权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年6月5日获股东大会通过[2] - 以1,911,363,571股为基数，每10股派3.8元含税现金[1][4] 分红详情 - 按总股本折算每10股现金分红含税3.789820元，每股0.3789820元[1] - 深股通投资者等每10股派3.42元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日2025年6月25日[5] - 公司委托代派红利6月25日划入账户[8] 其他 - 4位A股股东红利公司自行派发[8] - 咨询地址为潮州凤塘三环工业城董事会办公室[9]

会议信息 - 2025年5月15日董事会就2024年度股东大会召开作决议并公告[5] - 6月5日下午2:30现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场42人代表838,510,724股，占43.8698%[8] - 网络667人代表360,559,719股，占18.8640%[8] 股份数据 - 截至2025年5月28日，股份总数1,916,497,371股，有表决权股份1,911,363,571股[10] 会议结果 - 审议通过8项议案，表决程序合规，决议合法有效[12][14][15]

股东大会基本信息 - 2025年6月5日召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式[3] - 709人参与投票，代表股份1,199,070,443股，占比62.7338%[4] 投票情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意占比99.9451%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.9596%[11] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》同意占比99.9443%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意占比99.9499%[14] 法律意见与备查文件 - 法律意见书认为股东大会决议合法有效[17] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[18]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 2亿元自有或自筹资金回购A股股份[1] - 截至2025年5月30日回购A股股份5133800股，占总股本0.2679%[1] - 截至2025年5月30日回购最高成交价35.70元/股，最低32.05元/股[1] - 截至2025年5月30日回购成交总金额175423107.80元[1]

新策略 - 2025年4月22日公司审议通过新增募集资金投资项目专用账户议案[1] - 德阳三环科技在多家银行新增设立募集资金专户用于扩产项目[1] 协议要点 - 协议涉及甲方、乙方、丙方，明确各方权责[3] - 丙方指定人员可查询专户资料，乙方需定期出具对账单[4] - 甲方支取超规定金额乙方通知丙方，乙方未履职甲方可终止协议[4]

分红相关 - 分红方案将在公司2024年度股东大会审议通过后2个月内实施，需关注公司权益分派的实施公告 [2] 发展机遇与战略目标 - 2025年公司将持续实施大规模技术创新和规模扩张，做大、做强、做优现有主营业务产品，提高产品竞争力，巩固和提升市场地位，大力发展电子元件及材料、通信部件的研发生产，优化技术路线、提高产品质量，提升产品市场占有率 [2][5] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域 [3] 财务业绩 - 2025年第一季度营业收入18.33亿元，同比增长17.24%，归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，同比增长23.02% [3] - 2024年研发投入5.83亿元，比上年同期增加6.83%，占营业收入比例7.91% [7] 业绩增长原因 - 消费电子、车载、光通信等领域呈现恢复态势，细分领域客户需求稳步提升，且公司前期研发投入使产品规格型号丰富，下游应用领域覆盖广泛，主营业务产品需求增长 [3] 未来盈利驱动因素 - 消费电子、车载、光通信行业需求逐步复苏，叠加智能制造、大数据等应用步伐加速，公司业务将受益 [3][7] 特定产品进展 - 公司积极推动骨科假体部件领域研发，三环生物“TC - BIO陶瓷髋关节部件”已成功通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心主文档登记 [4] - 公司已逐步突破MLCC生产的关键技术，推出多元化系列，核心竞争力显著提高，客户份额稳步提升，为营业收入增长做贡献 [5] 股东人数 - 截至2025年3月31日，公司股东人数为24,260人 [5] 研究院建设进度 - 深圳三环和成都三环研究院已投入使用，苏州三环研究院项目工程主体结构顺利封顶 [6] 行业前景 - 电子元器件是支撑工业创新发展的基础和关键，已成为全球高科技竞争的主战场之一，其综合实力决定全球工业未来格局；全球人工智能技术快速发展带来海量数据存储、处理需求，将带动相关光器件需求上升 [8]

中证新材料主题指数表现 - 5月15日中证新材料主题指数下跌1.58%报2886.44点 成交额210.47亿元 [1] - 近一个月上涨3.35% 近三个月下跌2.25% 年至今下跌1.24% [1] - 指数基日为2008年12月31日 基点1000.0点 [1] 指数构成与权重 - 选取50只涉及先进钢铁/有色金属/化工/无机非金属等新材料领域的上市公司证券 [1] - 前十大权重股合计占比52.98% 宁德时代(10.61%)/北方华创(9.86%)/万华化学(7.81%)位列前三 [1] - 行业分布:工业(43.54%)/原材料(33.04%)/信息技术(23.42%) [2] 市场板块分布 - 深交所占比54.72% 上交所占比44.74% 北交所占比0.54% [1] 指数维护规则 - 样本每半年调整一次(6月和12月第二个星期五的下个交易日) [2] - 权重因子随样本调整而调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 并购分拆等情形按细则处理 [2] 相关公募基金 - 跟踪基金包括天弘中证新材料C/华夏中证新材料主题ETF等10只产品 [2]

股东大会信息 - 2025年6月5日召开2024年度股东大会，现场下午2:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月28日[2] - 审议8项提案，4项影响中小投资者利益单独计票披露[4][5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年6月3日，地点在广东潮州[7] - 网络投票代码350408，简称为三环投票[20] - 深交所交易及互联网投票时间为6月5日[22][23]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十三次会议通知于2025年5月10日送达董事[1] - 会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开[1] 会议情况 - 会议应参加董事7人，实际参加7人[1] - 会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[1] - 该议案表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票[1]

财报与说明会安排 - 《2024 年年度报告》及摘要于 2025 年 4 月 24 日公布[1] - 2024 年度业绩网上说明会于 2025 年 5 月 19 日 15：00 - 17：00 举办[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台以网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长李钢等参加业绩说明会[1] - 可访问指定网址为业绩说明会提前提问[1]