会议安排 - 公司2024年9月4日审议通过9月20日召开第一次临时股东大会的议案[5] - 9月5日董事会发布召开股东大会通知，采取现场和网络投票结合方式[5] - 现场会议9月20日14:00召开，董事长主持；网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份318,587,452股，占比54.4998％[8] - 参加网络投票股东66名，代表股份3,236,846股，占比0.5537％[9] 议案表决 - 《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》同意321,650,598股，占比99.9460％[15] - 《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》同意321,621,398股，占比99.9370％[15] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意321,623,198股，占比99.9375％[17] - 《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意216,817,544股，占比99.4864％[17]

特别提示： | | | 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡 大厦五层） （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,236,846 股，占 ...

新产品和新技术研发 - 2024年9月13日子公司获甲胎蛋白等3个试剂盒《医疗器械注册证》[1] - 3个试剂盒注册证有效期至2029年9月[1] 未来展望 - 产品注册证丰富类别、增强竞争力，有正面影响[2] - 对近期生产经营和业绩无重大影响[2]

新产品和新技术研发 - 2024年9月13日子公司获甲胎蛋白等三个试剂盒《医疗器械注册证》[1] - 甲胎蛋白等三个试剂盒注册证有效期至2029年9 - 11月不等[1] 未来展望 - 产品注册证丰富类别增强竞争力，对未来发展有正面影响[2] - 产品注册证对近期生产经营和业绩无重大影响[2]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为0次[2] - 发表独立意见4次，非同意意见0次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 资金情况 - 2022年可转债募集资金7月6日到位，7月17日使用完毕，专户2023年3月1日注销[2] 培训情况 - 2024年3月28日培训1次[3] 监管处罚 - 2024年多次因不同问题收警示函及责令增加合规检查次数决定[8]

激励计划会议 - 2023年9月多次会议审议激励计划相关议案[5][6][7][9] - 2024年9月4日会议通过调整预留授予价格等议案[10][11] 激励计划实施 - 2023年9月公示激励对象名单，期满无异议[8] - 2023年9月28日股东大会通过激励计划草案修订稿[9] 权益分派 - 2023年年度权益每10股派2元现金股利，2024年5月7日实施完毕[12] 激励计划调整 - 第五期预留授予价格由9.73元/股调为9.53元/股[12][13] - 预留授予日为2024年9月4日[15] 激励对象情况 - 7人获33.6323万股预留限制性股票，占比0.06%，授予价9.53元/股[18] - 2人离职，回购注销112,109股，回购价调整后为9.65元/股[19][21] - 预计回购资金1,081,851.85元，来源自有资金[22]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金22亿元[2] - 中国医药集团出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药有限公司出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 上海现代制药股份出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 国药控股股份出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元，扣除委托资产后366.62亿元[14] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷资金105.96亿元[15] - 截至2024年6月30日，累计实现营业收入3.08亿元（未经审计）[15] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%，监管要求≥10.5%[16] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%，监管要求≥25%[16] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%，监管要求≤80%[16] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[16] - 截至2024年6月30日，投资比例64.42%，监管要求≤70%[16] - 截至2024年6月30日，自有固定资产比例0.07%，监管要求≤20%[16] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司存款余额16,042.62元，占比不足0.01%[17][18] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务公司开立承兑汇票发生额39,283,413.73元，占比100%[18] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额1,325,887,473.69元，约占100%[18] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额141,297,407.91元[18]

激励计划 - 2024年9月4日为激励计划预留授予日[2] - 向7名对象授予33.6323万股限制性股票，授予价9.53元/股[2] 股票回购 - 2人离职，回购注销其11.2109万股未解除限售股票，回购价9.65元/股[3][4]

财务数据 - 2023年12月31日国药财务公司资产总额363.48亿元，负债323.93亿元，所有者权益39.55亿元[7] - 2024年6月30日资产总额374.81亿元，负债334.74亿元，所有者权益40.07亿元[7] - 2023年度营业收入5.83亿元，净利润1.51亿元[8] - 2024年1 - 6月营业收入3.08亿元，净利润0.52亿元[8] - 截至2024年7月31日，公司在国药财务公司存款余额8493.28元，占比不足0.01%[26] - 截至2024年7月31日，公司开立承兑汇票发生额54382088.16元，占比100%[26] 协议相关 - 公司与国药财务公司拟续签《金融服务协议》，构成关联交易[2][3][4] - 协议自股东大会审议通过起有效期两年[24] - 交易遵循市场化定价，符合公允性原则[11] 审批情况 - 2024年8月29日独立董事会议同意续签并提交董事会[28] - 2024年9月4日董事会、监事会审议通过相关议案[28] - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[29] - 保荐机构认为程序合规，无损害公司及股东利益情况[30][31]

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项提示如下： | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议并通 过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始 ...