证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-086 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以电 话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生 主持，公司监事和高级管 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以电 话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2023 年 6 月 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 10 | | 第六章 | 本激励计划第一个归属期可归属的具体情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海飞凯材料科技股份 有限公司（以下简称"飞凯材料""上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民 共和国公司法 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象 的主体资格合法、有效。 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2022 年第 ...

庄潇彬 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价格的核查意见之签字页) 严 帅 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文 件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司调整 2022 年限制 性股票激励计划授予价格的事项进行了核查, 并发表如下核查意见: 鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕, 根据公司《2022 年限 制性股票激励计划》的有关规定, 公司对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行了相 应的调整, 调整后的授予价格为 10.63 元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定, 履行了必要的程序, 并已取得 2022 年第 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象 的主体资格合法、有效。 2、2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 8 月 11 日，公司于巨潮资讯网披 露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》，监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。 3、2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<2022 年限制性 ...

2023 年 8 月 15 日 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于作废 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见之签字页) 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票相关 事项进行了核查, 并发表如下核查意见: 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 8 名激励对象因个人原因离 职, 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定, 上述人员已不再具备激 励对象资格, 其已获授但尚未归属的 180,400 股限制性股票不得归属, 并由公司进 行作废处理。我们认为, 公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"） 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条件 已经成就。本次符合归属条件的激励对象共 172 名，可归属的限制性股票共计 2,469,040 股，占公司目前总股本的 0.47%。 2、归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 3、归属授予价格（调整后）：10.63 元/股 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关限制性股票归属结果暨股份上市流通的公告，敬请投资者关注。 2023 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 1 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文 件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查, 并发表如下核查意见: 本次拟归属的 172 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格, 符合《上市公司股权激 励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件, 符合本次激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效, 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。因此, 全体监事一致 同意本次激励计划第一个归属期的归属名单。 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于 ...