证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-017 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南通通用 钢球有限公司（以下简称"南通通用"）于 2024 年 7 月 16 日收到中华人民共和国 国家知识产权局颁发的发明专利 1 项，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5G 基站散热系统用轴 | 发明 | | | | | | | | | | 公司、南 | | | | ZL202011416628.1 | 2020 年 月 | 12 | 07 | 日 | 2024 年 | 07 | 月 | 16 日 | | | 承钢球自动清洗机 | 专利 | | | | | | | | | | 通通 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-014 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-013 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 江苏力星 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24,057.32万元，同比增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,539.29万元，同比下降8.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,469.02万元，同比下降7.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,141.86万元，同比增长196.22%[5] - 公司总资产为188,770.17万元，较上年度末增长3.42%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.41亿元，同比增长3.0%[13] - 公司2024年第一季度净利润为1.54亿元，同比下降8.4%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1.27亿元，占营业收入的5.3%[13] - 公司2024年第一季度资产总额为18.88亿元，较上年末增长3.4%[13,14] - 公司2024年第一季度流动负债为5.55亿元，较上年末增长9.5%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为12.49亿元，较上年末增长1.3%[13,14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0524元，同比下降23.6%[13] - 公司2024年第一季度外币财务报表折算差额为14万元[13] - 公司2024年第一季度信用减值损失为200万元[13] - 公司2024年第一季度资产减值损失为72万元[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17,925.23万元[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,505.77万元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12,339.02万元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,136.63万元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,369.82万元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,707.87万元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为45,000.00万元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为41,000.00万元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,735.36万元[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,301.89万元[17] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为17,735.36万元，较期初增长32.02%[7] - 公司预付款项余额为728.01万元，较期初增长36.35%[7] - 公司其他应收款余额为351.72万元，较期初增长129.14%[7] - 公司应付票据余额为2,630.00万元，较期初增长103.88%[7] - 公司应付职工薪酬余额为252.44万元，较期初下降68.67%[7] - 公司2024年3月31日合并资产负债表,流动资产合计9.65亿元,非流动资产合计8.83亿元[12] - 公司2024年3月31日合并资产负债表,货币资金1.77亿元,应收账款3.31亿元,存货3.36亿元[12] - 公司2024年3月31日合并资产负债表,固定资产6.78亿元,无形资产9920万元,商誉5529万元[12] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况,其中施祥贵持股比例为22.71%,持有6676万股[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中施祥贵持有1669万股无限售股份[8] - 公司高管持有的限售股份情况,其中施祥贵持有5007万股限售股,每年解锁25%[11] - 公司股东张锡锋通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有164.6万股[9] - 公司不存在持股5%以上股东参与转融通业务出借股份的情况[10] - 公司不存在优先股股东的情况[10] - 公司限售股份变动情况,高管锁定股每年解锁25%[11]

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-012 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9:15—15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； （6）会议主持人：董事长施祥贵先生； （7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 2 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度股东大会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08113-3 号 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意， ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年5月25日完成2022年年度分红派息，每10股派现金股利1元，合计派发现金24758540.4元，每10股转增2股[156] - 2023年11月10日完成2023年前三季度分红派息，每10股派现金股利2.5元，合计派发现金73507621元[156] - 本年度分配预案股本基数为294030484股，现金分红73507621元，占利润分配总额比例100%，可分配利润262492347.68元[157] - 2023年前三季度利润分配预案以294030484股为基数，每10股派2.5元，不送红股、不转增，剩余未分配利润结转以后年度，方案于2023年11月10日实施完成[160] - 2023年5月25日实施2022年年度分红派息，每10股派现金股利1元，合计派发现金2475.85404万元，每10股转增2股[190] - 2023年11月10日实施2023年前三季度分红派息，每10股派现金2.5元，合计派发现金7350.7621万元[190] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为1,001,647,521.29元，较2022年调整后增长2.12%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为59,883,300.47元，较2022年调整后减少3.95%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,638,823.95元，较2022年调整后减少2.63%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为93,001,501.37元，较2022年调整后增长32.28%[19] - 2023年基本每股收益为0.2037元/股，较2022年调整后减少4.28%[19] - 2023年稀释每股收益为0.2037元/股，较2022年调整后减少4.28%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为4.68%，较2022年调整后减少0.32%[19] - 2023年末资产总额为1,825,351,605.33元，较2022年末调整后增长2.09%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,233,378,169.01元，较2022年末调整后减少2.82%[19] - 2023年公司实现营业收入100,164.75万元，较上年同期增长2.12%[52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,988.33万元，比去年同期下降3.95%[52] - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,763.88万元，比去年同期下降2.63%[52] - 2023年公司营业收入合计10.02亿元，同比增长2.12%；轴承制造业收入9.68亿元，同比增长0.15%；其他收入3339.51万元，同比增长137.06%[61][62] - 2023年经营活动现金流入小计736,542,439.63元，同比减少0.65%；现金流出小计643,540,938.26元，同比减少4.10%；现金流量净额93,001,501.37元，同比增长32.28%[76] - 2023年投资活动现金流入小计66,586.72元，同比增长100.00%；现金流出小计55,115,366.62元，同比减少20.41%；现金流量净额 -55,048,779.90元，同比增长20.51%[76] - 2023年筹资活动现金流入小计660,000,000.00元，同比增长83.33%；现金流出小计685,199,569.11元，同比增长81.17%；现金流量净额 -25,199,569.11元，同比下降38.42%[76] - 2023年资产减值6,884,085.48元，占利润总额比例10.12%，主要系应收账款及存货计提减值所致[80] - 2023年末货币资金134,334,700.74元，占总资产比例7.36%，较年初比重增加0.62%[82] - 2023年末应收账款353,633,843.67元，占总资产比例19.37%，较年初比重增加1.52%[82] - 2023年末存货301,423,074.33元，占总资产比例16.51%，较年初比重减少0.68%[82] - 2023年末固定资产682,707,260.91元，占总资产比例37.40%，较年初比重减少3.30%[82] - 2021 - 2023年，公司销售收入分别为97390.47万元、98085.12万元、100164.75万元[93] - 报告期末，公司应收账款余额为37129.69万元，较期初增加3632.40万元，增长10.84%[94] - 2023年公司实现营业收入100,164.75万元，较上年同期增长2.12%[100] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,988.33万元，比去年同期下降3.95%[100] - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,763.88万元，比去年同期下降2.63%[100] 各季度财务数据 - 公司2023年各季度营业收入分别为2.34亿、2.64亿、2.52亿、2.52亿元[21] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1681.16万、1848.72万、2174.60万、283.85万元[21] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1409.85万、1640.57万、1984.69万、728.76万元[21] - 公司2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2226.05万、2212.57万、2670.31万、6643.32万元[21] 非经常性损益数据 - 公司2023 - 2021年非流动性资产处置损益分别为13.58万、76.44万、156.54万元[24] - 公司2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为274.50万、255.62万、756.89万元[24] - 公司2023 - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 27.34万、31.18万、 - 107.05万元[24] - 公司2023 - 2021年非经常性损益所得税影响额分别为36.30万、48.48万、124.40万元[24] - 公司2023 - 2021年非经常性损益合计分别为224.45万、314.76万、681.98万元[24] 市场竞争格局 - 国际八大轴承制造商市场占有率合计达70%以上[34] - 公司主要竞争对手有日本椿中岛公司、山东东阿钢球有限公司、宁波海亚特滚子有限公司、大连威远轴承有限公司[45] 公司产品情况 - 公司主要产品为公称直径0.80mm - 100.00mm、精度等级最高达G3的轴承钢球，直径9.00mm - 80.00mm、精度等级最高达Ⅰ级的轴承滚子[40] - 公司轴承钢球销售收入连续多年排名国内第一，是国内唯一进入国际八大轴承制造商采购体系的内资企业[46] - 公司产品出口至30多个国家及地区[51] - 2023年滚子产品实现销售12,020.21万元，比去年同期增长36.90%[52] - 2023年钢球收入8.48亿元，同比下降3.52%；滚子收入1.20亿元，同比增长36.90%[62] - 2023年境内收入7.02亿元，同比增长1.59%；境外收入2.99亿元，同比增长3.39%[62] - 2023年寄库收入4.61亿元，同比增长14.13%；直销收入5.40亿元，同比下降6.31%[62] - 2023年钢球销售量38007.19吨，同比下降4.62%；生产量37787.71吨，同比下降5.63%[64] - 2023年滚子销售量5164.53吨，同比增长118.09%；生产量5332.82吨，同比增长48.15%[64] - 2021 - 2023年，公司境外销售收入占营业收入比重分别为30.47%、29.57%、29.94%[95] - 自2018年7月起，公司钢球类产品被美国持续加征25%惩罚性关税[95] - 2023年滚子产品实现销售12,020.21万元，比去年同期增长36.90%[100] 公司运营模式 - 公司生产模式采用计划 + 订单模式，由销售部门汇总采购计划，统调部门安排供货计划，生产部门组织生产[43] - 公司销售采用直销模式，下设对外贸易部和国内销售部，分别负责国内外销售和售后服务[44] - 公司采购的主要原材料为轴承钢，与中信泰富等特钢企业建立长期合作，采购价格较稳定[43] 行业上下游情况 - 公司所处行业上游为轴承钢生产企业，下游为成品轴承制造商，与上下游产业关联度高[37] - 上游轴承钢价格受原料价格波动影响，其质量影响轴承关键质量指标[38] - 下游产业扩张拉动公司发展，竞争促使公司向专业化、规模化方向发展[39] 公司专利情况 - 截至2023年12月31日，公司已拥有专利权163项，其中发明专利52项[46] - 截至2023年12月31日，公司拥有专利权163项，其中发明专利52项[47] - 报告期内累计申请专利24项，其中发明专利10项[54] - 报告期内获得授权专利19项，其中发明专利5项[54] 公司研发情况 - 2023年研发费用投入达5,407.48万元[53] - 报告期内公司共设立各类研发创新项目32项[54] - 新能源电驱钢球精研、集中供油工艺技术开发、高可靠性智能盐浴热处理工艺开发、满足高端轴承滚动体智能制造的电控系统研发已完成，高端陶瓷球热等静压未完成[72] - 时速350KM以上高铁轴承滚子使用寿命达350万KM以上[73] - 高精密轴承钢球热处理工艺试产成功后第一年可为企业新增产值560万元，新增利润56万元，为国家创造利税56元[73] - 数控机床轴承用高强度钢球试产成功后第一年可为企业新增产值820万元，新增利润82万元，为国家创造利税82元[73] - 快速冷却工艺研发改进静压快速冷却工艺，满足产品质量和应用要求[73] - G3级陶瓷球关键制备技术研发未完成，目标是实现G3级陶瓷球批量应用[73] - 大型海装风电钢球超声波探伤子午线控制技术研发已完成，解决内部缺陷检测技术瓶颈[73] - 时速350KM以上高铁轴承滚子关键核心技术研发未完成，目标是突破封锁实现替代进口[73] - 高精密轴承钢球清洁度控制技术研发已完成，形成关键制备技术[73] - 高精密轴承钢球热处理工艺研发已完成，提高钢球质量[73] - 数控机床轴承用高强度钢球研发已完成，提高钢球强度等性能[73] - 超高性能钢球加工工艺试产成功后第一年可为企业新增产值880万元，新增利润88万元，为国家创造利税88元[74] - 超高性能钢球加工工艺所加工钢球试产后成功第一年可为企业新增产值560万元，新增利润56万元，为国家创造利税56元[74] - 阴阳型耐磨钢球试产成功后第一年可为企业新增产值520万元，新增利润52万元，为国家创造利税52元[74] - 轴承钢球表面强化工艺试产成功后第一年可为企业新增产值500万元，新增利润50万元，为国家创造利税50元[74] - 采用轴承钢球表面强化工艺可使钢球表面硬度提高到2HRC左右[74] - 2023年研发人员数量226人，较2022年的185人增长22.16%，占比19.69%，较2022年的15.72%提升3.97%[75] - 2023年研发投入金额54,074,844.91元，占营业收入比例5.40%，2022年分别为57,282,361.99元、5.84%，2021年分别为50,141,353.98元、5.15%[76] 公司投资计划 - 公司计划投资“高端精密重载轴承滚子智能制造项目”，总投资约2.6亿元，达产后预计每年新增约1万吨滚子产能[57] - 公司计划投资“南阳基地新能源汽车用钢球建设项目”，总投资约2.4亿元，建成后将新增新能源汽车钢球年产能2.5万吨[57] - 公司将在墨西哥萨尔蒂约设立全资子公司，投资总额约5000万美元，预计2025年第一季度建成投产[58] 公司会议及公告情况 - 报告期内公司召开董事会10次，监事会7次，股东大会5次，共披露122份公告，解答互动平台投资者286条有效提问[60] - 2023年公司召开董事会10次，股东大会5次[100] - 2023年公司共披露122份公告，2022 - 2023年度信息披露考评结果获得A[101] - 2023年公司解答投资者286条有效提问，5月9日举办2022年度业绩说明会[102]

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（牛辉） 本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已 于2023年7月13日离任），2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责， 出席了公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 5 次，本人作为独立董 事亲自出席董事会 3 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他 董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。 履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-004 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日在公 司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通 过了如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事讨论，认为 2023 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独 立董事张生德先生、张捷女士、陈海龙先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，公司第四届董事 会独立董事牛辉先生（离任）也向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 具 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章党建工作 21 | | 第六章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 25 | | 第三节董事会 30 | | 第四节董事会秘书 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章监事会 36 | | 第一节监事 36 | | 第二节监事会 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节利润分配 39 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第十章通知和公告 44 | | 第一节 ...