江苏力星通用钢球股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-008 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需提请公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册 ...

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10003 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供 ...

关于江苏力星通用钢球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10004 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"力星股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告 号为信会师报字[2024]第 ZH10004 号的无保留意见审计报告。 力星股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是力星股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计力星股份 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-011 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第 二次会议决议，决定于2024年4月3日下午2:00召开2023年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2024年4月3日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为2024年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月3日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-007 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事 会第二十四次会议，2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的 2023 年前 三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 73,507,621.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2023 年 11 月 10 日实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《2023 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2023-060）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： ...

特此公告。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-003 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于变更定期报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 3 月 5 日披露《2023 年度报告》，因相关中介机构的工作安排受到一定程度的影响，无 法按照预期时间及时完成，公司预计无法按照原计划时间披露《2023 年度报告》。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保《2023 年度报告》 信息披露的完整性和准确性，经公司申请，并经深圳证券交易所同意，公司《2023 年度报告》披露的日期由原预约的 2024 年 3 月 5 日变更为 2024 年 3 月 13 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意， 敬请广大投资者谅解。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-002 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室 法定代表人：施波 注册资本：人民币 200.0000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 收到全资子公司上海雉皋贸易有限公司的通知，因经营发展需要，对其公司法定 代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得核发的《营业执照》， 具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 上海雉皋贸易有限公司 | 法定代表人 | 施祥贵 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：上海雉皋贸易有限公司 成立日期：2017 年 1 月 13 日 经营 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-001 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到全资子公司力星钢球（南阳）有限责任公司的通知，因经营发展需要，对 其公司法定代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得方城县市 场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 力星钢球（南阳）有限责任公司 | 法定代表人 | 赵高明 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：力星钢球（南阳）有限责任公司 统一社会信用代码：91411322MA9K0TPBXR 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：河南省南阳市方城县产业集聚区缯国大道 18 号 法定代表人：施波 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2021 年 7 月 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-070 非独立董事：施祥贵先生（董事长）、施波先生、赵高明先生、汤国华先生、 王嵘先生 独立董事：张生德先生、张捷女士、陈海龙先生 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前均 已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-067 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 —15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）三 楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； 1、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事成 员的议案》 （6）会议主持人：董事 ...