董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一[4] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会决定[11] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易应聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[12] 董事会会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事和监事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、二分之一以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持，会议需提前2日通知全体董事[15] - 董事会会议需二分之一以上的董事出席方可举行[15] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可；临时会议通知变更需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外），应现场召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决[21] - 出席会议的董事每一董事享有一票表决权，表决方式为记名投票表决[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东大会审议[26] - 董事会审议通过会议提案形成决议，需超过全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；收购本公司股份事项须经董事会全体成员三分之二以上出席的董事会会议决议[30] 其他规定 - 董事会审批对外担保事项须取得全体成员三分之二以上同意[11] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] - 董事会议案形成决议后由总经理组织经营班子落实[36] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[36] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全部责任[36] - 每次董事会由董事长等报告以往决议执行落实情况[36] - 董事有权就决议落实情况向执行者质询[36] - 规则未尽事宜依国家相关规定和《公司章程》执行[38] - 规则规定与国家相关规定抵触时，以国家规定为准[39] - 规则自股东大会批准之日起生效，修改亦同[39] - 规则由股东大会授权董事会负责解释[39]

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-008 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，分配预案具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 314,272,573.09 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 128,081,491.61 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 12,808,149.16 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,085,426,981.47 元；母 公司累计未分配利润为 352,705,146.59 元。 公司 2023 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登 ...

综合授信 - 公司拟以信用授信方式向金融机构申请综合授信[1] - 申请授信额度总额不超过28亿元人民币[1] - 授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] - 综合授信及借款事宜由董事会授权董事长办理[1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，通知提前两天发[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席且通过决议[16] 其他规定 - 会议记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] - 董事和高管薪酬计划需经相应程序批准[8] - 每年对薪酬决策程序检查并提交报告[9] - 考评经述职等程序，报董事会[12][13] - 工作规则自董事会通过施行，由董事会解释[19]

业绩总结 - 天衡会计师事务所审计公司2023年度财报并出具报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额19,005.16万元[5] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）327.89万元[5] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生额19,333.05万元[5]

业绩数据 - 2023年营业收入21.17亿元，较2022年增长17.26%[3] - 2023年营业成本11.51亿元，较2022年增长19.59%[3] - 2023年净利润3.14亿元，较2022年增长16.44%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额48.50亿元，较2022年末增长13.34%[3] - 2023年末负债总额18.85亿元，较2022年末增长0.50%[3] - 2023年末所有者权益25.28亿元，较2022年末增长14.85%[3] 其他财务指标 - 2023年税金及附加较去年同期增加37.04%[19] - 2023年所得税费用较去年同期增加57.71%[19] - 2023年投资活动现金流出小计增加69.24%[20] - 2023年筹资活动现金流量净额增加649.52%[20] - 2023年筹资活动现金流入小计增加1.08%[20] - 2023年筹资活动现金流出小计减少17.27%[20] - 2023年汇率变动对现金影响减少42.63%[20] - 2023年现金及等价物净增加额减少239.09%[20] - 2023年末现金及等价物余额减少11.32%[20] - 2023年投资活动现金流量净额减少70.53%[21] 特定项目 - 2023年末应收账款11.17亿元，较期初增长38.61%[8] - 2023年末固定资产13.38亿元，较期初增长30.91%[8] - 2023年末股本5.09亿股，较期初增长31.41%[3]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[4] 审计委员会会议 - 例会每季度召开一次，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[17] 审计工作安排 - 审计部至少每半年检查重大事项和大额资金并提交报告[14] 资料保存与披露 - 会议记录等由董事会秘书保存不少于10年[22] - 年度报告披露审计委员会履职情况[18] 规则施行与解释 - 工作规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[21]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[3] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董监高任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 公司董监高任期届满前离职，离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] 关联交易与重大交易 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会决议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需关注[5] - 购买或出售资产交易按资产总额和成交金额较高者连续12个月累计计算达最近一期经审计总资产30％[5] 融资与财务资助 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] 股东大会相关 - 股东大会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[7] - 股东大会网络投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[8] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 公司一年内购买、出售、实质性让渡重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[9] - 分拆所属子公司上市议案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[9] 董事相关 - 公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司董事候选人[9][10] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[10] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[11] - 董事对公司负有多项忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[12] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[13] - 董事会设立战略等多个专门委员会，专门委员会对董事会负责[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，发行新股决议须经全体董事三分之二以上通过[14] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[15] - 部分人员不得担任独立董事[15] - 独立董事可由董事会等提名推荐，公司应将提名人资料报送深交所备案[16] - 独立董事每年需对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[16] - 重大关联交易需独立董事事前认可后提交董事会讨论[18] - 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[27] 董事会秘书与高级管理人员 - 公司解聘董事会秘书应说明理由并公告，原任离职后三个月内聘任新秘书[20] - 公司高级管理人员在控股股东单位或其控制企业不得担任除董事、监事以外职务，仅在公司领薪[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[22] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[22] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议可提取任意公积金[22] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[22] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[23] 其他 - 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司章程自公司股东大会决议通过后实施，除修订外其他条款内容不变[25] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，逾期债权人或利害关系人可申请法院指定人员组成清算组[25] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产，破产后清算事务移交法院指定的破产管理人[25] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[24] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25]

出席本次说明会的人员有：公司董事长钟琼华先生、总经理黄晓光先生、副 总经理兼董事会秘书骆星烁女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事许叶枚女士、 保荐代表人孙荣泽先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-015 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资 者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 7 日（星期 ...

股东大会时间 - 2024年4月18日下午14:00现场会议召开[2] - 2024年4月18日9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年4月10日为股权登记日[6] - 2024年4月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00登记[15] 股东大会地点 - 现场会议在苏州工业园区方园街51号公司二楼会议室[9] - 登记及授权委托书送达在江苏省苏州工业园区方园街51号公司董事会办公室[16] 投票相关 - 提案10.00、11.00、12.00、17.00需三分之二以上表决通过[11] - 网络投票代码为350416，简称苏试投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 授权委托 - 有效期自签署日至2023年年度股东大会结束[31] - 委托事项含出席、投票及签署文件[29] - 复印或自制均有效，单位委托须盖章[31] 参会登记 - 2023年年度股东大会股东参会登记表剪报、复印件或自制均有效[34] - 用正楷填写完整股东名称及地址[34] - 拟发言需注明意向、要点及时间，按登记统筹安排[34] 投票规则 - 对总议案及17项非累积投票提案均同意[29][30] - 对同一议案投票只能一处打“√”，多选或漏选弃权[30]