证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—002 北京浩丰创源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<北京浩丰创源科技股 份有限公司章程>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为提高公司会议决策效率，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召 开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上 述议案。 特此公告。 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 关于暂不召开股东大会的公告 ...

独立董事任职资格 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[8][31] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[14] - 在持股5％以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[14] - 独立董事连续任职不得超过六年[18] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[17] - 任期内提前解除或辞职致比例不符，六十日内完成补选[19][20] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[22] - 连续两次未出席董事会也不委托他人，三十日内提议解除职务[24] 审计委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[9] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[29] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[33] - 董事会会议资料不迟于规定期限提供，专委会资料原则上不迟于会前三日提供且保存十年[35] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[35] - 保障独立董事与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[35] 异议处理与报告 - 两名以上独立董事对会议材料有异议可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[37] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[37] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[37]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员3名董事含2名独董[8] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责权限 - 负责研究考核标准、薪酬政策与方案并提建议[12] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[13] 工作流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[18] 会议规则 - 分例会和临时会议，提前三天通知，临时由委员提议[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席且通过[22] 生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[24][25]

目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查 不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。立案调查期间，公司将积极配 合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时 履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及深圳证券交易所指定披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监 督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023022 号），因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：300419 证券简称：浩丰科 ...

股票期权激励计划授予情况 - 2023年首次授予日为9月15日[4] - 首次授予2000万份，占授予总量80%、总股本5.44%[5][7] - 首次授予人数22人，中层及核心人员16人获授1530万份[5][7] - 首次授予行权价格6.86元/份[7] - 预留500万份，占授予总量20%、总股本1.36%[5] 激励计划时间与行权安排 - 有效期最长不超60个月，首次授予等待期12、24、36个月[9] - 首次授予行权期分三阶段，比例30%、30%、40%[10] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年扣非净利润增长率目标值不低于15%、30%、50%[10][11] - 2023 - 2025年扣非净利润增长率触发值不低于12%、24%、40%[10][11] 个人考核与行权比例 - 个人绩效A、B、C、D时，行权比例100%、100%、60%、0[11] 其他信息 - 期权代码036549，简称浩丰JLC1[14][15] - 首次授予登记完成于2023年11月3日[15] - 公告发布于2023年11月6日[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入147,112,558.94元，同比减少16.28%；年初至报告期末营业收入452,619,312.36元，同比减少29.82%[3] - 本期营业总收入452619312.36元，上期为644904553.26元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,498,474.30元，同比增加15.77%；年初至报告期末为13,391,927.70元，同比增加13.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,248,306.15元，同比增加113.63%；年初至报告期末为10,930,407.51元，同比减少2.29%[3] - 第三季度净利润为17,934,878.20元，上年同期为11,802,264.36元[17] - 归属于母公司股东的净利润为13,391,927.70元，上年同期为11,802,264.36元[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-83,117,565.50元，同比增加63.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -83,117,565.50元，上年同期为 -230,832,792.62元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为19,689,700.38元，上年同期为87,921,624.66元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -67,217,775.14元，上年同期为 -193,494,514.69元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -130,628,769.18元，上年同期为 -336,383,510.42元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为455,409,382.14元，上年同期为659,954,495.15元[19] - 取得借款收到的现金为90,975,000.00元，上年同期为37,750,000.00元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,082,653,150.51元，较上年度末减少3.94%；归属于上市公司股东的所有者权益625,302,130.59元，较上年度末增加2.19%[3] - 2023年9月30日流动资产合计799355223.54元，非流动资产合计283297926.97元，资产总计1082653150.51元[13] - 2023年9月30日流动负债合计388668449.84元，非流动负债合计14167848.48元，负债合计402836298.32元[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计625302130.59元，所有者权益合计679816852.19元[14] 特定资产项目变化 - 货币资金较期初减少79.16%，主要系支付采购货款所致[6] - 应收账款较期初增加108.19%，主要系验收的部分项目回款进度较慢所致[6] - 2023年9月30日货币资金34907613.89元，较1月1日的167537822.82元减少[13] - 2023年9月30日应收账款414734824.93元，较1月1日的199210530.27元增加[13] 成本与费用变化 - 年初至报告期末，营业成本较上年同期减少37.88%，主要系成本结构优化所致[7] - 年初至报告期末，研发费用较上年同期减少38.08%，主要系委外研发费用减少所致[7] - 公司2023年第三季度营业总成本427,086,080.27元，上年同期为633,796,482.20元[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数31,429，前十大股东中北京华软鑫创实业发展有限公司持股比例15.00%，持股数量55,180,000股[9] - 国泰君安证券、光大证券持股比例均为0.46%，分别持有1699541股、1695279股；干红军持股比例0.40%，持有1485100股；国信证券持股比例0.39%，持有1449900股；徐正持股比例0.38%，持有1392900股[10] - 前10名无限售条件股东中，北京华软鑫创实业发展有限公司持股55180000股，北京元和盛德投资有限责任公司持股5300000股[10] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0364元，上年同期为0.0321元；稀释每股收益为0.0364元，上年同期为0.0321元[18] 董事会相关信息 - 公司董事会法定代表人为王剑[24] - 董事会批准财报报送日期为2023年10月27日[24]

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—040 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结、解除质押及新增质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日接到公司控股股东北京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称 "华软实业"）的通知，获悉控股股东华软实业持有的部分公司股份存在解除司 法冻结、解除质押及新增质押的情况，现将具体情况公告如下： 一、股东所持股份解除司法冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除 冻结股份 | 占其所持 | 占公司 总股本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份比例 | | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | 名称 | 大股东及其 | | 数量 | （%） | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | （股） | | （%） | | | | | | | | | | | ...

激励计划 - 2023年8月29日审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年2月28日至8月29日，核查内幕信息知情人[2][3] - 自查范围内知情人自查期无买卖公司股票情况[4] - 策划激励计划有保密措施，未发现信息泄露[5] - 激励计划草案披露前6个月未发现内幕交易[6] 其他 - 公告于2023年9月15日发布[9]

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—034 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时 股东大会通知于2023年8月30日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会 议室。 4、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:00。 5、网络投票时间：2023年9月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）通过现场和网络投票的股东 4 人 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—036 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月15 日以口头方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知，并于2023年9月 15日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议召集人已就本次召开 临时会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司本次会议通知时限 的要求。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第十一次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》" ...