2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的 10%。 3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值） 的 40%确定，核心骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划 有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。 4、上述表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他中高层管理人员、核心骨干人员名单（以下人员名单按照姓名首字母 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 授予数量占限制 | 授予数量占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 性股票总量比例 | 总股本的比例 | | 薛凯 | 党委书记、董事长 | 10.00 | 2.73% | 0.04% | | 刘鸿彦 | 党委副书记、总经理、 董事 | ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南京宝色股份公司 二〇二四年八月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划的顺 利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、中高层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极 性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚 信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展， 保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 南京宝色股份公司 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南京宝色股份公司 二〇二四年八月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-037 南京宝色股份公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 243,618,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,361,849.70 元（含税），剩余未分配 利润结转至以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在本利润 分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述利润分配方 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-035 南京宝色股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件及短信方式 送达公司全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审核，同意聘任胡兵先生、高英杰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事 会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委 员会审核，公司董事会同意聘任胡兵先生、高英杰先生（简历详见附件）为公司副 总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，胡兵先生、高英杰先生未持有公司股份。胡兵先生和高英 杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序 符合相关法律法 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-034 南京宝色股份公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董 事会第二十四次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意 选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，何瑜先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，何瑜先生已书面承 诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参加独立董 事 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003261 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 4 月 25 召开的公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"） ...

南京宝色股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会 董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员 及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-031 1 上述董事会成员简历详见公司于2024 年4 月3日披露在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-018）。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设战略委员会、审 ...