一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 10 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况；列席了 5 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张捷） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2023年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案， ...

一、2023年度公司监事会实际运行情况 1、监事会的构成 根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主 席由监事会以全体监事的过半数选举产生。 2、监事会的会议召开情况 报告期内，公司先后召开了7次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通 知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范， 监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。现将监事会2023年年度的主要工作情况汇报如下： | ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（牛辉） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已 于2023年7月13日离任），2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 出席了公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 3 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-005 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为 2023 年度监事会工作报告客观、真实。 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议并通过了《关于<20 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公 司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023年度公司合并报表范围 2023 年度公司纳入公司合并范围的包括 7 家子公司：南通通用钢球有限公 司、江苏星业精密滚子科技有限公司（以下简称"星业滚子"）、力星金燕钢球（宁 波）有限公司、上海雉皋贸易有限公司、江苏力星美国公司（JGBR American Investing Corp）、江苏力星（波兰）有限责任公司（JGBR Poland sp. z o.o.）、 力星钢球（南阳）有限责任公司。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变化率 | 备注 | | --- | --- | --- | -- ...

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 ...

章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股 东大会审议。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。《公司章程》相关 条款修订如下： 一、原公司章程第一百一十条 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。独立董事 对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时 间不得超过六年。 拟修订为： 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 30 日批准（证监许可[2015]184 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1 元人民币，增加注册资本 2,800 万元。至此 公司股份总数为 11,200 万股，注册资本 11,200.00 万元。2015 年 2 月 17 日，本公司在深圳证券交 易所市场挂牌上市，股票代码 300421。 经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏 力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）1802 号）核准，公司向特 定投资者（鹏华资产管理（深圳）有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公 司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司）非公开发行人民币普通股 1,855.4687 万股，每股发行价人民币 30.72 元。公司募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用 1,878.92 万元后，实际募集 ...

2023 年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司在董事会、党委的正确领导及全体员工的共同努力下，围绕 "创新驱动、绿色发展、品质开拓、内外扩延、绩效举才、效益增益、新架构新 事业新跨越"工作思路，积极顺应滚动体行业发展趋势，夯实业务，持续拓展市 场，持续刷新的阶段性目标，实现了稳健发展的公司价值。 1、董事会的构成 公司董事会目前由八名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东大 会授权全面负责公司的经营和管理，制 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-010 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称"公司"）定于 2024 年 3 月 22 日 （星期五）下午 3:00—5:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理施波先生、总经理助理兼董 事会秘书陈芳女士、财务总监周钰女士、独立董事陈海龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 2024 年 3 月 22 日（星期五）3:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行 ...