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力星股份:独立董事2023年度述职报告(张捷)
2024-03-12 17:56
一、出席会议情况 2023 年度,公司共计召开了董事会 10 次,股东大会 5 次,本人作为独立董 事亲自出席董事会 10 次,无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,无委托其 他董事出席会议的情况;列席了 5 次股东大会。 履职期间,本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管 理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程 序,合法有效,故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票, 无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(张捷) 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定,忠实履行独立董事的职责,出席了公司2023年度的相关会 议,认真审议董事会各项议案, ...
力星股份:2023年度监事会工作报告
2024-03-12 17:56
一、2023年度公司监事会实际运行情况 1、监事会的构成 根据《公司章程》规定:公司监事会由3名成员组成,监事会设主席1人,主 席由监事会以全体监事的过半数选举产生。 2、监事会的会议召开情况 报告期内,公司先后召开了7次监事会,历次监事会严格按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通 知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议记录完整规范, 监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下: 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定,遵守诚信原则,恪尽职守,认真履行各项职权和 义务,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。现将监事会2023年年度的主要工作情况汇报如下: | ...
力星股份:独立董事2023年度述职报告(牛辉)
2024-03-12 17:56
江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(牛辉) 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")独立董事(已 于2023年7月13日离任),2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,忠实履行独立董事的职责, 出席了公司2023年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并发表独立意见, 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年的工作情况作汇报如下: 一、出席会议情况 2023 年度,公司共计召开了董事会 10 次,股东大会 5 次,本人作为独立董 事亲自出席董事会 3 次,无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,无委托其他 董事出席会议的情况;列席了 2 次股东大会。 履职期间,本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营管 理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均 ...
力星股份:监事会决议公告
2024-03-12 17:56
证券代码:300421 证券简称:力星股份 公告编号:2024-005 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出,会议于 2024 年 3 月 13 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持,出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议: 一、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核,监事会认为 2023 年度监事会工作报告客观、真实。 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于<20 ...
力星股份:2023年度财务决算报告
2024-03-12 17:55
江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公 司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023年度公司合并报表范围 2023 年度公司纳入公司合并范围的包括 7 家子公司:南通通用钢球有限公 司、江苏星业精密滚子科技有限公司(以下简称"星业滚子")、力星金燕钢球(宁 波)有限公司、上海雉皋贸易有限公司、江苏力星美国公司(JGBR American Investing Corp)、江苏力星(波兰)有限责任公司(JGBR Poland sp. z o.o.)、 力星钢球(南阳)有限责任公司。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变化率 | 备注 | | --- | --- | --- | -- ...
力星股份:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-03-12 17:55
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》,认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 ...
力星股份:章程修正案
2024-03-12 17:55
章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交公司股 东大会审议。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。《公司章程》相关 条款修订如下: 一、原公司章程第一百一十条 公司设独立董事,独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。独立董事 对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的 要求,认真履行职责,维护公司整体利益,关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时 间不得超过六年。 拟修订为: 公司设独立董事,独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一,且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、 ...
力星股份:2023年内部控制自我评价报告
2024-03-12 17:55
江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 30 日批准(证监许可[2015]184 号),公司向社会公 开发行人民币普通股(A 股)2,800 万股,每股面值 1 元人民币,增加注册资本 2,800 万元。至此 公司股份总数为 11,200 万股,注册资本 11,200.00 万元。2015 年 2 月 17 日,本公司在深圳证券交 易所市场挂牌上市,股票代码 300421。 经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏 力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)1802 号)核准,公司向特 定投资者(鹏华资产管理(深圳)有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公 司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司)非公开发行人民币普通股 1,855.4687 万股,每股发行价人民币 30.72 元。公司募集资金总额为人民币 57,000.00 万元,扣除发行费用 1,878.92 万元后,实际募集 ...
力星股份:2023年度董事会工作报告
2024-03-12 17:55
2023 年,江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司"或"力星股份") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作, 保证了公司持续、健康、稳定的发展,公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下: 一、公司 2023 年度生产经营情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内,公司在董事会、党委的正确领导及全体员工的共同努力下,围绕 "创新驱动、绿色发展、品质开拓、内外扩延、绩效举才、效益增益、新架构新 事业新跨越"工作思路,积极顺应滚动体行业发展趋势,夯实业务,持续拓展市 场,持续刷新的阶段性目标,实现了稳健发展的公司价值。 1、董事会的构成 公司董事会目前由八名成员组成,其中独立董事三名。公司董事会被股东大 会授权全面负责公司的经营和管理,制 ...
力星股份:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-03-12 17:55
证券代码:300421 证券简称:力星股份 公告编号:2024-010 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下称"公司")定于 2024 年 3 月 22 日 (星期五)下午 3:00—5:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会,本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2024 年 3 月 22 日(星期五)3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进 行 ...