关于北京九强生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年十月 北京联慧律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 联慧意见（2025）字第【299】号 之 法律意见书 联慧意见（2025）字第【299】号 第一部分 前 言 致：北京九强生物技术股份有限公司 北京联慧律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司委托，指派张娜律师、 吴姝霖律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，经 公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王永利先生 （简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第五 届董事会任期届满时止。 公司董事会声明：上述聘任完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2025年10月10日 附件：王永 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开情况 | | | 北京九强生物技术股份有限公司 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡 大厦五层） （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会 （5）会议主持人：董事长邹左军先生 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选王永利先生为战略委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选 后各专门委员会名单如下： 1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗 爱平先生、杨建平先生； 2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生； | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五 届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意补选公司非独立董事王永利先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会副董事长，任期自 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的 议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议 室召开了第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，董事王永利、 刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

| 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | 注册证有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尿转铁蛋白测定 试剂盒(胶乳免 | 京 械 注 准 | II | 自批准之日起有效期 | 本试剂盒用于体外定量 测定人尿液中转铁蛋白 | | | 疫比浊法) | 20252400824 | | 至2030年09月27日 | (uTRF)的含量。 | | | 纤维连接蛋白测 | 京 械 注 准 | | 自批准之日起有效期 | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中纤 | | 2 | 定试剂盒(免疫 比浊法) | 20252400825 | II | 至2030年09月27日 | 维连接蛋白(FN)的含 | | | | | | | n. | | | 铜测定试剂盒 (PAESA 显色剂 | 京 械 注 准 | II | 自批准之日起有效期 | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清中铜(Cu) | | 3 | | 20252400826 | | 至2030年09月28日 | | | | 法) | | | | 的含量。 | | | 纤维连接蛋白 ...

智通财经APP讯，九强生物(300406.SZ)发布公告，公司于近日收到北京市药品监督管理局颁发的《医疗 器械注册证》，产品名称分别为：尿转铁蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)、纤维连接蛋白测定试剂盒 (免疫比浊法)、铜测定试剂盒(PAESA显色剂法)、纤维连接蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)。 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-086 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 上述序号2产品为罗氏仪器封闭通道配套专用试剂，序号3产品为雅培仪 器封闭通道配套专用试剂。取得医疗器械注册证丰富了公司产品类别，有利 于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响，但对近期的生产 经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司 董事会 2025年10月10日 关于取得医疗器械注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | 注册证有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 尿转铁蛋白测定 试剂盒（胶乳免 疫比浊法） | 京 械 注 准 20252400824 | Ⅱ | 自批准之日起有效期 至 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注 册，公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张， 发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,139,000,000 元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公 ...

公司战略方向 - 公司战略规划核心方向为做开拓者而非复制者 [1] - 公司将破解行业痛点、引领技术方向作为核心发展目标 [1] - 跟随式研发无法推动行业进步且难以构建长期竞争壁垒 [1] 研发理念 - 公司始终以破解行业痛点和引领技术方向为发展目标 [1] - 期待与投资者共同见证公司未来的突破 [1]