证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-42 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2023年10月26日 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 ...

本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-43 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈 桂旭先生主持。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-41 潮州三环（集团）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。 近日，公司完成了部分募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的 签订，具体情况如下： 一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 本次新设立募集资金专户的开立情况如下: | 账户名称 | 开户行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 深圳三环电子有限公司 | 中国工商银行股份有限 | 2004024029200388802 | | | 公司潮州分行 | | 深圳三环电子有限公司已在中国工商银行股份有限公司潮州分行新增设立 募集资金 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三环集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭腾 | 联系电话：0755-82033321 | | 保荐代表人姓名：黄钦亮 | 联系电话：0755-82033330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-40 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东 潮州市三江投资有限公司、实际控制人张万镇先生出具的《关于不减持公司股份 的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潮州市三江投资有限公司 | 645,357,856 | 33.67% | | 2 | 张万镇 | 53,592,000 | 2.80% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的充分认可，为 更好地支持公司持续、稳定、健康的发展，潮州市三江投资有限公司及张万镇先 生承诺即日起未来 6 个月内不减持其持有的公司股份。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-39 本次新设立募集资金专户的开立情况如下: | 账户名称 | 开户行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 深圳三环电子有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 495495182013000218500 | | | 潮州分行 | | 二、募集资金监管协议的主要内容 协议中"甲方"指潮州三环（集团）股份有限公司及深圳三环电子有限公司， "乙方"指交通银行股份有限公司潮州分行，"丙方"指中国银河证券股份有限 公司。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审 议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。 近日，公司完成了部分募集资金投资项目专用账户的 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为262.92亿元，同比下降9.14%[11][15] - 归属于上市公司股东的净利润为7.31亿元，同比下降22.16%[11][15] - 经营活动产生的现金流量净额为8.76亿元，同比增长15.91%[11][21] - 基本每股收益为0.38元，同比下降22.45%[11][15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.06亿元，其他营业外收入和支出为1.41亿元[13] - 非经常性损益项目总金额为1.62亿元，其中减所得税影响额为2731.63万元[14] 业务发展 - 公司通过改进工艺技术和优化设计，研发各系列MLCC产品，提升了产品性能[15] - 公司固体氧化物燃料电池（SOFC）系统的装机容量达到210kW，相关合作示范应用项目相继通过验收[16] - 公司在深圳、成都、苏州、南充等地分别成立研究院，加快推进新材料、新能源、电子元件等产业建设[16] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为139.3亿人民币，较上一期增长[99] - 公司非流动资产合计为690.1亿人民币，较上一期略有增加[100] - 公司应收账款占比从6.11%增长至6.89%[29] - 公司存货占比从9.62%下降至8.49%[29] - 公司固定资产占比从26.49%下降至23.81%[29] - 公司在建工程占比从3.52%增长至4.69%[29] - 公司短期借款占比从0.77%增长至2.27%[29] 环境保护 - 公司及其子公司严格遵守环境保护法律法规要求，执行行业排放标准，保证各污染物稳定达标排放[54][55] - 公司制定了突发环境事件应急预案，成立了应急救援组织，具备完善的应急处理能力[59] 财务报告 - 公司2023年半年度财务报告未经审计[98] - 公司财务报表以持续经营为基础，会计期间为公历1月1日至12月31日[123] - 公司以人民币为记账本位币，营业周期为12个月[129]

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-37 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集 资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊 普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"信会师报字[2021]第 ZC10468 号"《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及节余 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 独立董事意见书 潮州三环（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 独立董事意见书 经核查，报告期内公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外 担保风险和关联方占用资金风险。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，不存在对外担保情况，也不存在以 前年度累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2023-32 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议的通知已于 2023 年 8月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召 ...