐渐提高，行业呈现快速发展[3] - 公司在屏幕显示材料方面，通过已掌握的关键技术，与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系[40] - 和成显示是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一，并获得多项高新技术产品认定证书和专利金奖[27] 半导体材料 - 半导体材料方面，在国家政策支持下，半导体行业具备从产品迭代、品类扩张到客户突破的三重叠加驱动[4] - 公司在半导体材料方面，通过持续努力和与下游客户的技术合作，与国内外知名半导体制造、封装厂商建立了长久的战略合作关系[40] - 昆山兴凯是中高端元器件及IC封装所需材料领域的主要供货商之一，被评为“2022年度江苏省专精特新中小企业”[27] - 大瑞科技是全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商，率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断[27] 紫外固化材料 - 紫外固化材料方面，光纤光缆通信市场预计将继续保持良好发展势头[5] - 公司在紫外固化材料方面，掌握了先进的树脂合成技术，通过自制合成树脂，满足客户个性化需求[40] - 公司紫外固化光纤光缆涂覆材料产品广泛应用于光纤光缆制造过程，保护光导玻璃纤维免受外界环境影响[28] - 公司将继续提高紫外固化材料的市场竞争力，积极开拓海外市场，并横向拓展其应用领域，如汽车内饰件和3C领域[101] 医药中间体 - 医药中间体方面，公司产品主要面向原料药制造企业，受益于政策支持和国际分工调整[6] - 公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品，多应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域[28] - 公司将积极推进现有产品扩产建设，加大对医药中间体、特种精细化学品的产能投入，满足国内原料药厂客户的需求[101] 公司财务表现 - 2022年营业收入为2,906,805,535.01元，同比增长10.65%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为434,571,908.78元，同比增长12.62%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为433,417,908.42元，同比增长35.20%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为400,862,605.60元，同比增长57.13%[1] - 2022年基本每股收益为0.84元/股，同比增长12.00%[1] - 2022年资产总额为6,314,013,135.15元，同比增长7.73%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为3,702,180,283.30元，同比增长17.02%[1] - 2022年第四季度营业收入为666,997,231.75元[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为113,735,412.14元[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,396,454.92元[15] - 2022年全球半导体销售额达到创纪录的5,735亿美元，同比增长3.2%[22] - 2022年第四季度全球半导体销售额同比下降14.7%，至1,302亿美元[22] - 2022年12月全球半导体销售额为434亿美元，环比减少4.4%[22] - 2022年全球半导体市场销售额从2021年的5,559亿美元增长了3.2%[22] - 2022年新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5,958万公里[23] - 2022年互联网宽带接入端口数达到10.71亿，比上年末净增5,320万[23] - 2022年光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿，比上年末净增6,534万[23] - 2022年具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1,523万个，比上年末净增737.1万个[23] - 2022年5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个[23] - 2022年三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万，全年净增8.4万[23] - 2022年普通光缆集采价格为83.20元/芯公里，较2020年增长近148%[24] - 公司光纤光缆涂料系列产品在中国市场占据主导地位[24] - 2019年我国医药中间体市场规模占全球市场规模的比重达60%[25] - 2022年医保谈判首次公布“简易续约”降幅规则，创新药加速纳入医保[25] - 公司医药中间体产品主要应用于抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域[25] - 电子化学材料产业链终端应用领域需求分散，无显著行业周期性[26] - 紫外固化材料市场发展与国民经济发展周期保持正相关关系[26] - 医药中间体市场发展与医药行业变化趋势基本保持一致，无明显季节性特征[26] - 电子化学材料行业一般下半年生产及销售规模略高于上半年[26] - 医药中间体行业无明显区域性特征，下游原料药厂商相对集中在江苏、四川、山东、浙江和广东等省区[26] 公司风险 - 公司面临宏观经济和行业波动风险，全球宏观经济景气度疲软可能影响显示材料和半导体材料销售[4] - 公司面临技术研发风险，市场竞争激烈，新产品和新工艺研发需持续进步以匹配客户需求[6] - 公司面临原材料供应及价格波动风险，原材料成本占比较高，价格波动可能影响经营业绩[6] - 公司面临商誉减值风险，商誉主要因收购多家公司股权形成，未来可能出现减值[6] 公司治理与管理 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税），2022年度已实施的回购股份金额视同现金分红金额[7] - 公司报告期内共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会[107] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[109] - 公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人，报告期内共召开监事会10次[110] - 公司董事会下设董事会审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，并监督公司内部审计制度的实施[112] - 公司已建立较为完善的绩效评价体系，考核维度主要包括本年度业绩、岗位履职情况、创新及价值创造、岗位胜任力及发展方向等[113] - 公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件达成，公司为符合解除限售条件的154名激励对象按规定办理了第三个限售期股份解除限售事宜[113] - 公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表显示，2022年共进行了2次投资者关系活动[105] - 公司不存在因行业特性、国家政策或投资收购等原因导致的同业竞争[114] - 公司遵循《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，确保信息披露的及时性和平等性[115] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[116] - 公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，不存在控股股东及其控制的其他企业通过保留机构损害公司利益的情形[117] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东或其他关联方越权做出公司人事任免的情况[118] - 公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、专利技术、生产设备以及生产配套设施等资产[119] - 公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理结构，并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构[120] - 公司设立了独立的财务部门和投融资部门，配备了充足的专职财务人员，具有独立、规范的财务会计制度，并制定了完善的财务会计制度和财务管理体系[121] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为32.63%、9.35%、33.99%和32.93%[123] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为2,043,565股，期末持股总数为1,978,604股，本期增持42,000股，本期减持106,961股[124] - 公司董事长ZHANG JINSHAN（张金山）未直接持有公司股票[125] - 公司独立董事张陆洋、孙岩、朱锐因连任满六年辞职，辞职将在新独立董事选举后生效[125] - 2022年3月30日，曹松和李晓晟被聘任为公司副总经理[126] - 公司现任董事包括ZHANG JINSHAN（张金山）、苏斌、李勇军、宋述国、王志瑾、陆春[126] - 公司现任独立董事包括张陆洋、孙岩、朱锐[127] - 公司现任监事会成员包括严帅、庄潇彬、王尊名[128] - 公司副总经理邱晓生先生现任安庆飞凯执行董事兼总经理、晶凯电子执行董事、莱霆光电董事、安庆高凯执行董事[130] - 公司副总经理伍锦贤女士现任运营总监，上海凯弦执行董事、总经理[131] - 公司财务总监兼副总经理李晓晟先生现任和成显示董事、昆山兴凯董事[131] - 公司董事会秘书兼副总经理曹松先生现任昆山兴凯监事、珅凯新材料监事、和成显示监事、大瑞科技监事、莱霆光电监事、凯昀光电监事、广东凯创副董事长、上海飞照监事、凯博光电监事、永锡新材料监事、安庆新凯荣监事、上海罗恺监事、飞凯新加坡董事、苏州飞凯执行董事，润奥化工董事[131] - 张金山先生在飞凯控股有限公司担任董事，自2003年1月20日起任职，未领取报酬津贴[131] - 张金山先生在飞凯美国有限公司担任董事，自2012年3月15日起任职，领取报酬津贴[131] - 苏斌先生在飞凯美国有限公司担任董事，自2012年3月15日起任职，未领取报酬津贴[131] - 李勇军先生在上海半导体装备材料产业投资管理有限公司担任董事长兼总裁，自2022年7月1日起任职，领取报酬津贴[132] - 宋述国先生在飞凯新加坡有限公司担任董事，自2022年10月6日起任职，未领取报酬津贴[132] - 王志瑾先生在国药口腔医疗器械（上海）有限公司担任内审总监，自2021年7月1日起任职，至2023年2月13日，领取报酬津贴[132] - 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[135] - 在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付[135] - 2022年度公司董事、监事、高级管理人员实际支付薪酬总额为1,433.87万元[138] - 董事长张金山2022年度从公司获得的税前报酬总额为82.84万元[139] - 副董事长兼总经理苏斌2022年度从公司获得的税前报酬总额为273.11万元[139] - 董事、副总经理宋述国2022年度从公司获得的税前报酬总额为266.53万元[139] - 董事、副总经理陆春2022年度从公司获得的税前报酬总额为237.41万元[139] - 2022年度公司共召开12次董事会会议[140] - 董事长张金山全年应参加董事会12次，全部以通讯方式参加[140] - 副董事长兼总经理苏斌全年应参加董事会12次，现场出席9次，通讯方式参加3次[140] - 董事宋述国全年应参加董事会12次，现场出席9次，通讯方式参加3次[140] - 董事陆春全年应参加董事会12次，现场出席9次，通讯方式参加3次[140] - 2022年第一季度报告审议通过[144] - 2022年半年度报告及其摘要审议通过[145] - 2022年第三季度报告审议通过[146] - 2022年年度报告全文发布[147] - 2021年度董事会工作报告审议通过[148] - 2021年度高级管理人员薪酬方案审议通过[149] - 2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就审议通过[150] - 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要审议通过[151] - 2022年度财务预算报告审议通过[152] - 2022年年度报告全文发布[153] 公司研发与创新 - 公司通过研发技术，对产品配方和工艺方法进行深入研究，降低生产成本[41] - 公司建立了供应商持续评价和全球遴选制度，确保原材料的品质和采购时效性以及降低采购成本[41] - 公司在半导体行业配套材料领域深耕细作，经过16年的积累和并购整合资源，取得了一定的市场份额，与主要客户建立了良好的合作伙伴关系[43] - 公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料领域，国内市场占有率较高，下游客户基本覆盖了光纤光缆行业的国内上市公司和知名制造企业[43] - 公司通过快速响应和全程跟踪两项措施，满足客户对产品的特殊需求，提升服务质量[44] - 2022年度公司研发费用为18,369.35万元，占营业收入的6.32%[48] - 2022年公司新增专利130项，累计获得专利证书552项，其中发明专利529项[

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。为便于 广大投资者进一步了解公司经营情况，公司计划在 2023 年 4 月 11 日（星期二） 举行 2022 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、网上业绩说明会基本情况 1、召开时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 15:00-17:00； 2、出席人员：公司副董事长兼总经理苏斌先生、副总经理兼董事会秘书曹 松先生、副总经理兼财务总监李晓晟先生，具体以当天实际参会人员为准。 2023 年 3 月 30 日 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 ...

光刻胶项目 - 项目建设较预期慢，预计四季度试生产，争取年底完成 [3] - 客户认证前期已进行，除原有客户小批量供货外，PCB行业排名前十的几家处于认证不同阶段 [3] - 今年价格约5万/吨，未来可能下降 [3] - 认证周期一般在6个月至1年左右 [6] - 产品认证为下游认证 [6] - 对南亚光刻胶小批量供货，公司产能尚未形成 [5] 紫外固化光纤光缆涂覆材料 - 产品已度过快速成长期，上半年增长速度符合预期，未来随国家光通信宽带投资销量会增加 [3] - 安庆扩能预计四季度完成 [3] - 国内市场份额约占60%左右 [3] - 全球份额将略有上升，海外市场美国、韩国、印度需求量增长较快 [3] - 2015年上半年海外收入约占全部收入的15%左右 [4] - 2015年上半年毛利率上升因原材料采购单价下降 [4] - 产品价格较国外供应商低不超过10%，未关注到国内企业在光纤涂料技术上有突破并形成规模化生产 [4] 超纯氧化铝项目 - 用于蓝宝石长晶，国内市场LED衬底需求约7、8千至1万吨，价格约8 - 10万/吨 [5] - 暂时无针对锂电池隔膜材料用氧化铝产品开发计划 [5] - 预计三季度末或四季度初试生产 [5] - 国内市场超纯氧化铝以进口为主，需价格和良率结合有优势客户才会选择 [5] 公司发展规划 - 将电子化学品作为重点发展产品之一，丰富产品线 [6] - 惠州工厂定位生产并开拓塑胶涂料华南市场，根据需求做配套产品，希望大力发展 [6] - 近期工作重点在超纯氧化铝和安庆募投项目建设和投产 [7] - 并购方向以新材料为主，希望与现有业务产生协同 [7] - 参与设立的创业投资资金和产业基金刚设立或募集完毕，暂无较大投资进展 [7] - 会在适当时候考虑对员工激励 [7] 业绩影响 - 考虑放量和折旧影响，对业绩有正影响 [6]