证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-001 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到全资子公司力星钢球（南阳）有限责任公司的通知，因经营发展需要，对 其公司法定代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得方城县市 场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 力星钢球（南阳）有限责任公司 | 法定代表人 | 赵高明 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：力星钢球（南阳）有限责任公司 统一社会信用代码：91411322MA9K0TPBXR 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：河南省南阳市方城县产业集聚区缯国大道 18 号 法定代表人：施波 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2021 年 7 月 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-067 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：①通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 —15:00。 （3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）三 楼贵宾 3 会议室； （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开； （5）会议召集人：公司董事会； 1、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事成 员的议案》 （6）会议主持人：董事 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-070 非独立董事：施祥贵先生（董事长）、施波先生、赵高明先生、汤国华先生、 王嵘先生 独立董事：张生德先生、张捷女士、陈海龙先生 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前均 已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"或"力星股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-069 江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏力星通用钢球股份有公司监事会 第五届监事会第一次会议公告 2023 年 12 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 选举杨云峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三 年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 三楼贵宾 3 号会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事杨云峰先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开及表决符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，经与会人员审议并表决形成会议决议如下： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》； ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立 董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"公司《章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 两名及以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 见证法律意见书 致：江苏力星通用钢球股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受江苏力星通用钢 球股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 29 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出 具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担责任。 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-068 江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在 公司三楼贵宾 3 号会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下 决议： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举施祥贵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公 告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-065 江苏力星通用钢球股份有限公司 实现公司滚动体生产和销售业务的全球产业布局，更好地服务现有客户，亦 为了拓展新的海外客户，通过不断尝试拓展新的合作空间，扩大公司在国际上的 品牌和影响力，寻求新的利润增长点，进一步完善公司滚动体业务的全球产业链 布局。公司拟出资在墨西哥萨尔蒂约全资设立墨西哥设立子公司江苏力星（墨西 哥）有限公司（英文名：JGBR MEXICO）（暂定名，以最终注册为准，以下简 称"墨西哥子公司"），墨西哥子公司注册资本 2,800 万美元。公司预计投资总额 约 5,000 万美元，用于建设环保、高效、低成本、技术水平一流且具有较高经济 效益的滚动体工厂。公司将根据项目具体投资情况履行相应审批程序。 2、董事会审议情况 2023 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 对外投资设立墨西哥子公司的议案》，一致同意公司在墨西哥设立子公司。根据 关于对外投资设立墨西哥子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的 ...

一、审议并通过了《关于对外投资设立墨西哥子公司的议案》 经审核，董事会同意公司在墨西哥设立子公司江苏力星（墨西哥）有限公司 （英文名：JGBR MEXICO）（暂定名，以墨西哥当地工商登记机关核准为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资 的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于对外投资设立墨西哥子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-066 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十二会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼 1 号会议室以 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.52亿元，上年同期调整后为2.35亿元，同比增长7.31%；年初至报告期末营业收入7.50亿元，上年同期调整后为7.08亿元，同比增长5.98%[5] - 2023年初到报告期末，营业总收入7.50亿元，较上期7.08亿元增长6%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2174.60万元，上年同期调整后为1040.49万元，同比增长109.00%；年初至报告期末为5704.48万元，上年同期调整后为4027.81万元，同比增长41.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1984.69万元，上年同期调整后为607.80万元，同比增长226.54%；年初至报告期末为5035.12万元，上年同期调整后为3271.50万元，同比增长53.91%[5] - 2023年初到报告期末，营业利润6025.55万元，较上期4295.72万元增长39.9%[16] - 2023年初到报告期末，利润总额6021.17万元，较上期4320.84万元增长39.35%[16] - 2023年初到报告期末，净利润5704.48万元，较上期4027.81万元增长41.63%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2656.83万元，上年同期为2460.99万元，同比增长207.96%[5] - 经营活动现金流量净额2656.829170万元，较上期增加207.96%，因收到客户回款增加[9] - 投资活动现金流量净额 - 3485.361187万元，较上期减少79.40%，因支付长期资产货款增加[9] - 筹资活动现金流量净额8012.716394万元，较上期增加5954.40%，因银行借款增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为533,080,175.48元，上期为454,617,678.18元[18] - 经营活动现金流出小计本期为506,511,883.78元，上期为479,227,625.42元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,568,291.70元，上期为 - 24,609,947.24元[19] - 投资活动现金流入小计本期为12,658,500.00元[19] - 投资活动现金流出小计本期为47,512,111.87元，上期为19,428,346.58元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,853,611.87元，上期为 - 19,428,346.58元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为490,000,000.00元，上期为310,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为409,872,836.06元，上期为308,676,547.09元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产18.76亿元，上年度末调整后为17.88亿元，同比增长4.95%；归属于上市公司股东的所有者权益13.03亿元，上年度末调整后为12.69亿元，同比增长2.70%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计18.76亿元，较年初17.88亿元增长4.95%[14][15] - 2023年9月30日，流动资产合计9.50亿元，较年初8.54亿元增长11.15%[14] - 2023年9月30日，非流动资产合计9.27亿元，较年初9.34亿元下降0.71%[14] - 2023年9月30日，流动负债合计4.99亿元，较年初4.51亿元增长10.86%[14][15] - 2023年9月30日，非流动负债合计7356.65万元，较年初6824.02万元增长7.81%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计189.91万元，年初至报告期期末为669.36万元[6] 部分资产项目变动情况 - 2023年1 - 9月货币资金1.92亿元，2022年1 - 9月为1.20亿元，变动比例59.57%，主要因银行借款增加[8] - 2023年1 - 9月应收票据2679.44万元，2022年1 - 9月为1803.63万元，变动比例48.56%，主要因收到客户已到期票据回款增加[8] - 2023年1 - 9月预付款项1821.30万元，2022年1 - 9月为713.79万元，变动比例155.16%，主要因预付供应商货款增加[8] - 2023年1 - 9月短期借款2.80亿元，2022年1 - 9月为1.60亿元，变动比例74.95%，主要因银行借款增加[8] 部分负债项目变动情况 - 应付职工薪酬462.698979万元，较上期减少47.20%，因奖金减少[9] - 应交税费643.747396万元，较上期减少37.11%，因增值税减少[9] - 其他应付款805.125534万元，较上期减少66.14%，因关联方往来减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19328户，表决权恢复的优先股股东总数为0 [9] - 施祥贵持股6676.0075万股，持股比例22.71%，为第一大股东[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数5307.0134万股，本期增加1043.4028万股，期末总数6350.4162万股[11] 公司技术中心认定情况 - 公司技术中心被认定为（第29批）国家企业技术中心[12] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为58,164,143.86元，上期为44,552,415.21元[17] - 基本每股收益本期为0.1940元，上期为0.1377元；稀释每股收益本期为0.1940元，上期为0.1118元[17] 营业成本情况 - 2023年初到报告期末，营业总成本6.96亿元，较上期6.71亿元增长3.74%[15]