证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-029 天津凯发电气股份有限公司 关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象 本次调整适用对象为公司内部董事及高级管理人员。 二、适用期限 本次调整自 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 （一）具体标准 | 职务 | 薪酬组成 | 绩效考核标准 | | --- | --- | --- | | 内部董事 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | | 总经理 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | | --- | --- | --- | | 总工程师 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 部门业绩 | | 副总经理 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 部门业绩 | | 财务负责人 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | （二）发放办法 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整内部董事及 高级管理人员薪酬的议 ...

战略委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会，由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 对公司战略规划、重大投资融资等事项研究并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急情况全体同意可随时召开[10] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[15][16]

独立董事任职 - 徐泓任职期为2023年5月16日 - 2023年12月31日[2] 董事会参与 - 公司2023年召开4次董事会，徐泓现场出席1次，通讯参加3次[2] 意见发表 - 徐泓在多次董事会对多项议案、报告发表独立意见[4][5] 履职情况 - 2023年徐泓多次现场考察公司，关注信息披露合规[7][8][9] 未来展望 - 2024年徐泓将继续履行独立董事职责[11]

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额890.61万元[7] - 2023年累计发生额3491.90万元（不含利息）[7] - 2023年利息18.14万元[7] - 2023年偿还累计发生额3382.58万元[7] - 2023年末余额1018.07万元[7] 子公司资金占用 - GSF Rail Infra GmbH期初126.19万元，期末573.10万元[7] - 天津阿尔法优联电气有限公司期初200万元，期末300万元[7] 子公司业务数据 - 北京南凯自动化期初应收账款564.42万元，期末48.26万元[7] - 天津保富电气年度销售累计1457.04万元[7]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润61994058.11元，提取法定盈余公积金6199405.81元[1] - 2023年度母公司可供股东分配利润455764187.13元，合并报表累计未分配利润847049451.14元[1] 利润分配 - 拟以316681944股为基数，每十股派发现金红利1.27元（含税），共分配股利4021.8606888万元（含税）[2][3] - 本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] 其他 - 截止2024年3月末公司总股本318200493股，回购专户已回购股份1518549股[2] - 2024年4月22日独立董事、监事会认为利润分配预案合规合理[5][6]

天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 我们认为：本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司 日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。天津华凯为公司持股49.71% 的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子 公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保，但其经营 的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司的有效控制范围 内。前述担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序， 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法规要求。我们同意本次担保事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次会议独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-014 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超 过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称"天津保富"）、北京南 凯自动化系统工程有限公司（以下简称"北京南凯"）、Rail Power Systems GmbH(以下简称"RPS"）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称"天津优 联"）、天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）向银行等金融机构申 请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。 担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中： 二、被担保人基本情况 公司持有拟担保子公司股权情况 | | 子 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-026 天津凯发电气股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15— 9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 — 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数以上，至少有一名独立董事是会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[6] 会议安排 - 至少每季度召开一次会议，分为定期和临时会议[10][18] - 会议应提前三天通知全体委员，公司提前三日提供会议资料[18] 工作要求 - 每季度审议内部审计部门工作计划和报告等[10] - 每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项检查一次[14] - 公司内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内部审计报告[21] 决议与披露 - 审议后形成会议决议连同议案报送董事会审议[13] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[23] - 董事会未采纳审计委员会审议意见需披露并说明理由[24] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[22] - 出席人员对会议事项负有保密义务[25] - 委员与议题有利害关系需回避表决[26] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[26] - 工作细则由公司董事会负责解释[27]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 财务数据 - 公司2023年度审计费用为140万元[2] 审计相关决策 - 2023年4月25日，审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年1月8日，审计委员会与立信就2023年度审计工作沟通[5] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度报告、续聘会计师事务所等议案[6]