江苏力星通用钢球股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-008 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需提请公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公 司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023年度公司合并报表范围 2023 年度公司纳入公司合并范围的包括 7 家子公司：南通通用钢球有限公 司、江苏星业精密滚子科技有限公司（以下简称"星业滚子"）、力星金燕钢球（宁 波）有限公司、上海雉皋贸易有限公司、江苏力星美国公司（JGBR American Investing Corp）、江苏力星（波兰）有限责任公司（JGBR Poland sp. z o.o.）、 力星钢球（南阳）有限责任公司。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 变化率 | 备注 | | --- | --- | --- | -- ...

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 ...

关于江苏力星通用钢球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10004 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称"力星股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告 号为信会师报字[2024]第 ZH10004 号的无保留意见审计报告。 力星股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是力星股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计力星股份 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10003 号 江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-007 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事 会第二十四次会议，2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的 2023 年前 三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 73,507,621.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2023 年 11 月 10 日实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《2023 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2023-060）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： ...

章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司 章程修正案 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股 东大会审议。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。《公司章程》相关 条款修订如下： 一、原公司章程第一百一十条 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。独立董事 对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时 间不得超过六年。 拟修订为： 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 30 日批准（证监许可[2015]184 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值 1 元人民币，增加注册资本 2,800 万元。至此 公司股份总数为 11,200 万股，注册资本 11,200.00 万元。2015 年 2 月 17 日，本公司在深圳证券交 易所市场挂牌上市，股票代码 300421。 经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏 力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）1802 号）核准，公司向特 定投资者（鹏华资产管理（深圳）有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公 司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司）非公开发行人民币普通股 1,855.4687 万股，每股发行价人民币 30.72 元。公司募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用 1,878.92 万元后，实际募集 ...

特此公告。 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-003 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于变更定期报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 3 月 5 日披露《2023 年度报告》，因相关中介机构的工作安排受到一定程度的影响，无 法按照预期时间及时完成，公司预计无法按照原计划时间披露《2023 年度报告》。 本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保《2023 年度报告》 信息披露的完整性和准确性，经公司申请，并经深圳证券交易所同意，公司《2023 年度报告》披露的日期由原预约的 2024 年 3 月 5 日变更为 2024 年 3 月 13 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意， 敬请广大投资者谅解。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-002 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室 法定代表人：施波 注册资本：人民币 200.0000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 收到全资子公司上海雉皋贸易有限公司的通知，因经营发展需要，对其公司法定 代表人进行了变更，现已完成了工商登记变更手续，并取得核发的《营业执照》， 具体情况如下： 一、本次变更的主要内容 | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 上海雉皋贸易有限公司 | 法定代表人 | 施祥贵 | 施波 | 二、变更后的工商登记信息 企业名称：上海雉皋贸易有限公司 成立日期：2017 年 1 月 13 日 经营 ...